有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性18名 女性1名(役員のうち女性の比率5.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		小野寺 正	1948年2月3日生	1989年6月 当社取締役 1995年6月 当社常務取締役 1997年6月 当社代表取締役副社長 2001年6月 当社代表取締役社長 2005年6月 当社代表取締役社長兼会長 2010年12月 2013年6月 当社代表取締役会長 京セラ株式会社取締役 (現在に至る) 2014年6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役(現在に至る) 2015年6月 当社取締役会長(現在に至る)	(注)4	241,400
代表取締役社長	渉外・コミュニケーション統括本部長 ライフデザイン事業本部担当	田 中 孝 司	1957年2月26日生	2003年4月 2007年6月 当社執行役員 当社取締役執行役員常務 2010年6月 当社代表取締役執行役員専務 2010年12月 当社代表取締役社長 (現在に至る) 2017年4月 当社渉外・コミュニケーション統括本部長兼ライフデザイン事業本部担当(現在に至る)	(注)4	57,000
代表取締役執行役員 副社長	コーポレート統括本部長	両 角 寛 文	1956年5月2日生	1995年6月 当社取締役 2001年6月 当社執行役員 2003年4月 当社執行役員常務 2003年6月 当社取締役執行役員常務 2007年6月 当社取締役執行役員専務 2010年4月 当社コーポレート統括本部長(現在に至る) 2010年6月 当社代表取締役執行役員副社長(現在に至る)	(注)4	28,500
代表取締役執行役員 副社長	全社新事業担当 バリュー事業本部長 経営戦略本部長	髙 橋 誠	1961年10月24日生	2003年4月 当社執行役員 2007年6月 当社取締役執行役員常務 2010年6月 当社代表取締役執行役員専務 2016年6月 2017年4月 当社代表取締役執行役員副社長(現在に至る) 当社全社新事業担当、バリュー事業本部長兼経営戦略本部長(現在に至る)	(注)4	25,400
代表取締役 執行役員 副社長	全社営業担当 コンシューマ事業本部長 事業統括部担当 メディア・CATV推進本部担当 商品・CS統括本部担当	石 川 雄 三	1956年10月19日生	2000年6月 当社取締役 2001年6月 当社執行役員 2010年6月 当社取締役執行役員常務 2011年6月 当社取締役執行役員専務 2014年6月 2016年6月 2017年4月 当社代表取締役執行役員専務 当社代表取締役執行役員副社長(現在に至る) 当社全社営業担当、コンシューマ事業本部長兼事業統括部担当兼メディア・CATV推進本部担当兼商品・CS統括本部担当(現在に至る)	(注)4	38,300
取締役 執行役員 専務	技術統括本部長	内 田 義 昭	1956年9月14日生	2013年4月 当社執行役員 2014年4月 当社執行役員常務 2014年6月 当社取締役執行役員常務 2016年4月 2016年6月 当社技術統括本部長(現在に至る) 当社取締役執行役員専務 (現在に至る)	(注)4	12,700
取締役 執行役員 常務	ソリューション事業本部長 グローバル事業本部担当	東海林 崇	1958年9月26日生	2010年10月 当社執行役員 2014年4月 当社執行役員常務 2016年6月 当社取締役執行役員常務 (現在に至る) 2017年4月 当社ソリューション事業本部長兼グローバル事業本部担当 (現在に至る)	(注)4	9,900
取締役 執行役員 常務	コーポレート統括本部副統括本部長	村 本 伸 一	1960年3月2日生	2010年10月 当社執行役員 2016年4月 当社執行役員常務 当社コーポレート統括本部副統括本部長(現在に至る) 2016年6月 当社取締役執行役員常務 (現在に至る)	(注)4	7,800
取締役 執行役員 常務	ソリューション事業本部副事業本部長 ビジネスIoT推進本部長	森 敬 一	1960年2月2日生	2014年10月 当社執行役員 2017年4月 当社執行役員常務 当社ソリューション事業本部副事業本部長兼ビジネスIoT推進本部長(現在に至る) 2017年6月 当社取締役執行役員常務(現在に至る)	(注)4	4,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		山 口 悟 郎	1956年1月21日生	2009年6月 京セラ株式会社取締役兼執行役員常務 2013年4月 同社代表取締役社長兼執行役員社長 2017年4月 同社代表取締役会長(現在に至る) 2017年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	-
取締役		小 平 信 因	1949年3月18日生	2010年6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役 2011年6月 同社取締役・専務役員 2012年6月 同社代表取締役副社長 2013年6月 当社取締役(現在に至る) 2015年6月 2016年6月 愛知製鋼株式会社監査役 (現在に至る) トヨタ自動車株式会社取締役	(注)4	-
取締役		福 川 伸 次	1932年3月8日生	1988年6月 通商産業省事務次官退官 1988年12月 財団法人地球産業文化研究所顧問(現在に至る) 2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社取締役会長(現在に至る) 2003年11月 学校法人東洋大学評議員(現在に至る) 2012年12月 学校法人東洋大学理事長(現在に至る) 2014年6月 2014年7月 当社取締役(現在に至る) 株式会社カナミックネットワーク取締役(現在に至る)	(注)4	5,800
取締役		田 辺 邦 子	1945年4月1日生	1973年3月 弁護士登録 1982年2月 田辺総合法律事務所入所 パートナー就任(現在に至る) 2003年6月 大同メタル工業株式会社監査役(現在に至る) 2015年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	1,500
取締役		根 元 義 章	1945年12月2日生	1995年4月 東北大学大学院情報科学研究科 教授 2000年4月 東北大学情報シナジーセンター長 2004年4月 東北大学教育研究評議会評議員 2008年4月 東北大学理事 2012年4月 独立行政法人情報通信研究機構 耐災害ICT研究センター長 2016年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	200
常勤監査役		小 林 洋	1953年1月16日生	2009年10月 当社執行役員 2012年4月 KDDIヨーロッパ代表取締役社長兼テレハウスヨーロッパ代表取締役社長 2014年4月 当社常勤顧問 2014年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)5	10,800
常勤監査役		石 津 浩 一	1955年5月19日生	2014年4月 当社執行役員 2016年1月 当社コーポレート統括本部経営管理本部付 2016年4月 当社常勤顧問 2016年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)6	12,800
常勤監査役		山 下 章	1956年3月10日生	2009年7月 国土交通省近畿地方整備局副局長 2011年10月 東京ガス株式会社顧問 2014年6月 一般財団法人日本建設情報総合 センター理事 2016年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)6	100
監査役		髙 野 角 司	1940年4月7日生	1981年5月 髙野総合会計事務所開設 2008年10月 学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現在に至る) 2010年7月 税理士法人髙野総合会計事務所・髙野総合グループ総括代表(現在に至る) 2014年5月 東京医師歯科医師協同組合監事(現在に至る) 2014年6月 ソースネクスト株式会社監査役(現在に至る) 2016年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)6	500
監査役		加 藤 宣 明	1948年11月3日生	2008年6月 株式会社デンソー代表取締役社長 2011年6月 トヨタ紡織株式会社監査役 2015年6月 株式会社デンソー代表取締役会長(現在に至る) 2016年6月 当社監査役(現在に至る) 中部電力株式会社監査役(現在に至る) 2017年6月 トヨタ紡織株式会社取締役(現在に至る)	(注)6	-
計						457,400

(注)1.取締役山口悟郎、小平信因、福川伸次、田辺邦子、根元義章の各氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役山下章、監査役髙野角司及び加藤宣明の各氏は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。執行役員は上記取締役兼務7名を含む24名で構成されております。
4.2017年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2014年6月18日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2016年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.所有株式数については、2017年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。