有価証券報告書-第178期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	小 林 哲 也	1945年6月21日	1969年3月 当社入社 1997年12月 当社営業企画室長 1998年6月 当社取締役総合企画室長 2000年6月 当社常務取締役帝国ホテル東京総支配人 2001年6月 当社代表取締役副社長帝国ホテル東京総支配人 2004年4月 当社代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人 2004年6月 当社代表取締役社長 2013年3月 一般社団法人日本ホテル協会会長 2013年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	36,727
代表取締役 社長	定 保 英 弥	1961年7月6日	1984年3月 当社入社 2004年6月 当社営業部長 2008年6月 当社帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長 2009年4月 当社帝国ホテル東京総支配人 2009年6月 当社取締役帝国ホテル東京総支配人 2012年4月 当社専務取締役帝国ホテル東京総支配人 2013年4月 当社代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人 2017年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	26,894
常務取締役 特命担当兼 内部統制部、事業開発部、施設部担当	金 澤 睦 生	1955年4月30日	1979年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2003年10月 ㈱みずほ銀行京都中央支店長 2007年4月 同行執行役員コンプライアンス統括部長 2008年4月 同行理事 2008年6月 当社取締役内部統制部長 2009年6月 当社取締役企画部長 2009年6月 ㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任) 2009年6月 ㈱帝国ホテルサービス取締役(現任) 2009年6月 ㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任) 2011年4月 当社取締役 2013年4月 当社常務取締役(現任)	(注)3	13,924
常務取締役 不動産事業部、経理部、総務部担当	黒 田 元 男	1954年2月1日	1977年3月 当社入社 2007年6月 当社総務部長 2013年6月 当社取締役総務部長 2014年4月 当社常務取締役総務部長 2014年4月 ㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任) 2015年4月 当社常務取締役(現任) 2017年6月 ㈱帝国ホテルキッチン代表取締役会長(現任)	(注)4	8,258
取締役	秋 山 智 史	1935年8月13日	1959年4月 富国生命保険相互会社入社 1984年7月 同社取締役財務部長 1989年3月 同社常務取締役 1998年7月 同社代表取締役社長 2001年6月 当社取締役(現任) 2010年7月 富国生命保険相互会社取締役会長(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	荻 田 伍	1942年1月1日	1965年4月 アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)入社 1997年3月 同社取締役福岡支社長 2000年3月 同社常務執行役員九州地区本部長 2002年3月 同社専務執行役員関信越地区本部長 2003年3月 アサヒ飲料㈱代表取締役社長 2006年3月 アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)代表取締役社長兼COO 2010年3月 同社代表取締役会長兼CEO 2010年6月 当社取締役(現任) 2011年7月 アサヒグループホールディングス㈱ 代表取締役会長兼CEO 2014年3月 同社相談役(現任)	(注)3	―
取締役	筒 井 義 信	1954年1月30日	1977年4月 日本生命保険相互会社入社 2004年7月 同社取締役 2007年1月 同社取締役執行役員 2007年3月 同社取締役常務執行役員 2009年3月 同社取締役専務執行役員 2010年3月 同社代表取締役専務執行役員 2011年4月 同社代表取締役社長 2011年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 西日本旅客鉄道㈱社外監査役(現任) 2015年6月 パナソニック㈱社外取締役(現任) 2017年6月 三井住友フィナンシャルグループ㈱ 社外取締役(現任) 2018年4月 日本生命保険相互会社代表取締役会長(現任)	(注)4	―
取締役	斎 藤 勝 利	1943年12月6日	1967年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社 1994年7月 同社取締役調査部長 1997年4月 同社常務取締役 2001年4月 同社専務取締役 2003年4月 同社代表取締役専務 2004年7月 同社代表取締役社長 2010年4月 同社代表取締役副会長 2011年6月 同社代表取締役会長 2013年6月 当社取締役(現任) 2016年10月 第一生命ホールディングス㈱代表取締役会長 2017年4月 第一生命保険㈱特別顧問(現任)	(注)4	―
取締役	上 條 努	1954年1月6日	1976年4月 サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社 2001年3月 サッポロビール飲料㈱取締役営業企画部長 2003年9月 同社取締役常務執行役員 マーケティング本部長 2007年3月 サッポロホールディングス㈱取締役 経営戦略部長 2009年3月 同社常務取締役 2011年3月 同社代表取締役社長兼グループCEO 2017年1月 同社代表取締役会長 2017年6月 田辺三菱製薬㈱社外取締役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 東北電力㈱取締役(現任) 2019年3月 サッポロホールディングス㈱取締役会長	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	日 比 野 隆 司	1955年9月27日	1979年4月 大和証券㈱入社 2004年6月 ㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役 2007年4月 同社取締役兼専務執行役 2009年4月 同社取締役兼執行役副社長 2011年4月 同社取締役兼代表執行役社長最高経営責任者(CEO) 2011年4月 大和証券㈱代表取締役社長 2017年4月 ㈱大和証券グループ本社取締役会長兼 執行役(現任) 2017年4月 大和証券㈱代表取締役会長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	小 野 澤 康 夫	1959年3月20日	1981年4月 三井不動産㈱入社 2009年4月 同社執行役員ビルディング本部千代田開発部長 2011年4月 同社常務執行役員ビルディング本部副本部長 2013年4月 同社常務執行役員 2016年6月 同社取締役常務執行役員 2017年4月 同社取締役専務執行役員(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役 帝国ホテル 大阪総支配人	幸 田 雅 弘	1958年9月9日	1982年3月 当社入社 2005年6月 当社帝国ホテル大阪営業部長 2011年4月 当社帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長 2012年4月 当社帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長 2014年6月 当社取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任)	(注)3	7,798
取締役 帝国ホテル 東京総支配人	金 尾 幸 生	1961年12月10日	1984年3月 当社入社 2007年6月 当社帝国ホテル大阪宿泊料飲部長 2011年4月 当社営業部長 2012年4月 当社宿泊部長 2014年4月 当社帝国ホテル東京副総支配人兼宿泊部長 2015年4月 当社帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長 2015年6月 当社取締役帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長 2017年4月 当社取締役帝国ホテル東京総支配人(現任)	(注)4	5,637
取締役 企画部、情報システム部担当	風 間 淳	1962年12月24日	1986年3月 当社入社 2011年4月 当社ホテル事業統括部長 2014年4月 ㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任) 2015年4月 当社企画部長 2015年4月 ㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任) 2015年4月 ㈱帝国ホテルサービス取締役(現任) 2015年6月 当社取締役企画部長 2019年4月 当社取締役(現任) 2019年6月 ㈱ニューサービスシステム代表取締役会長(現任)	(注)4	3,167
取締役 人事部担当兼 総務部長	徳 丸 淳	1963年6月6日	1986年3月 当社入社 2009年4月 当社東京国際フォーラム部長 2015年4月 当社総務部長 2016年6月 当社取締役総務部長(現任) 2018年6月 ㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任)	(注)3	2,488

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	宮 新 朋 明	1957年4月24日	1981年3月 当社入社 2007年4月 当社内部統制部長 2008年6月 当社経理部長 2012年6月 ㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任) 2014年6月 当社取締役経理部長 2016年4月 当社取締役 2016年6月 当社常勤監査役(現任) 2016年6月 ㈱帝国ホテルサービス監査役(現任) 2016年6月 ㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任) 2017年6月 ㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任) 2019年6月 ㈱ニューサービスシステム監査役(現任)	(注)5	3,295
監査役	飯 野 健 司	1955年1月3日	1978年4月 三井不動産㈱入社 2004年4月 同社ビルディング本部ビルディング営業一部長 2007年4月 同社執行役員人事部長 2009年4月 同社常務執行役員人事部長 2011年4月 同社常務執行役員 2011年6月 同社常務取締役常務執行役員 2013年4月 同社取締役常務執行役員 2016年4月 同社取締役 2016年6月 同社常任監査役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)5	─
監査役	中 山 こ ず ゑ	1958年2月25日	2010年9月 日産自動車㈱ブランドコーディネーションディビジョン副本部長 2012年4月 横浜市文化観光局長 2018年6月 ㈱横浜国際平和会議場(通称パシフィコ横浜)代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	─
監査役	仲 浩 史	1961年1月26日	2006年8月 財務省国際局調査課長 2010年7月 同省大臣官房参事官兼IMF・世界銀行東京総会準備事務局長 2012年11月 同省大臣官房参議官(国際局担当) 2014年7月 世界銀行副総裁兼内部監査総長 2018年9月 東京大学政策ビジョン研究センター(現東京大学未来ビジョン研究センター)教授(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	─
計					108,188

(注) 1 取締役 秋山智史、荻田 伍、筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 飯野健司、中山こずゑ、仲浩史の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は7名であり、社外監査役は3名であります。
これらの社外役員は、取締役会での監督機能の強化と健全性を確保するため、法が定める要件に合致することを確認の上、人格、見識、社会的地位、経歴等をもとに選任しております。
社外取締役秋山智史氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役荻田伍氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験により、常勤の取締役や執行役員とは違った視点に基づいた客観的、独立的立場からの指摘や有益な意見を頂いており、当社経営に対する監督を含めた社外役員の独立性の観点から適切な方と考え、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、アサヒグループホールディングス株式会社の代表取締役会長を2014年3月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役筒井義信氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役斎藤勝利氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、第一生命保険株式会社の代表取締役会長を2017年3月まで務めておりましたが、現在は同社の業務執行者ではありません。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役上條努氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、サッポロホールディングス株式会社の代表取締役会長を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役日比野隆司氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、株式会社大和証券グループ本社の取締役会長兼執行役を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外取締役小野澤康夫氏は、経営全般に関する高度の専門性と豊富な業務経験を有し、当社経営に対する監督において適切な方として選任しております。同氏は、当社の主要株主である三井不動産株式会社の取締役専務執行役員を現在務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役飯野健司氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、当社経営への適切な監視ができる方として選任しております。同氏は、当社の主要株主である三井不動産株式会社の常任監査役を務めております。当社は同社と取引が存在しますが、その取引は当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではなく、また個人的な利害関係を有するものではありません。
社外監査役中山こずゑ氏は、経営についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、当社経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、当社と同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
社外監査役仲浩史氏は、財務、内部監査についての高度の専門性と豊富な業務経験と知識を有し、当社経営への適切な監視ができる方として選任しております。また、当社と同氏の間で特別な利害関係は有しておりません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。