有価証券報告書-第170期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 社長 執行役員	エネルギーサービス 事業本部長	大 槻 博	昭和24年7月11日生	昭和47年10月	当社入社	(注3)	157
				平成9年6月	エネルギー営業部長
				平成10年6月	取締役 エネルギー営業部長
				平成12年6月	常務取締役 営業副本部長 エネルギー営業部長
				平成14年6月	代表取締役副社長 生産供給本部長 兼天然ガス転換本部長
				平成16年7月	代表取締役副社長 天然ガス転換事業部長
				平成18年6月	代表取締役 副社長執行役員 輸送ネットワーク事業部長、天然ガス転換事業部長
				平成19年4月	代表取締役 副社長執行役員 営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当
				平成20年4月	代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長
				平成26年4月	代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長、技術開発研究所担当
				平成27年4月	代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長、技術開発研究所担当、スマートエネルギーシステム&ネットワーク推進本部長
				平成27年10月	代表取締役社長 社長執行役員 エネルギーサービス事業本部長(現)
代表取締役 副社長 執行役員	社長補佐、資材部・ 経営企画部・ 監査部・ リスク管理 担当	岡 崎 哲 哉	昭和27年11月30日生	昭和52年4月	当社入社	(注3)	101
				平成14年6月	経理部長
				平成16年6月	取締役 経理部長
				平成18年6月	取締役 常務執行役員 経理財務兼 経営企画兼料金企画担当部長
				平成19年4月	取締役 常務執行役員 企画本部長
				平成20年4月	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、企画本部長
				平成22年4月	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、資材部・経理部・企画部・原料企画室担当
				平成24年4月	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、資材部・企画部・原料企画室担当
				平成26年4月	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、資材部・企画部・エネルギービジョンプロジェクト部担当
				平成27年4月	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、資材部・企画部担当
				平成27年10月	代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、資材部・経営企画部・監査部・リスク管理担当(現)
取締役 常務 執行役員	経理部担当 経理部長	堤 信 之	昭和34年1月6日生	平成10年4月	当社入社	(注3)	37
				平成19年4月	経理財務担当部長
				平成22年4月	執行役員 経理財務担当部長
				平成24年4月	常務執行役員 経理部担当、経理部長
				平成24年6月	取締役 常務執行役員 経理部担当、経理部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役 常務 執行役員	生産供給 本部長	近 藤 清 隆	昭和35年5月16日生	昭和59年4月	当社入社	(注3)	28
				平成19年4月	原料企画担当部長
				平成20年5月	石狩基地建設部長兼 原料企画担当部長
				平成21年6月	石狩基地建設部長
				平成23年4月	執行役員 生産技術部長兼石狩基地建設部長
				平成24年3月	執行役員 生産技術部長
				平成26年4月	常務執行役員 生産技術部担当、生産技術部長
				平成26年6月	取締役 常務執行役員 生産技術部担当、生産技術部長
				平成27年4月	取締役 常務執行役員 生産供給本部長、生産技術部長
				平成28年4月	取締役 常務執行役員 生産供給本部長(現)
取締役 常務 執行役員	技術&情報 基盤整備 本部長 総務人事 部・人材開 発センター 担当	土 谷 浩 昭	昭和35年7月25日生	昭和59年4月	当社入社	(注3)	21
				平成18年6月	人事担当部長
				平成19年4月	経営企画担当部長 兼料金企画担当部長
				平成22年4月	企画部長
				平成23年4月	執行役員 営業副本部長 お客さま部長兼営業企画部長
				平成23年7月	執行役員 営業副本部長兼営業企画部長
				平成26年4月	常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
				平成26年6月	取締役 常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当
				平成27年10月	取締役 常務執行役員 技術&情報基盤整備本部長 総務人事部・人材開発センター担当(現)
取締役	北ガスジェ ネックス株 式会社 代表取締役 社長	杉 岡 正 三	昭和31年5月28日生	昭和54年4月	当社入社	(注3)	75
				平成18年6月	執行役員
				平成19年4月	執行役員 営業副本部長兼 営業企画部長
				平成19年6月	取締役 執行役員 営業副本部長、営業企画部長 兼お客さま部長
				平成20年4月	取締役 常務執行役員 営業副本部長、営業企画部長 兼お客さま部長
				平成20年5月	取締役 常務執行役員 営業副本部長、営業企画部長
				平成21年6月	取締役 常務執行役員 営業副本部長
				平成21年7月	取締役 常務執行役員 営業副本部長、お客さま部長
				平成23年4月	取締役 常務執行役員 業務改革推進室担当
				平成23年6月	取締役 常務執行役員 ICT推進部・総務部・人事部・コンプライアンス推進室・業務改革推進室・リスク管理担当
				平成25年4月	取締役 常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・内部統制推進室・リスク管理担当
				平成26年4月	取締役(現) 北ガスジェネックス株式会社 代表取締役社長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役	-	野 田 雅 生	昭和28年4月26日生	昭和63年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 林田・柏木・田澤法律事務所勤務	(注3)	―
				平成3年4月	野田純生法律事務所 (現、野田総合法律事務所)勤務
				平成15年4月	東京地方裁判所民事調停委員(現)
				平成18年6月	当社取締役(現)
				平成18年11月	野田総合法律事務所 第一室代表弁護士(現)
				平成25年6月	日本ユニシス株式会社 社外監査役(現)
取締役	-	中 上 英 俊	昭和20年3月11日生	昭和48年4月	住環境計画研究所所長	(注3)	12
				昭和51年1月	株式会社住環境計画研究所 代表 取締役所長
				平成22年6月	当社取締役(現)
				平成25年4月	株式会社住環境計画研究所 代表 取締役会長(現)
常勤監査役	-	合 月 宏	昭和29年3月4日生	昭和52年4月	当社入社	(注4)	21
				平成11年6月	経理部原料資材室長
				平成15年11月	小樽支社長
				平成17年7月	資材兼経理財務担当部長
				平成18年6月	広報・総務・資材・秘書担当部長
				平成19年2月	千歳支店長
				平成21年6月	企画本部長付部長 北ガスサービス株式会社出向 北ガスサービス株式会社代表取締役社長
				平成24年6月	当社監査役(現)
常勤監査役	-	鈴 木 貴 博	昭和34年12月19日生	昭和57年4月	北海道東北開発公庫入庫	(注4)	1
				平成11年10月	日本政策投資銀行総務部課長
				平成18年4月	法務部長
				平成19年4月	法務・コンプライアンス部長
				平成20年10月	株式会社日本政策投資銀行 法務・コンプライアンス部長
				平成21年6月	中堅・成長企業ファイナンスグループ長
				平成22年4月	東北支店長
				平成24年6月	常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当
				平成25年6月	常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当
				平成27年6月	退職 当社監査役(現)
監査役	-	小 山 俊 幸	昭和32年5月21日生	昭和56年4月	日本国有鉄道入社	(注4)	-
				昭和62年4月	北海道旅客鉄道株式会社入社
				平成11年3月	鉄道事業本部企画部長
				平成12年6月	総合企画本部担当部長
				平成14年6月	総務部長
				平成19年6月	総合企画本部経営企画部長
				平成21年6月	取締役 総合企画本部経営企画部長
				平成24年5月	取締役 総合企画本部長
				平成24年6月	常務取締役 総合企画本部長
				平成25年6月	当社監査役(現)
				平成26年2月	北海道旅客鉄道株式会社 常務取締役 鉄道事業本部長
				平成26年4月	常務取締役 総合企画本部長
				平成27年6月	常務取締役 総合企画本部長 兼 新幹線推進本部長 東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院 担当
				平成28年3月	常務取締役 総合企画本部長 東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (千株)
監査役	-	井 上 唯 文	昭和30年3月21日生	昭和53年4月	札幌市採用	(注4)	-
				平成15年4月	清田区市民部長
				平成17年4月	財政局財政部長
				平成19年4月	総務局秘書部長
				平成20年4月	経済局長
				平成23年4月	総務局長
				平成24年4月	市長政策室長
				平成25年4月	副市長
				平成27年5月	退職
				平成27年6月	当社監査役(現)
計							453

(注) 1 取締役野田雅生、中上英俊は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。

執行役員	末長 守人	総務人事部長
執行役員	大関 伸二	生産供給副本部長 供給保安部長
執行役員	山本 一夫	エネルギー開発事業部長 第一営業部長
執行役員	八木 渉	函館支店長
執行役員	金沢 明法	エネルギー企画部長
執行役員	井澤 文俊	経営企画部長
執行役員	前谷 浩樹	スマートエネルギー&ネットワーク推進事業部長