有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1 取締役佐々木かをりは会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役長谷川正人、浅木純および丹治康夫は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 小澤秀之常勤監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 長谷川正人監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 浅木純監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 丹治康夫監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 山 口 栄 一 | 昭和30年9月7日生 | 昭和54年4月 | 日本航空㈱ 入社 | (注)3 | 2 |
| 平成19年4月 | ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 東日本地区副担当(兼)東京支店副支店長(兼)法人センター長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員 西日本地区担当(兼)大阪支店長 | ||||||
| 平成22年12月 | 同社執行役員 中国地区総代表(兼)ペキン支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 日本航空㈱ 執行役員 中国地区総代表(兼)中国地区総代表室 北京支店長(兼)北京営業所長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱エージーピー開発 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱エージーピー関西 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 早 川 正 英 | 昭和28年10月4日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注)3 | 3 |
| 平成15年4月 | 同社経営企画部IT戦略統括室長 | ||||||
| 平成16年7月 | ㈱アイ・ティ・フロンティア ローソン事業統括本部長(出向) | ||||||
| 平成19年4月 | 三菱商事㈱新産業金融事業グループCIO | ||||||
| 平成25年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱エージーピーアグリテック 代表取締役社長 | ||||||
| 常務取締役 | ― | 丸 山 均 | 昭和33年6月9日生 | 昭和56年4月 | 全日本空輸㈱ 入社 | (注)3 | - |
| 平成21年4月 | 同社整備本部ラインメンテナンスセンター品質管理室室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社整備本部ラインメンテナンスセンター副センター長 | ||||||
| 平成24年10月 | ANAラインメンテナンステクニクス㈱取締役(出向) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 小 林 正 樹 | 昭和27年9月1日生 | 昭和50年4月 | ㈱エージーピー 入社 | (注)3 | 31 |
| 平成12年6月 | 当社関西支社関西空港支店 整備事業グループ長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社関西支社整備事業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社営業企画部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社関西支社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 村 尾 学 | 昭和33年1月22日生 | 昭和57年4月 | ㈱エージーピー 入社 | (注)3 | 9 |
| 平成16年10月 | 当社中部空港支店 空港事業グループ課長 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社中部空港支店 空港事業グループ長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社関西支社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 関西支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱エージーピーアグリテック 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 畑 山 博 康 | 昭和38年8月18日生 | 平成4年4月 | 日本航空㈱入社 | (注)3 | 2 |
| 平成20年4月 | 同社空港運営企画部 企画グループ長 | ||||||
| 平成21年8月 | 同社関西空港支店 総務グループ長(兼) ㈱JALスカイ関西 取締役(出向) | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱Kスカイ関西 取締役(出向) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱エージーピー北海道 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱エージーピー中部 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐 々 木 か を り | 昭和34年5月12日生 | 昭和62年7月 | ㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任) | (注)1,3 | - |
| 平成12年3月 | ㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 東京海上日動火災保険㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 日本電気㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 小 澤 秀 之 | 昭和30年7月23日生 | 昭和53年5月 | ㈱エージーピー 入社 | (注)4 | 14 |
| 平成11年4月 | 当社技術開発部 担当課長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社技術部技術グループ 課長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社動力事業部 次長 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社成田支社 動力事業部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社動力事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 動力事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱エージーピー北海道 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱エージーピー中部 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 長 谷 川 正 人 | 昭和36年9月30日生 | 昭和59年4月 | 日本航空㈱ 入社 | (注)2,5 | ― |
| 平成15年10月 | ㈱日本航空システム 総合経営企画室マネジャー | ||||||
| 平成17年8月 | ㈱JALスカイ関西(出向) | ||||||
| 平成22年2月 | ㈱日本航空インターナショナル ITサービス企画部門部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 同社 関連会社支援部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 日本航空㈱ 関連会社支援部長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 下地島空港施設(株)取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱JALエアテック取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱JALインフォテック取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ジャルロイヤルケータリング㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱オーエフシー取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 浅 木 純 | 昭和40年11月14日生 | 昭和63年4月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注)2,6 | ― |
| 平成16年3月 | ㈱ローソン・シーエス・カード 代表取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 三菱商事㈱プライベートエクイティー投資ユニット 次長 | ||||||
| 平成21年3月 | フレキシテック・ホールディングス㈱ 取締役 | ||||||
| 平成24年3月 | ヘルスケアマネジメントパートナーズ㈱ 取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | ダブルブリッジ・インフラストラクチャー㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | ディービーアイ・マネジメント㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 三菱商事㈱ インフラ・事業金融ユニットマネージャー | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 三菱商事㈱インフラ金融事業部長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | みらいエネルギー・パートナーズ㈱取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 丹 治 康 夫 | 昭和34年9月7日生 | 平成3年4月 | 全日本空輸㈱ 入社 | (注)2,7 | ― |
| 平成19年4月 | 同社 人事部 担当部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社 総務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 施設部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 整備センター 業務推進部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 61 | ||||||
(注) 1 取締役佐々木かをりは会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役長谷川正人、浅木純および丹治康夫は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 小澤秀之常勤監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 長谷川正人監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 浅木純監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 丹治康夫監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
