有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責を負うことを考慮し、月額固定報酬並びに業績連動型の役員賞与及び株式報酬で構成しております。
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を担うことから、月額報酬のみで構成されております。
月額固定報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額(取締役:月額12百万円以内、監査役:月額5百万円以内)の範囲内において決定しております。各取締役の月額固定報酬は、それぞれの職位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。また、各監査役の月額固定報酬は、監査役の協議によって決定しております。
取締役の固定報酬の限度額は2005年6月22日開催の第14期定時株主総会において月額12百万円以内と決議いただいております。(定款で定める取締役の員数は20名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は8名。)
監査役の報酬限度額は1997年6月25日開催の第6期定時株主総会において月額5百万円以内と決議いただいております。(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)
取締役の賞与については、定時株主総会の決議により、支給総額について承認いただいた上で、各取締役の賞与額は、業績等への貢献度を考慮して取締役会において決定しております。
取締役の賞与の額は、2019年6月13日開催の第28期定時株主総会において総額19百万円以内と決議いただいております。
各取締役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、取締役会の一任を得た代表取締役社長 湯淺英雄が決定しております。
取締役の業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)については、定時株主総会の決議により定められた業績連動型株式報酬制度に従い、各取締役の役位及び各事業年度における当社の業績目標の達成度等により付与されるポイントの累積値に応じて、取締役の退任時に1ポイントを1株として交付します。なお、各事業年度毎に付与されるポイントは、以下の算定式により算出されます。
(ポイント算定式)
ポイント=(役位別に定める株式報酬額÷当社株式の取得額)× 業績連動係数(※)
(※)業績連動係数は、営業収益、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益等に応じて変動しております。
取締役の業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)は2018年6月14日開催の第27期定時株主総会において導入の決議をいただいております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動は、下記の通りとなっております。
・2018年6月14日:取締役報酬額決定の件
・2019年6月13日:役員賞与額決定の件
また、業績連動報酬に係る指標は、営業収益、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益等であり、当該指標を選択した理由は、経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標として掲げているためであります。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は、下記の通りであります。

指 標	目標(百万円)	実績(百万円)
営業収益	65,374	67,013
営業利益	12,301	12,949
親会社株主に帰属する 当期純利益	8,433	9,326

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	賞与	株式報酬
取締役 (社外取締役を除く)	114	84	19	10	4
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-
社外役員	43	43	-	-	6