有価証券報告書-第173期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	―	小 林 哲 也	昭和20年6月21日	昭和44年3月	当社入社	(注)4	29,873
				平成9年12月	当社営業企画室長
				平成10年6月	当社取締役総合企画室長
				平成12年6月	当社常務取締役帝国ホテル東京総支配人
				平成13年6月	当社代表取締役副社長帝国ホテル東京総支配人
				平成16年4月	当社代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人
				平成16年6月	当社代表取締役社長
				平成25年3月	一般社団法人日本ホテル協会会長(現任)
				平成25年4月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	帝国ホテル 東京総支配人 兼ホテル事業統括部担当	定 保 英 弥	昭和36年7月6日	昭和59年3月	当社入社	(注)3	13,160
				平成16年6月	当社営業部長
				平成20年6月	当社帝国ホテル東京副総支配人兼ホテル事業統括部長
				平成21年4月	当社帝国ホテル東京総支配人
				平成21年6月	当社取締役帝国ホテル東京総支配人
				平成24年4月	当社専務取締役帝国ホテル東京総支配人
				平成25年4月	当社代表取締役社長帝国ホテル東京総支配人(現任)
専務取締役	経理部、人事部、人材育成部、情報システム部担当	森 谷 一 彦	昭和30年8月7日	昭和53年3月	当社入社	(注)3	13,475
				平成12年6月	当社人事部長
				平成19年6月	当社取締役人事部長
				平成21年4月	当社常務取締役人事部長
				平成24年4月	当社常務取締役
				平成25年4月	当社専務取締役(現任)
常務取締役	企画部、内部統制部、事業開発部、施設部担当	金 澤 睦 生	昭和30年4月30日	昭和54年4月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)4	8,401
				平成15年10月	株式会社みずほ銀行京都中央支店長
				平成19年4月	同行執行役員コンプライアンス統括部長
				平成20年4月	同行理事
				平成20年6月	当社取締役内部統制部長
				平成21年6月	当社取締役企画部長
				平成21年6月	株式会社帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)
				平成21年6月	株式会社帝国ホテルサービス取締役(現任)
				平成21年6月	株式会社帝国ホテルハイヤー取締役(現任)
				平成23年4月	当社取締役
				平成25年4月	当社常務取締役(現任)
常務取締役	総務部長兼 不動産事業 部、総務部 担当	黒 田 元 男	昭和29年2月1日	昭和52年3月	当社入社	(注)3	4,291
				平成19年6月	当社総務部長
				平成19年6月	株式会社帝国ホテルサービス取締役(現任)
				平成25年6月	当社取締役総務部長
				平成26年4月	当社常務取締役総務部長(現任)
				平成26年4月	株式会社帝国ホテルエンタープライズ取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	秋 山 智 史	昭和10年8月13日	昭和34年4月	富国生命保険相互会社入社	(注)3	―
				昭和59年7月	同社取締役財務部長
				平成元年3月	同社常務取締役
				平成10年7月	同社代表取締役社長
				平成13年6月	当社取締役(現任)
				平成22年7月	富国生命保険相互会社取締役会長(現任)
取締役	―	村 上 隆 男	昭和20年8月14日	昭和44年4月	サッポロビール株式会社(現サッポロホールディングス株式会社)入社	(注)3	―
				平成11年3月	同社執行役員製造本部製造部長
				平成13年3月	同社常務執行役員営業本部商品開発部長
				平成15年7月	サッポロビール株式会社(新会社)取締役兼専務執行役員生産技術本部長
				平成16年3月	サッポロホールディングス株式会社常務取締役
				平成17年3月	同社代表取締役社長グループCEO
				平成19年6月	当社取締役(現任)
				平成23年3月	サッポロホールディングス株式会社代表取締役会長
				平成23年7月	株式会社テレビ北海道社外取締役(現任)
				平成25年3月	サッポロホールディングス株式会社相談役(現任)
				平成26年3月	株式会社フジオフードシステム監査役(現任)
取締役	―	荻 田 伍	昭和17年1月1日	昭和40年4月	アサヒビール株式会社(現アサヒグループホールディングス株式会社)入社	(注)4	―
				平成9年3月	同社取締役福岡支社長
				平成12年3月	同社常務執行役員九州地区本部長
				平成14年3月	同社専務執行役員関信越地区本部長
				平成15年3月	アサヒ飲料株式会社代表取締役社長
				平成18年3月	アサヒビール株式会社(現アサヒグループホールディングス株式会社)代表取締役社長兼COO
				平成22年3月	同社代表取締役会長兼CEO
				平成22年6月	当社取締役(現任)
				平成23年7月	アサヒグループホールディングス株式会社代表取締役会長兼CEO
				平成26年3月	同社相談役(現任)
取締役	―	鈴 木 茂 晴	昭和22年4月17日	昭和46年4月	大和証券株式会社入社	(注)3	―
				平成9年6月	同社取締役
				平成10年6月	同社常務取締役
				平成13年6月	株式会社大和証券グループ本社専務取締役
				平成16年6月	同社取締役兼代表執行役社長 最高経営責任者(CEO)
				平成23年4月	同社取締役会長兼執行役(現任)
				平成23年4月	大和証券株式会社代表取締役会長(現任)
				平成23年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	筒 井 義 信	昭和29年1月30日	昭和52年4月	日本生命保険相互会社入社	(注)3	―
				平成16年7月	同社取締役
				平成19年1月	同社取締役執行役員
				平成19年3月	同社取締役常務執行役員
				平成21年3月	同社取締役専務執行役員
				平成22年3月	同社代表取締役専務執行役員
				平成23年4月	同社代表取締役社長(現任)
				平成23年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	斎 藤 勝 利	昭和18年12月6日	昭和42年4月	第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社	(注)3	―
				平成6年7月	同社取締役調査部長
				平成9年4月	同社常務取締役
				平成13年4月	同社専務取締役
				平成15年4月	同社代表取締役専務
				平成16年7月	同社代表取締役社長
				平成22年4月	同社代表取締役副会長
				平成23年6月	同社代表取締役会長(現任)
				平成25年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	飯 沼 喜 章	昭和27年8月12日	平成17年4月	三井不動産株式会社執行役員 商業施設本部副本部長	(注)4	―
				平成19年4月	同社常務執行役員 商業施設本部長
				平成21年6月	同社常務取締役 常務執行役員 商業施設本部長
				平成23年4月	同社専務取締役 専務執行役員 商業施設本部長
				平成25年4月	同社代表取締役 副社長執行役員(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)
取締役	帝国ホテル 大阪総支配人	幸 田 雅 弘	昭和33年9月9日	昭和57年3月	当社入社	(注)4	2,396
				平成17年6月	当社帝国ホテル大阪営業部長
				平成23年4月	当社帝国ホテル大阪副総支配人兼宿泊料飲部長
				平成24年4月	当社帝国ホテル大阪副総支配人兼総支配人室長
				平成26年6月	当社取締役帝国ホテル大阪総支配人(現任)
取締役	経理部長	宮 新 朋 明	昭和32年4月24日	昭和56年3月	当社入社	(注)4	1,921
				平成19年4月	当社内部統制部長
				平成20年6月	当社経理部長
				平成24年6月	株式会社帝国ホテルエンタープライズ監査役 (現任)
				平成26年6月	当社取締役経理部長(現任)
常勤監査役	―	山 宮 幸 雄	昭和24年11月28日	昭和45年3月	当社入社	(注)6	7,748
				平成13年6月	当社経理部長
				平成13年6月	株式会社帝国ホテルエンタープライズ監査役 (現任)
				平成13年6月	株式会社帝国ホテルハイヤー監査役 (現任)
				平成16年6月	当社取締役経理部長
				平成16年6月	株式会社ニューサービスシステム監査役 (現任)
				平成19年6月	株式会社帝国ホテルサービス監査役 (現任)
				平成20年6月	当社常勤監査役(現任)
				平成23年6月	株式会社帝国ホテルキッチン監査役(現任)
監査役	―	諏 訪 公 宏	昭和31年8月10日	昭和55年4月	三井不動産株式会社入社	(注)6	―
				平成18年4月	同社関連事業部業務グループ長
				平成18年6月	リゾートソリューション株式会社監査役(現任)
				平成19年3月	三井不動産ゴルフプロパティーズ株式会社代表取締役(現任)
				平成19年4月	三井不動産株式会社関連事業部長(現任)
				平成19年6月	三井ホーム株式会社監査役(現任)
				平成20年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	大 戸 武 元	昭和20年1月3日	昭和43年4月	日本冷蔵株式会社(現株式会社ニチレイ)入社	(注)5	2,000
				平成9年6月	同社取締役人事部長兼秘書室長
				平成13年6月	同社代表取締役会長
				平成19年6月	同社相談役
				平成22年6月	日立化成工業株式会社(現日立化成株式会社)社外取締役(現任)
				平成23年6月	当社監査役(現任)
				平成25年6月	株式会社ニチレイ顧問(現任)
監査役	―	岩 倉 正 和	昭和37年12月2日	昭和62年4月	第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所	(注)5	─
				平成8年1月	同所パートナー弁護士(現任)
				平成18年4月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任)
				平成19年4月	ハーバード大学ロースクール客員教授
				平成22年3月	GMOインターネット株式会社社外監査役
				平成23年6月	当社監査役(現任)
				平成24年7月	クックパッド株式会社社外取締役(現任)
				平成25年9月	ハーバード大学ロースクール客員教授(現任)
				平成26年3月	GMOインターネット株式会社社外取締役(現任)
計							83,265

(注) 1 取締役 秋山智史、村上隆男、荻田 伍、鈴木茂晴、筒井義信、斎藤勝利、飯沼喜章の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 諏訪公宏、大戸武元、岩倉正和の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。