有価証券報告書-第176期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性20名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 秋山智史、荻田 伍、筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大戸武元、岩倉正和、飯野健司の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 小 林 哲 也 | 昭和20年6月21日 | 昭和44年3月 | 当社入社 | (注)3 | 34,558 |
| 平成9年12月 | 当社営業企画室長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社取締役総合企画室長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社常務取締役帝国ホテル東京総支配人 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社代表取締役副社長帝国ホテル東京総支配人 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 | 一般社団法人日本ホテル協会会長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 定 保 英 弥 | 昭和36年7月6日 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注)4 | 20,938 |
| 平成16年6月 | 当社営業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社帝国ホテル東京総支配人 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役帝国ホテル東京総支配人 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務取締役帝国ホテル東京総支配人 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 企画部、 内部統制部、事業開発部 担当 | 金 澤 睦 生 | 昭和30年4月30日 | 昭和54年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | 11,528 |
| 平成15年10月 | ㈱みずほ銀行京都中央支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行執行役員コンプライアンス統括部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行理事 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役内部統制部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱帝国ホテルサービス取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 不動産事業部、施設部、経理部、総務部担当 | 黒 田 元 男 | 昭和29年2月1日 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)4 | 6,475 |
| 平成19年6月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役総務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱帝国ホテルキッチン代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 秋 山 智 史 | 昭和10年8月13日 | 昭和34年4月 | 富国生命保険相互会社入社 | (注)4 | ― |
| 昭和59年7月 | 同社取締役財務部長 | ||||||
| 平成元年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成10年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 富国生命保険相互会社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 荻 田 伍 | 昭和17年1月1日 | 昭和40年4月 | アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)入社 | (注)3 | ― |
| 平成9年3月 | 同社取締役福岡支社長 | ||||||
| 平成12年3月 | 同社常務執行役員九州地区本部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社専務執行役員関信越地区本部長 | ||||||
| 平成15年3月 | アサヒ飲料㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年3月 | アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成22年3月 | 同社代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成26年3月 | 同社相談役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 筒 井 義 信 | 昭和29年1月30日 | 昭和52年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成16年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 西日本旅客鉄道㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | パナソニック㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 斎 藤 勝 利 | 昭和18年12月6日 | 昭和42年4月 | 第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社 | (注)4 | ― |
| 平成6年7月 | 同社取締役調査部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役副会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 第一生命ホールディングス㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成29年4月 | 第一生命保険㈱特別顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 上 條 努 | 昭和29年1月6日 | 昭和51年4月 | サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社 | (注)4 | ― |
| 平成13年3月 | サッポロビール飲料㈱取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成15年9月 | 同社取締役常務執行役員マーケティング本部長 | ||||||
| 平成19年3月 | サッポロホールディングス㈱取締役経営戦略部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | 同社代表取締役社長兼グループCEO | ||||||
| 平成29年1月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 日 比 野 隆 司 | 昭和30年9月27日 | 昭和54年4月 | 大和証券㈱入社 | (注)4 | ― |
| 平成16年6月 | ㈱大和証券グループ本社取締役兼常務執行役 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社取締役兼専務執行役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社取締役兼執行役副社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(CEO) | ||||||
| 平成23年4月 | 大和証券㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | ㈱大和証券グループ本社取締役会長兼執行役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 大和証券㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 小 野 澤 康 夫 | 昭和34年3月20日 | 昭和56年4月 | 三井不動産㈱入社 | (注)4 | ― |
| 平成21年4月 | 同社執行役員ビルディング本部千代田開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社常務執行役員ビルディング本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 同社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 帝国ホテル 大阪総支配人 | 幸 田 雅 弘 | 昭和33年9月9日 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)3 | 5,457 |
| 平成17年6月 | 当社帝国ホテル大阪営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任) | ||||||
| 取締役 | 帝国ホテル 東京総支配人 兼人材育成部 担当 | 金 尾 幸 生 | 昭和36年12月10日 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注)4 | 3,319 |
| 平成19年6月 | 当社帝国ホテル大阪宿泊料飲部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社宿泊部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社帝国ホテル東京副総支配人兼宿泊部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役帝国ホテル東京総支配人(現任) | ||||||
| 取締役 | 企画部長兼 情報システム部担当 | 風 間 淳 | 昭和37年12月24日 | 昭和61年3月 | 当社入社 | (注)4 | 2,007 |
| 平成23年4月 | 当社ホテル事業統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱帝国ホテルハイヤー取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱帝国ホテルサービス取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役企画部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱帝国ホテルキッチン取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱ニューサービスシステム監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 総務部長兼 人事部担当 | 徳 丸 淳 | 昭和38年6月6日 | 昭和61年3月 | 当社入社 | (注)3 | 1,338 |
| 平成21年4月 | 当社東京国際フォーラム部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役総務部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱帝国ホテルサービス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ― | 宮 新 朋 明 | 昭和32年4月24日 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)6 | 2,699 |
| 平成19年4月 | 当社内部統制部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱帝国ホテルエンタープライズ監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱帝国ホテルサービス監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱帝国ホテルハイヤー監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱帝国ホテルキッチン監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 山 宮 幸 雄 | 昭和24年11月28日 | 昭和45年3月 | 当社入社 | (注)6 | 5,281 |
| 平成13年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 大 戸 武 元 | 昭和20年1月3日 | 昭和43年4月 | 日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社 | (注)5 | 2,000 |
| 平成9年6月 | 同社取締役人事部長兼秘書室長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成22年6月 | 日立化成工業㈱(現日立化成㈱)社外取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱ニチレイ顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱エー・ディー・ワークス社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 岩 倉 正 和 | 昭和37年12月2日 | 昭和62年4月 | 第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | (注)5 | ─ |
| 平成18年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | ハーバード大学ロースクール客員教授 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | ハーバード大学ロースクール客員教授(再任) | ||||||
| 平成29年1月 | TMI総合法律事務所パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 飯 野 健 司 | 昭和30年1月3日 | 昭和53年4月 | 三井不動産㈱入社 | (注)6 | ─ |
| 平成16年4月 | 同社ビルディング本部ビルディング営業一部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社執行役員人事部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社常務執行役員人事部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社常任監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 95,600 | ||||||
(注) 1 取締役 秋山智史、荻田 伍、筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大戸武元、岩倉正和、飯野健司の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。