有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性17名 女性1名(役員のうち女性の比率5.6%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		小野寺 正	昭和23年2月3日生	平成元年6月 当社取締役 平成7年6月 当社常務取締役 平成9年6月 当社代表取締役副社長 平成13年6月 当社代表取締役社長 平成17年6月 当社代表取締役社長兼会長 平成22年12月 平成25年6月 当社代表取締役会長 京セラ株式会社取締役 (現在に至る) 平成26年6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役(現在に至る) 平成27年6月 当社取締役会長(現在に至る)	(注)4	80,300
代表取締役社長	渉外・コミュニケーション統括本部長	田 中 孝 司	昭和32年2月26日生	平成19年6月 当社取締役執行役員常務 平成22年6月 当社代表取締役執行役員専務 平成22年12月 当社代表取締役社長 (現在に至る) 平成25年6月 当社渉外・コミュニケーション統括本部長(現在に至る)	(注)4	16,300
代表取締役執行役員 副社長	コーポレート統括本部長	両 角 寛 文	昭和31年5月2日生	平成7年6月 当社取締役 平成13年6月 当社執行役員 平成15年4月 当社執行役員常務 平成15年6月 当社取締役執行役員常務 平成19年6月 当社取締役執行役員専務 平成22年4月 当社コーポレート統括本部長(現在に至る) 平成22年6月 当社代表取締役執行役員副社長(現在に至る)	(注)4	9,400
代表取締役執行役員 専務	バリュー事業本部長 グローバル事業本部担当	髙 橋 誠	昭和36年10月24日生	平成19年6月 当社取締役執行役員常務 平成22年6月 当社代表取締役執行役員専務(現在に至る) 平成27年4月 当社バリュー事業本部長兼グ ローバル事業本部担当(現在に至る)	(注)4	8,100
代表取締役 執行役員 専務	コンシューマ事業本部長 事業統括部担当 ソリューション事業本部担当 メディア・CATV推進本部担当 商品・CS統括本部担当	石 川 雄 三	昭和31年10月19日生	平成12年6月 当社取締役 平成13年6月 当社執行役員 平成22年6月 当社取締役執行役員常務 平成23年6月 当社取締役執行役員専務 平成26年6月 当社代表取締役執行役員専務 (現在に至る) 平成27年4月 当社コンシューマ事業本部長兼事業統括部担当兼ソリューション事業本部担当兼メディア・CATV推進本部担当兼商品・CS統括本部担当(現在に至る)	(注)4	11,900
取締役 執行役員 常務	技術統括本部副統括本部長 建設・運用担当	井 上 正 廣	昭和27年11月7日生	平成22年6月 当社取締役執行役員常務(現在に至る) 平成23年4月 当社技術統括本部副統括本部長兼建設・運用担当(現在に至る)	(注)4	4,400
取締役 執行役員 常務	コンシューマ事業本部副事業本部長 コンシューママーケティング本部長 コンシューマ営業本部長	福 﨑 努	昭和28年1月23日生	平成18年10月 当社執行役員 平成24年4月 当社執行役員常務 平成25年6月 当社取締役執行役員常務(現在に至る) 平成27年4月 当社コンシューマ事業本部副事業本部長兼コンシューママーケティング本部長兼コンシューマ営業本部長(現在に至る)	(注)4	2,300
取締役 執行役員 常務	グローバル事業本部長	田 島 英 彦	昭和29年2月3日生	平成22年4月 当社執行役員 平成25年4月 当社執行役員常務 平成25年6月 当社取締役執行役員常務(現在に至る) 平成27年4月 当社グローバル事業本部長(現在に至る)	(注)4	3,300
取締役 執行役員 常務	技術統括本部長 技術企画本部長	内 田 義 昭	昭和31年9月14日生	平成25年4月 当社執行役員 平成26年4月 当社執行役員常務 技術統括本部長兼技術企画本部長(現在に至る) 平成26年6月 当社取締役執行役員常務(現在に至る)	(注)4	3,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		久 芳 徹 夫	昭和29年2月2日生	平成20年6月 京セラ株式会社取締役兼執行役員専務 平成21年4月 同社代表取締役社長兼執行役員社長 平成25年4月 同社代表取締役会長(現在に至る) 平成25年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	1,800
取締役		小 平 信 因	昭和24年3月18日生	平成22年6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役 平成23年6月 同社取締役・専務役員 平成24年6月 同社代表取締役副社長(現在に至る) 平成25年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	-
取締役		福 川 伸 次	昭和7年3月8日生	昭和63年6月 通商産業省事務次官退官 昭和63年12月 財団法人地球産業文化研究所顧問(現在に至る) 平成14年11月 日本産業パートナーズ株式会社取締役会長(現在に至る) 平成15年11月 学校法人東洋大学評議員(現在に至る) 平成24年12月 学校法人東洋大学理事長(現在に至る) 平成26年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	1,200
取締役		田 辺 邦 子	昭和20年4月1日生	昭和48年3月 弁護士登録 昭和57年2月 田辺総合法律事務所入所 パートナー就任(現在に至る) 平成15年6月 大同メタル工業株式会社監査役(現在に至る) 平成23年6月 株式会社ディスコ監査役(現在に至る) 平成27年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	200
常勤監査役		三 瓶 美 成	昭和27年2月3日生	平成20年10月 当社執行役員 平成22年4月 当社コーポレート統括本部総務・人事本部長 平成22年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)5	1,000
常勤監査役		小 林 洋	昭和28年1月16日生	平成21年10月 当社執行役員 平成24年4月 KDDIヨーロッパ代表取締役社長兼テレハウスヨーロッパ代表取締役社長 平成26年4月 当社常勤顧問 平成26年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)6	3,600
常勤監査役		阿 部 健	昭和25年6月25日生	平成17年8月 国土交通省土地水資源局長 平成18年7月 平成20年7月 日本政策投資銀行理事 財団法人不動産適正取引推進機構専務理事 平成23年6月 株式会社日本経済研究所理事 平成24年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)5	600
監査役		天 江 喜七郎	昭和18年12月26日生	平成18年11月 特命全権大使関西担当 外務省参与 平成21年1月 国立京都国際会館館長 平成24年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)5	600
監査役		平 野 幸 久	昭和13年2月25日生	平成10年5月 中部国際空港株式会社代表取締役社長 平成19年6月 同社取締役会長 平成21年6月 ブラザー工業株式会社取締役(現在に至る) 平成23年6月 中部国際空港株式会社相談役 平成24年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)5	600
計						149,200

(注)1.取締役久芳徹夫、小平信因、福川伸次、田辺邦子の各氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役阿部健、監査役天江喜七郎及び平野幸久の各氏は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。執行役員は上記取締役兼務7名を含む25名で構成されております。
4.平成27年6月17日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成24年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.平成26年6月18日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.所有株式数については、平成27年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。