有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性23名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.0%)
(1) 取締役

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 指名委員会委員長 監査委員会委員	小林 喜光	1946年11月18日生	1974年12月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2007年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス(現三菱ケミカルグループ株式会社。以下同じ)代表取締役社長 2007年4月 三菱化学株式会社(現三菱ケミカル株式会社。以下同じ) 代表取締役社長 2012年4月 三菱化学株式会社取締役会長 2012年6月 当社取締役(2015年3月まで) 2015年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス代表取締役会長 2015年4月 公益社団法人経済同友会代表幹事 2015年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役会長 2017年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構運営委員 2021年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役 2021年6月 当社取締役会長(現)	(注)2	普通株式 21,600
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員長	大八木 成男	1947年5月17日生	1971年3月 帝人株式会社入社 2008年6月 帝人株式会社代表取締役社長CEO 2010年6月 帝人株式会社代表取締役社長執行役員CEO 2014年4月 帝人株式会社取締役会長 2018年4月 帝人株式会社取締役相談役 2018年6月 帝人株式会社相談役 2020年6月 当社取締役(現)	(注)2	普通株式 15,143
取締役 指名委員会委員 監査委員会委員	大西 正一郎	1963年9月25日生	1992年4月 弁護士(現) 2003年11月 株式会社産業再生機構マネージングディレクター 2007年1月 フロンティア・マネジメント株式会社代表取締役 2017年11月 FCDパートナーズ株式会社代表取締役 2020年6月 当社取締役(現) 2021年8月 フロンティア・マネジメント株式会社代表取締役共同社長執行役員 2022年4月 フロンティア・キャピタル株式会社代表取締役共同社長 2022年9月 フロンティア・キャピタル株式会社代表取締役社長(現) 2024年2月 フロンティア・マネジメント株式会社代表取締役社長執行役員 2025年1月 フロンティア・マネジメント株式会社代表取締役会長 2026年3月 フロンティア・マネジメント株式会社代表取締役会長兼社長(現)	(注)2	普通株式 0
取締役 監査委員会委員 報酬委員会委員	大川 順子	1954年8月31日生	1977年12月 日本航空株式会社入社 2016年4月 日本航空株式会社代表取締役専務執行役員 2018年4月 日本航空株式会社取締役副会長 2018年6月 日本航空株式会社副会長 2019年4月 日本航空株式会社特別理事 2023年6月 当社取締役(現)	(注)2	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査委員会委員 報酬委員会委員	永田 高士	1958年2月28日生	1990年3月 公認会計士(現) 2013年11月 有限責任監査法人トーマツ 包括代表代行 2015年11月 デロイトトーマツグループ ボード議長 2015年11月 有限責任監査法人トーマツ ボード議長 2018年6月 デロイトトーマツグループ CEO 2022年6月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2023年6月 当社取締役(現)	(注)2	普通株式 0
取締役 監査委員会委員 報酬委員会委員	内田 貴和	1960年9月24日生	1983年4月 三井物産株式会社入社 2020年4月 三井物産株式会社代表取締役副社長執行役員CFO 2022年4月 三井物産株式会社取締役 2022年6月 三井物産株式会社顧問 2025年6月 当社取締役(現)	(注)2	普通株式 3,226
取締役 指名委員会委員	小早川 智明	1963年6月29日生	1988年4月 当社入社 2014年6月 当社カスタマーサービス・カンパニー法人営業部長 2015年6月 当社常務執行役カスタマーサービス・カンパニー・プレジデント 2016年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社代表取締役社長 2016年5月 東京電力エナジーパートナー株式会社代表取締役社長商品開発室長 2016年6月 当社取締役 2017年6月 当社取締役、代表執行役社長原子力改革特別タスクフォース長 2024年6月 当社取締役、代表執行役社長新経営理念プロジェクト本部事務局長兼原子力改革特別タスクフォース長 2024年10月 当社取締役、代表執行役社長原子力改革特別タスクフォース長(現)	(注)2	普通株式 25,462
取締役	山口 裕之	1965年6月5日生	1991年4月 当社入社 2017年6月 当社経営企画ユニット経理室長兼ビジネスソリューション・カンパニー 2020年4月 東京電力パワーグリッド株式会社山梨総支社長 2021年4月 当社常務執行役 2021年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社取締役(非常勤)(現) 2021年4月 東京電力リニューアブルパワー株式会社取締役(非常勤)(現) 2021年8月 当社常務執行役ビジネスソリューション・カンパニー・プレジデント 2021年10月 当社常務執行役 2022年4月 当社代表執行役副社長最高財務責任者 2022年6月 当社取締役、代表執行役副社長最高財務責任者 2023年4月 当社取締役、代表執行役副社長最高財務責任者兼ESG担当(現)	(注)2	普通株式 57,291

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	酒井 大輔	1969年8月12日生	1994年4月 当社入社 2016年4月 東京電力フュエル&パワー株式会社経営企画室長 2018年5月 東京電力フュエル&パワー株式会社経営企画室長兼電気・ガス販売部長 2018年7月 東京電力フュエル&パワー株式会社経営企画室長 2019年4月 東京電力パワーグリッド株式会社経営企画室東電物流株式会社出向 2021年4月 当社経営企画ユニット企画室長 2022年4月 当社常務執行役経営企画担当(共同)兼事業再構築・アライアンス担当 2023年4月 当社代表執行役副社長経営企画担当(共同) 2023年6月 当社取締役、当社代表執行役副社長経営企画担当(共同) 2026年4月 当社取締役、当社代表執行役副社長アライアンスCEO兼経営企画担当(共同)	(注)2	普通株式 7,178
取締役	長﨑 桃子	1969年12月8日生	1992年4月 当社入社 2016年5月 東京電力エナジーパートナー株式会社リビング事業本部戦略・マーケティンググループマネージャー 2016年9月 東京電力エナジーパートナー株式会社リビング事業本部戦略・マーケティンググループマネージャー兼ガス事業プロジェクト推進室ガスライフ推進グループマネージャー 2017年6月 東京電力エナジーパートナー株式会社リビング事業本部テプコカスタマーサービス株式会社出向(代表取締役社長) 2017年10月 東京電力エナジーパートナー株式会社サービスソリューション事業本部テプコカスタマーサービス株式会社出向(代表取締役社長) 2019年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社常務取締役最高情報責任者(CIO)兼オペレーション本部長 2020年4月 当社常務執行役最高マーケティング責任者兼ESG担当兼EV推進室長 2020年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社取締役(非常勤) 2020年4月 東京電力リニューアブルパワー株式会社取締役(非常勤) 2021年4月 当社常務執行役最高マーケティング責任者兼ESG担当兼チーフ・スポークスパーソン 2022年4月 当社常務執行役最高マーケティング責任者兼ESG担当兼チーフ・スポークスパーソン兼エリアエネルギーイノベーション事業室長 2023年4月 当社常務執行役最高マーケティング責任者兼エリアエネルギーイノベーション事業室長 2023年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社代表取締役社長(現) 2024年6月 当社常務執行役最高マーケティング責任者 2025年6月 当社取締役、執行役副社長最高マーケティング責任者兼チーフ・スポークスパーソン(現)	(注)2	普通株式 7,254

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	福田 俊彦	1958年3月14日生	1983年4月 当社入社 2014年8月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構執行役員技術グループ 2019年4月 当社執行役員福島第一廃炉推進カンパニー・バイスプレジデント 2021年4月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構上席執行役員廃炉戦略企画室長 2022年4月 当社常務執行役原子力・立地本部長兼原子力改革特別タスクフォース長代理兼同事務局長 2022年6月 当社取締役、常務執行役原子力・立地本部長兼原子力改革特別タスクフォース長代理兼同事務局長 2023年4月 当社取締役、執行役副社長原子力・立地本部長兼原子力改革特別タスクフォース長代理兼同事務局長(現)	(注)2	普通株式 12,719
取締役 指名委員会委員	吉野 栄洋	1968年10月16日生	1992年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2012年6月 原子力損害賠償支援機構(現原子力損害賠償・廃炉等支援機構)執行役員 2017年7月 経済産業省大臣官房参事官(商務・サービスグループ担当) 2018年7月 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 2020年6月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構連絡調整室長(現) 2020年6月 当社執行役社長補佐兼経営企画担当(共同) 2021年6月 当社取締役、執行役会長補佐兼社長補佐兼経営企画担当(共同)(現)	(注)2	普通株式 0
取締役 監査委員会委員長	守谷 誠二	1963年4月21日生	1986年4月 当社入社 2013年6月 当社監査委員会業務室長 2016年4月 東京電力フュエル&パワー株式会社常務取締役兼当社経営企画ユニット経理室 2017年6月 東京電力フュエル&パワー株式会社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役 2018年9月 当社取締役、代表執行役副社長最高財務責任者兼社長補佐 2019年4月 当社取締役、代表執行役副社長最高財務責任者兼ESG担当兼社長補佐 2020年2月 当社取締役、代表執行役副社長最高財務責任者兼ESG担当兼社長補佐兼EV推進室長 2020年4月 当社取締役、代表執行役副社長最高財務責任者兼社長補佐 2022年4月 当社取締役、代表執行役副社長最高リスク管理責任者兼社長補佐 2023年4月 当社取締役(現)	(注)2	普通株式 115,468
計					265,341

(注) 1.取締役 小林 喜光、同 大八木 成男、同 大西 正一郎、同 大川 順子、同 永田 高士及び同
内田 貴和は、社外取締役である。
2.2025年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(2) 執行役

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役社長 原子力改革特別タスクフォース長	小早川 智明	1963年6月29日生	(1) 取締役に記載している	(注)1	普通株式 25,462
代表執行役副社長 最高財務責任者兼ESG担当	山口 裕之	1965年6月5日生	(1) 取締役に記載している	(注)1	普通株式 57,291
代表執行役副社長 アライアンスCEO兼 経営企画担当(共同)	酒井 大輔	1969年8月12日生	(1) 取締役に記載している	(注)1	普通株式 7,178
執行役副社長 経営企画担当(共同)	永澤 昌	1966年7月21日生	1990年4月 当社入社 2016年4月 当社経営企画ユニット企画室次長兼グループ事業管理室兼系統広域連系推進室 2016年5月 東京電力エナジーパートナー株式会社常務取締役ガス事業プロジェクト推進室長 2017年6月 当社執行役員経営企画ユニット企画室長 2019年4月 当社常務執行役チーフ・スポークスパーソン 2021年4月 東京電力リニューアブルパワー株式会社取締役副社長 2022年4月 東京電力リニューアブルパワー株式会社代表取締役社長海外事業担当 2022年6月 東京電力リニューアブルパワー株式会社代表取締役社長 2025年6月 当社執行役副社長経営企画担当(共同)(現) 2025年6月 東京電力エナジーパートナー株式会社取締役(非常勤)(現)	(注)1	普通株式 1,337
執行役副社長 最高マーケティング責任者兼チーフ・スポークスマン	長﨑 桃子	1969年12月8日生	(1) 取締役に記載している	(注)1	普通株式 7,254
執行役副社長 原子力・立地本部長兼原子力改革特別タスクフォース長代理兼同事務局長	福田 俊彦	1958年3月14日生	(1) 取締役に記載している	(注)1	普通株式 12,719
執行役副社長 福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデント兼廃炉・汚染水対策最高責任者兼原子力・立地本部副本部長	小野 明	1959年6月1日生	1983年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員福島第一廃炉推進カンパニー・バイスプレジデント兼福島第一原子力発電所長兼福島本部 2016年7月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構執行役員戦略グループ長 2018年2月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構上席執行役員プログラム監督・支援室長 2018年4月 当社常務執行役福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデント兼廃炉・汚染水対策最高責任者兼プロジェクト計画部長 2019年4月 当社常務執行役福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデント兼廃炉・汚染水対策最高責任者 2021年8月 当社常務執行役福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデント兼廃炉・汚染水対策最高責任者兼廃炉情報・企画統括室長 2022年4月 当社常務執行役福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデント兼廃炉・汚染水対策最高責任者 2023年4月 当社執行役副社長福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデント兼廃炉・汚染水対策最高責任者兼原子力・立地本部副本部長(現)	(注)1	普通株式 8,107

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務執行役 福島復興本社代表兼福島本部長兼原子力・立地本部副本部長	秋本 展秀	1968年10月22日生	1991年4月 当社入社 2014年7月 当社福島本部復興調整部部長代理兼復興企画グループマネージャー兼福島原子力補償相談室副室長 2016年7月 当社福島本部復興調整部部長代理兼福島原子力補償相談室副室長 2017年6月 東京電力エナジーパートナー株式会社常務取締役 2017年7月 東京電力エナジーパートナー株式会社常務取締役サービスソリューション事業本部長 2019年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社取締役 2023年4月 当社上席フェロー・社長補佐 2024年4月 当社常務執行役福島復興本社代表兼福島本部長兼原子力・立地本部副本部長 2024年11月 当社常務執行役福島復興本社代表兼福島本部長兼福島原子力補償相談室長兼原子力・立地本部副本部長 2025年6月 当社常務執行役福島復興本社代表兼福島本部長兼原子力・立地本部副本部長(現)	(注)1	普通株式 13,475
常務執行役 最高情報責任者兼最高情報セキュリティ責任者	関 知道	1964年1月10日生	1986年4月 当社入社 2015年7月 当社経営企画ユニット企画室次長 2016年4月 当社常務執行役IoT担当 2017年6月 当社常務執行役IoT担当兼経営企画ユニットシステム企画室長 2018年4月 当社常務執行役IoT担当 2020年4月 当社常務執行役最高情報責任者兼最高情報セキュリティ責任者(現)	(注)1	普通株式 4,897
常務執行役 防災・安全統括兼最高調達責任者兼最高カイゼン責任者	伏見 保則	1963年9月27日生	1986年4月 当社入社 2017年6月 東京電力パワーグリッド株式会社静岡総支社長 2020年4月 東京電力パワーグリッド株式会社千葉総支社長 2021年6月 東京電力パワーグリッド株式会社執行役員千葉総支社長 2022年4月 東京電力パワーグリッド株式会社常務執行役員千葉総支社長 2023年4月 当社常務執行役防災・安全統括兼最高カイゼン責任者 2024年7月 当社常務執行役防災・安全統括兼最高調達責任者兼最高カイゼン責任者(現)	(注)1	普通株式 1,838
常務執行役 最高リスク管理責任者	岸野 真之	1966年11月19日生	2016年1月 当社入社 2018年4月 当社秘書室社長付 2019年4月 当社内部監査室長 2021年6月 当社秘書室長 2022年4月 当社執行役員秘書室長兼最高リスク管理責任者補佐 2023年4月 当社常務執行役最高リスク管理責任者兼秘書室長 2024年6月 当社常務執行役最高リスク管理責任者(現)	(注)1	普通株式 7,962

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務執行役 首都圏・立地地域連携担当兼カーボンニュートラル・防災支援担当	村松 明典	1961年4月18日生	1986年4月 東京都入都 2011年8月 東京都総務局総合防災部長 2014年7月 東京都産業労働局総務部長 2016年7月 東京都産業労働局次長 2016年10月 東京都中央卸売市場長 2019年7月 東京都産業労働局長 2021年10月 東京都総務局長 2022年7月 当社執行役カーボンニュートラル・防災支援担当 2024年4月 当社常務執行役首都圏・立地地域連携担当兼カーボンニュートラル・防災支援担当(現)	(注)1	普通株式 783
常務執行役 最高労務人事責任者	忍 義彦	1968年9月24日生	1991年4月 当社入社 2017年10月 当社稼ぐ力創造ユニット組織・労務人事室副室長 2020年4月 当社秘書室長 2021年4月 当社稼ぐ力創造ユニット組織・労務人事室長 2023年4月 当社執行役員稼ぐ力創造ユニット組織・労務人事室長 2024年4月 当社常務執行役最高労務人事責任者(現)	(注)1	普通株式 2,936
常務執行役 新潟本社代表兼新潟本部長兼原子力・立地本部副本部長	柿澤 幸彦	1969年8月22日生	1992年4月 当社入社 2018年4月 当社新潟本部副本部長兼地域共生本部準備室 2019年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社常務取締役経営改革本部長 2022年4月 当社執行役員原子力・立地本部副本部長 2022年7月 当社執行役員原子力・立地本部副本部長兼立地域調整統括(社長補佐)兼立地地域室長兼広報室 2024年6月 当社執行役員原子力・立地本部副本部長兼立地調整統括(社長補佐) 2025年4月 当社常務執行役新潟本社代表兼新潟本部長兼原子力・立地本部副本部長(現)	(注)1	普通株式 5,672
常務執行役 エリアエネルギーイノベーション事業室長	鈴木 誠一	1971年2月1日生	1996年4月 当社入社 2015年7月 当社福島第一廃炉推進カンパニータンク建設プロジェクトマネージャー 2018年7月 東京電力リニューアブルパワー株式会社メコン川流域水力事業開発プロジェクトマネージャー 2021年4月 当社海外事業室長 2026年4月 当社常務執行役エリアエネルギーイノベーション事業室長(現)	(注)1	普通株式 533
常務執行役 原子力・立地本部青森事業本部長兼原子力・立地本部副本部長	宗 一誠	1964年1月30日生	1986年4月 当社入社 2015年6月 当社原子力・立地本部立地地域部長兼福島本部兼新潟本部 2018年4月 当社常務執行役原子力・立地本部副本部長(青森担当)兼立地地域部長兼福島本部兼新潟本部 2019年4月 当社常務執行役原子力・立地本部副本部長(青森担当) 2019年7月 当社常務執行役原子力・立地本部青森事業本部長兼原子力・立地本部副本部長(現)	(注)1	普通株式 5,926

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務執行役 原子力・立地本部柏崎刈羽原子力発電所長兼原子力改革担当兼新潟本部	稲垣 武之	1963年8月7日生	1988年4月 当社入社 2017年6月 当社原子力設備管理部設備計画グループマネージャー兼原子力耐震技術センター安全調査グループマネージャー 2017年7月 当社原子力設備管理部設備計画グループマネージャー 2018年3月 当社原子力・立地本部(CFAM統括担当)兼原子力設備管理部 2018年7月 当社原子力安全・統括部部長代理兼原子力・立地本部(CFAM統括担当) 2020年4月 当社理事原子力・立地本部副本部長兼原子力・立地本部(CFAM統括担当) 2021年8月 当社常務執行役原子力改革担当兼原子力・立地本部(CFAM統括担当) 2021年10月 当社常務執行役原子力・立地本部長兼原子力・立地本部柏崎刈羽原子力発電所長兼原子力改革特別タスクフォース長代理兼同事務局長兼原子力改革担当兼新潟本部 2022年4月 当社常務執行役原子力・立地本部柏崎刈羽原子力発電所長兼原子力改革担当兼新潟本部(現)	(注)1	普通株式 1,763
執行役 会長補佐兼社長補佐兼経営企画担当(共同)	吉野 栄洋	1968年10月16日生	(1) 取締役に記載している	(注)1	普通株式 0
計					165,133

(注) 1.2025年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。
2.当社は、業務執行の迅速性・効率性を高めるため、執行役員制度を導入している。執行役員は以下のとおりである。

兵頭 賢	経営企画ユニット投資統括室長兼ビジネスディベロップメント室
阿部 俊一	福島第一廃炉推進カンパニー・バイスプレジデント兼廃炉情報・企画統括室長
大槻 雅久	核物質防護モニタリング室長
山口 徹朗	原子力・立地本部副本部長兼経営企画ユニット企画室兼原子力改革ユニット 原子力改革特別タスクフォース事務局
傳田 康貴	福島第一廃炉推進カンパニー廃炉戦略室長
藤枝 正和	福島復興本社副代表
弓岡 哲哉	福島復興本社副代表兼福島本部副本部長
四ツ柳 尚子	福島本部ふくしま流通促進室長
神田 啓史	経営企画ユニット企画室
佐藤 学	福島第一廃炉推進カンパニー・プロジェクトマネジメント室長兼ALPS処理水統括兼廃炉技術開発センター所長兼福島本部
清水 研司	福島第一廃炉推進カンパニー・バイスプレジデント兼福島第一原子力発電所長兼福島本部
田中 康史	経営企画ユニット企画室長兼アライアンス準備室長
田中 将人	経営企画ユニット企画室(収支安定化戦略担当)
中熊 哲弘	原子力・立地本部原子燃料サイクル部長兼経営企画ユニット企画室原子力企画室長
飯塚 直人	福島第一廃炉推進カンパニー燃料デブリ取り出し統括兼福島第一廃炉推進カンパニー(廃炉技術担当)
佐藤 育子	経営技術戦略研究所長
尾野 昌之	原子力安全監視室長
伊藤 英一郎	福島第一廃炉推進カンパニー(廃炉事業改革担当)兼原子力・立地本部副本部長

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は、小林喜光、大八木成男、大西正一郎、大川順子、永田高士及び内田貴和の6名である。
社外取締役6名の出身元の会社等との取引関係等については、その規模(双方の売上高に占める割合等)及び態様(一般消費者としての定型的な取引等)に鑑みて、特記すべき事項はない。
ロ.社外取締役の機能及び役割、独立性に関する基準又は方針、選任状況の考え方
社外取締役は、それぞれの専門分野における幅広い経験と見識等を活かし、取締役会等を通じて、重要な経営戦略の策定と業務執行の監督を行っている。
また、当社は、以下の選任方針に基づき社外取締役6名を選任しており、これらはいずれも株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えており、社外取締役6名を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出を行っている。
上記に鑑み、当社の社外取締役は、経営の客観性・透明性をより一層向上させる上で適任な人材であると考えている。
<選任方針>当社は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、安全確保と競争下での電力の安定供給をやり抜くという使命のもと、企業価値の最大化の実現に向け、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導するにふさわしい人格、識見、能力を有する人物を、取締役候補者及び執行役として選任することとしている。
また、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13名以内の適切な人数とすることとしている。このうち、社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らし、独立性の有無を考慮して候補者を選任することとしている。
「社外取締役の独立性判断基準」
社外取締役の独立性に関しては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、独立性があると判断する。
1.当社グループ関係者
・当社又は当社子会社の出身者
2.主要株主(議決権の10分の1以上を保有する株主をいう。以下同じ)
・当社の現在の主要株主の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。以下同じ)
・当社が現在主要株主である会社の業務執行者
3.主要な取引先
・当社又は当社子会社を主要な取引先とする法人(※1)の業務執行者
・当社又は当社子会社の主要な取引先である法人(※2)の業務執行者
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
・現在、当社又は当社子会社の会計監査人である監査法人の社員等
・上記に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社又は当社子会社から、役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者
5.役員相互就任
・当社又は当社子会社から役員を受け入れている会社の役員
6.近親者
・当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族(以下「近親者」という。)
・最近3年間において、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人であった者の近親者
・上記2から4の要件に該当する者の近親者。但し、上記2及び3の業務執行者については、取締役、執行役又は執行役員その他これらに類する役職にある者に限るものとし、上記4の社員等については、社員又はパートナーに限るものとする。
7.その他
・当社の一般株主全体との間で上記1から6までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
なお、上記のいずれかの事項に該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有すると考えられる者については、当社は、当該人物が独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外取締役候補者とすることができるものとする。
※1:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社からの支払額が、その取引先における年間連結売上高の2%以上である場合における当該取引先
※2:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社に対する支払額が、当社における年間連結売上高の2%以上である場合における取引先(借入先については、当社又は当社子会社の借入額が、当社における連結総資産の2%以上である場合における当該借入先)
ハ.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて、執行役等の職務の執行を監督している。また、社外取締役5名を含む監査委員会は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と、「(3) 監査の状況 ④ 内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり相互連携等を図りながら監査を行うとともに、取締役会において当該監査結果を報告している。