有価証券報告書-第155期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員の状況
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりである。
男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	増 田 信 之 (1961年9月22日生)	1986年4月 当社入社 2008年6月 技術部長 2009年10月 生産計画部長 2014年6月 供給管理部長 2015年6月 執行役員 供給管理部長 2017年6月 執行役員 供給本部長 2018年6月 常務執行役員 技術開発本部長 兼 生産本部長 2019年4月 常務執行役員 R&D・デジタル本部長 兼 生産本部長 2019年6月 取締役 常務執行役員 R&D・デジタル本部長 兼 生産本部長 2020年6月 取締役 専務執行役員 R&D・デジタル本部長 2021年6月 代表取締役社長 社長執行役員 2025年4月 代表取締役会長(現)	(注)3	16
代表取締役社長 社長執行役員	山 碕 聡 志 (1963年9月15日生)	1986年4月 当社入社 2010年6月 西部支社長 2012年6月 財務部長 2016年6月 企画部長 2017年4月 経営企画部長 2017年6月 執行役員 経営企画部長 2019年4月 執行役員 企画部長 2020年6月 常務執行役員 2021年6月 取締役 常務執行役員 2022年4月 取締役 専務執行役員 2025年4月 代表取締役社長 社長執行役員(現)	(注)3	12
代表取締役 副社長執行役員	鏡 味 伸 輔 (1963年7月8日生)	1988年4月 当社入社 2009年10月 技術部長 2014年6月 生産計画部長 2017年6月 原料部長 2018年6月 執行役員 原料部長 2020年6月 執行役員 生産本部長 2021年6月 常務執行役員 生産本部長 2023年4月 常務執行役員 業務用営業本部長 2023年6月 取締役 常務執行役員 業務用営業本部長 2024年4月 取締役 専務執行役員 営業本部長 2025年4月 代表取締役 副社長執行役員 営業本部長 2026年4月 代表取締役 副社長執行役員 生産本部長(現)	(注)3	12
取締役 専務執行役員	小 澤 勝 彦 (1966年2月16日生)	1989年4月 当社入社 2016年6月 財務部長 2020年6月 執行役員 財務部長 2023年4月 常務執行役員 2024年6月 取締役 常務執行役員 2025年4月 取締役 専務執行役員 2026年4月 取締役 専務執行役員 営業本部長(現)	(注)3	8
取締役 専務執行役員	拝 郷 丈 夫 (1966年12月30日生)	1989年4月 当社入社 2016年6月 三河支社長 2018年6月 人事部長 2020年6月 執行役員 人事部長 2023年4月 常務執行役員 R&D・デジタル本部長 東邦ガス情報システム㈱取締役社長 2024年4月 常務執行役員 イノベーション推進本部長 東邦ガス情報システム㈱取締役社長 2025年4月 専務執行役員 2025年6月 取締役 専務執行役員(現)	(注)3	11

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	前 田 勉 (1967年3月9日生)	1991年4月 当社入社 2016年6月 都市エネルギー営業部長 2020年6月 執行役員 企画部長 2023年4月 常務執行役員 生産本部長 2025年4月 専務執行役員 生産本部長 2025年6月 取締役 専務執行役員 生産本部長 2026年4月 取締役 専務執行役員(現)	(注)3	10
取締役	濵 田 道 代 (1947年11月25日生)	1985年4月 名古屋大学法学部教授 1999年4月 名古屋大学大学院法学研究科教授 2008年4月 名古屋大学法科大学院長 2009年4月 名古屋大学名誉教授(現) 公正取引委員会委員 2014年3月 公正取引委員会委員退任 2014年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(現)	(注)3	3
取締役	大 島 卓 (1956年7月14日生)	2014年6月 日本碍子㈱取締役社長 2021年4月 日本碍子㈱取締役会長(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	1
取締役	中 西 勇 太 (1970年3月9日生)	2016年1月 トヨタ自動車㈱新事業企画部 企画室長 F-グリッド宮城・大衡有限責任事業組合代表 2018年1月 トヨタ自動車㈱新事業企画部 エネルギー事業室長 2019年11月 トヨタ自動車㈱新事業企画部 部付 主査 2020年6月 トヨタグリーンエナジー有限責任事業組合代表 2021年1月 トヨタ自動車㈱新事業企画部長 2022年4月 トヨタ自動車㈱事業開発本部長 兼 新事業企画部長(現) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	竹 内 英 高 (1962年2月19日生)	1984年4月 当社入社 2012年6月 東部支社長 2014年6月 リビング営業部長 2016年6月 総務部長 2018年5月 総務部長 東邦ガスリビング㈱取締役社長 2018年6月 執行役員 東邦ガスリビング㈱取締役社長 2021年6月 常務執行役員 2023年4月 専務執行役員 2023年6月 取締役 専務執行役員 2024年4月 取締役 2024年6月 常勤監査役(現)	(注)4	7
常勤監査役	鈴 木 隆 史 (1967年8月1日生)	1990年4月 当社入社 2018年4月 事業開発部長 2020年6月 内部統制推進部長 2022年4月 考査部長 2024年4月 財務部 プロジェクトリーダー 2025年6月 常勤監査役(現)	(注)5	8
監査役	神 山 憲 一 (1955年5月3日生)	2008年8月 愛知県警察本部長 2010年1月 警察大学校副校長 兼 警察庁長官官房審議官(刑事局担当) 2012年1月 中部管区警察局長 2013年4月 関東管区警察局長 2014年9月 警察職員生活協同組合参与 2014年12月 警察職員生活協同組合専務理事 2017年6月 公益財団法人公共政策調査会専務理事 当社監査役(現) 2024年6月 一般財団法人JP生きがい振興財団理事長(現)	(注)6	3
監査役	池 田 桂 子 (1956年8月20日生)	1983年4月 弁護士登録 1986年8月 池田法律事務所設立 (現 池田総合法律事務所・池田特許事務所) 2000年7月 弁理士登録 2017年4月 愛知県弁護士会会長 2018年4月 中部弁護士会連合会理事長 2020年6月 当社監査役(現)	(注)7	1

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	中 村 昭 彦 (1959年11月21日生)	2018年6月 ㈱三菱UFJ銀行取締役副頭取執行役員 2022年6月 ㈱三菱UFJ銀行常任顧問 2023年6月 当社監査役(現) 2025年4月 ㈱三菱UFJ銀行顧問(現)	(注)8	-
計				97

(注)1 取締役 濵田道代、大島卓、中西勇太は、社外取締役である。
2 監査役 神山憲一、池田桂子、中村昭彦は、社外監査役である。
3 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
なお、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって、辞任する予定である。
8 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
9 日本碍子株式会社は、2026年4月1日付でNGK株式会社に商号変更している。
10 当社は、2026年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っている。所有株式数は、2026年3月31日時点(株式分割前)の株式数を記載している。
11 執行役員(取締役兼務者は除く)は、以下のとおりである。

常務執行役員	大 津 光 浩	事業開発部 総務部 資材部 担当
常務執行役員	肆 矢 直 司	イノベーション推進本部長 東邦ガス情報システム㈱ 取締役社長
常務執行役員	黒 部 高 之	企画部 カーボンニュートラル開発部 担当
常務執行役員	岩 間 英 治	業務用計画部 担当 営業計画部長
常務執行役員	田 中 耕 太 郎	考査部 内部統制推進部 サステナビリティ推進部 担当
執行役員	田 島 滋 一 郎	水島ガス㈱ 取締役社長
執行役員	玉 田 勝 也	東邦ガスエナジーエンジニアリング㈱ 取締役社長
執行役員	森 井 定 正	人事部長
執行役員	森 川 渉	東邦ガスライフソリューションズ㈱ 取締役社長
執行役員	小 林 剛	知多製造部長 東邦冷熱㈱ 取締役社長
執行役員	金 丸 剛	企画部長
執行役員	牧 野 利 彦	東邦ガスエナジーエンジニアリング㈱ 常務取締役
執行役員	片 平 裕	事業開発部長

b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載している。
男性 12名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	増 田 信 之 (1961年9月22日生)	1986年4月 当社入社 2008年6月 技術部長 2009年10月 生産計画部長 2014年6月 供給管理部長 2015年6月 執行役員 供給管理部長 2017年6月 執行役員 供給本部長 2018年6月 常務執行役員 技術開発本部長 兼 生産本部長 2019年4月 常務執行役員 R&D・デジタル本部長 兼 生産本部長 2019年6月 取締役 常務執行役員 R&D・デジタル本部長 兼 生産本部長 2020年6月 取締役 専務執行役員 R&D・デジタル本部長 2021年6月 代表取締役社長 社長執行役員 2025年4月 代表取締役会長(現)	(注)3	16
代表取締役社長 社長執行役員	山 碕 聡 志 (1963年9月15日生)	1986年4月 当社入社 2010年6月 西部支社長 2012年6月 財務部長 2016年6月 企画部長 2017年4月 経営企画部長 2017年6月 執行役員 経営企画部長 2019年4月 執行役員 企画部長 2020年6月 常務執行役員 2021年6月 取締役 常務執行役員 2022年4月 取締役 専務執行役員 2025年4月 代表取締役社長 社長執行役員(現)	(注)3	12
代表取締役 副社長執行役員	鏡 味 伸 輔 (1963年7月8日生)	1988年4月 当社入社 2009年10月 技術部長 2014年6月 生産計画部長 2017年6月 原料部長 2018年6月 執行役員 原料部長 2020年6月 執行役員 生産本部長 2021年6月 常務執行役員 生産本部長 2023年4月 常務執行役員 業務用営業本部長 2023年6月 取締役 常務執行役員 業務用営業本部長 2024年4月 取締役 専務執行役員 営業本部長 2025年4月 代表取締役 副社長執行役員 営業本部長 2026年4月 代表取締役 副社長執行役員 生産本部長(現)	(注)3	12
取締役 専務執行役員	小 澤 勝 彦 (1966年2月16日生)	1989年4月 当社入社 2016年6月 財務部長 2020年6月 執行役員 財務部長 2023年4月 常務執行役員 2024年6月 取締役 常務執行役員 2025年4月 取締役 専務執行役員 2026年4月 取締役 専務執行役員 営業本部長(現)	(注)3	8
取締役 専務執行役員	拝 郷 丈 夫 (1966年12月30日生)	1989年4月 当社入社 2016年6月 三河支社長 2018年6月 人事部長 2020年6月 執行役員 人事部長 2023年4月 常務執行役員 R&D・デジタル本部長 東邦ガス情報システム㈱取締役社長 2024年4月 常務執行役員 イノベーション推進本部長 東邦ガス情報システム㈱取締役社長 2025年4月 専務執行役員 2025年6月 取締役 専務執行役員(現)	(注)3	11

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	前 田 勉 (1967年3月9日生)	1991年4月 当社入社 2016年6月 都市エネルギー営業部長 2020年6月 執行役員 企画部長 2023年4月 常務執行役員 生産本部長 2025年4月 専務執行役員 生産本部長 2025年6月 取締役 専務執行役員 生産本部長 2026年4月 取締役 専務執行役員(現)	(注)3	10
取締役	大 島 卓 (1956年7月14日生)	2014年6月 日本碍子㈱取締役社長 2021年4月 日本碍子㈱取締役会長(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	1
取締役	中 西 勇 太 (1970年3月9日生)	2016年1月 トヨタ自動車㈱新事業企画部 企画室長 F-グリッド宮城・大衡有限責任事業組合代表 2018年1月 トヨタ自動車㈱新事業企画部 エネルギー事業室長 2019年11月 トヨタ自動車㈱新事業企画部 部付 主査 2020年6月 トヨタグリーンエナジー有限責任事業組合代表 2021年1月 トヨタ自動車㈱新事業企画部長 2022年4月 トヨタ自動車㈱事業開発本部長 兼 新事業企画部長(現) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	池 田 桂 子 (1956年8月20日生)	1983年4月 弁護士登録 1986年8月 池田法律事務所設立 (現 池田総合法律事務所・池田特許事務所) 2000年7月 弁理士登録 2017年4月 愛知県弁護士会会長 2018年4月 中部弁護士会連合会理事長 2020年6月 当社監査役 2026年6月 当社取締役(現)	(注)3	1
取締役	三 和 裕 美 子 (1965年10月12日生)	2000年4月 明治大学商学部専任助教授 2005年10月 明治大学商学部専任教授(現) 2026年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	竹 内 英 高 (1962年2月19日生)	1984年4月 当社入社 2012年6月 東部支社長 2014年6月 リビング営業部長 2016年6月 総務部長 2018年5月 総務部長 東邦ガスリビング㈱取締役社長 2018年6月 執行役員 東邦ガスリビング㈱取締役社長 2021年6月 常務執行役員 2023年4月 専務執行役員 2023年6月 取締役 専務執行役員 2024年4月 取締役 2024年6月 常勤監査役(現)	(注)4	7
常勤監査役	鈴 木 隆 史 (1967年8月1日生)	1990年4月 当社入社 2018年4月 事業開発部長 2020年6月 内部統制推進部長 2022年4月 考査部長 2024年4月 財務部 プロジェクトリーダー 2025年6月 常勤監査役(現)	(注)5	8
監査役	神 山 憲 一 (1955年5月3日生)	2008年8月 愛知県警察本部長 2010年1月 警察大学校副校長 兼 警察庁長官官房審議官(刑事局担当) 2012年1月 中部管区警察局長 2013年4月 関東管区警察局長 2014年9月 警察職員生活協同組合参与 2014年12月 警察職員生活協同組合専務理事 2017年6月 公益財団法人公共政策調査会専務理事 当社監査役(現) 2024年6月 一般財団法人JP生きがい振興財団理事長(現)	(注)6	3
監査役	中 村 昭 彦 (1959年11月21日生)	2018年6月 ㈱三菱UFJ銀行取締役副頭取執行役員 2022年6月 ㈱三菱UFJ銀行常任顧問 2023年6月 当社監査役(現) 2025年4月 ㈱三菱UFJ銀行顧問(現)	(注)7	-

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	上 田 純 子 (1959年8月14日生)	1998年4月 椙山女学園大学生活科学部助教授 2002年7月 椙山女学園大学生活科学科教授 2003年4月 椙山女学園大学現代マネジメント学部教授 2007年4月 静岡大学大学院法務研究科教授 2010年4月 九州大学大学院法学研究院教授 2017年4月 愛知大学大学院法務研究科教授(現) 2021年4月 愛知大学大学院法務研究科長(現) 2026年6月 当社監査役(現)	(注)8	-
計				94

(注)1 取締役 大島卓、中西勇太、池田桂子、三和裕美子は、社外取締役である。
2 監査役 神山憲一、中村昭彦、上田純子は、社外監査役である。
3 2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
8 2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
9 日本碍子株式会社は、2026年4月1日付でNGK株式会社に商号変更している。
10 取締役 三和裕美子の戸籍上の氏名は柴田裕美子である。
11 当社は、2026年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っている。所有株式数は、2026年3月31日時点(株式分割前)の株式数を記載している。
12 執行役員(取締役兼務者は除く)は、以下のとおりである。

常務執行役員	大 津 光 浩	事業開発部 総務部 資材部 担当
常務執行役員	肆 矢 直 司	イノベーション推進本部長 東邦ガス情報システム㈱ 取締役社長
常務執行役員	黒 部 高 之	企画部 カーボンニュートラル開発部 担当
常務執行役員	岩 間 英 治	業務用計画部 担当 営業計画部長
常務執行役員	田 中 耕 太 郎	考査部 内部統制推進部 サステナビリティ推進部 担当
執行役員	田 島 滋 一 郎	水島ガス㈱ 取締役社長
執行役員	玉 田 勝 也	東邦ガスエナジーエンジニアリング㈱ 取締役社長
執行役員	森 井 定 正	人事部長
執行役員	森 川 渉	東邦ガスライフソリューションズ㈱ 取締役社長
執行役員	小 林 剛	知多製造部長 東邦冷熱㈱ 取締役社長
執行役員	金 丸 剛	企画部長
執行役員	牧 野 利 彦	東邦ガスエナジーエンジニアリング㈱ 常務取締役
執行役員	片 平 裕	事業開発部長

②社外取締役及び社外監査役に関する事項
当社は2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名となる予定である。
ア.社外取締役及び社外監査役の役割・機能
当社では、社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と高い見識に基づき、独立性の高い立場から、経営全般にわたる助言、提言等を行うとともに、業務執行に対する監督、監査機能を担っている。
社外監査役は、監査役会において、常勤監査役から経営会議などの重要な会議の内容や会計監査人の監査結果、常勤監査役の往査結果、各部からの報告などについての情報提供を受け、助言や提言を行っている。加えて、社外監査役は、監査役会において、会計監査人が行った期末の監査終了時に、会計監査人から直接、監査内容を聴取するとともに意見交換を行い、相互連携を図っている。
イ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は「(2)①役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有している。社外取締役及び社外監査役との間には、特別の利害関係はない。
社外監査役の中村昭彦氏は株式会社三菱UFJ銀行の顧問を務めている。同社は当社の大株主であり、当社との間に金銭借入等の取引がある。他の社外監査役と社外取締役の出身企業は当社の大株主ではなく、また、当社との取引について実質的な利害関係はない。
ウ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にして、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断した者を、独立役員に指定している。