有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役森詳介、野村明雄、松下正幸及び森川敏雄は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役佐藤信昭及び藤井順輔は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小俣秀記の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役眞田政典、佐藤信昭、藤井順輔の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、専務執行役員田辺能弘、常務執行役員田坂寿教、太田昌利、執行役員植田文一、八木亨、荻田勝紀、坊傳康真、中川智子、田沼直之の9名で構成されております。
7 平成29年4月1日付組織変更により、監査室を内部統制監査室、戦略チームを経営企画チーム、総務チームをコンプライアンス統括チームに名称変更しております。
8 当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
(注)1 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は平成30年3月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
2 補欠監査役鈴木邦明は、社外監査役の要件を満たしております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | 平 澤 正 英 | 昭和22年9月15日生 | 昭和45年4月 | ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 33 | |
| 平成15年6月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役、㈱三井住友銀行常務取締役(兼)常務執行役員 | ||||||
| 平成16年4月 | ㈱三井住友銀行代表取締役専務取締役(兼)専務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行代表取締役副頭取(兼)副頭取執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役、㈱三井住友銀行監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 中之島ホテルプロジェクト委員長 | 蔭山 秀一 | 昭和31年7月4日生 | 昭和54年4月 | ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | - |
| 平成18年4月 | ㈱三井住友銀行執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 同行取締役(兼)専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 同行代表取締役(兼)副頭取執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 同行取締役副会長 | ||||||
| 平成27年5月 | 一般社団法人関西経済同友会代表幹事 | ||||||
| 平成29年4月 | ㈱三井住友銀行副会長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 代表取締役社長(現) | |||||||
| 中之島ホテルプロジェクト委員長(現) | |||||||
| 代表取締役 専務取締役 | グループサービス部門(運営サポートチーム・業務チーム・財務チーム・経営企画チーム)担当(兼)財務内部統制委員長 | 中 村 雅 昭 | 昭和35年1月13日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 普通株式 19 |
| 平成20年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | リーガロイヤルホテル京都担当、リーガロイヤルホテル京都総支配人 | ||||||
| 平成29年3月 | グループサービス部門(購買チーム・運営サポートチーム・販売促進チーム・業務チーム・財務チーム)・事業所部・ホテルフードMD事業部担当(兼)財務内部統制委員長 | ||||||
| 平成29年4月 | グループサービス部門(購買チーム・運営サポートチーム・販売促進チーム・業務チーム・財務チーム)・事業所部担当(兼)財務内部統制委員長 | ||||||
| 平成29年6月 | 代表取締役専務取締役(現) グループサービス部門(運営サポートチーム・業務チーム・財務チーム・経営企画チーム)担当(兼)財務内部統制委員長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当 | 五 弓 博 文 | 昭和34年2月19日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 普通株式 11 |
| 平成21年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | リーガロイヤルホテル京都総支配人 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 常務取締役(現) | ||||||
| 平成28年4月 | 監査室・食品安全推進室・グループサービス部門(購買チーム・運営サポートチーム・販売促進チーム・業務チーム・総務チーム・人事チーム)・事業所部・ホテルフードMD事業部・リーガロイヤルホテル東京担当(兼)コンプライアンス委員長(兼)食品安全衛生委員長 | ||||||
| 平成29年4月 | リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉担当(現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 内部統制監査室・食品安全推進室・グループサービス部門(購買チーム・コンプライアンス統括チーム)・事業所部担当(兼)コンプライアンス委員長(兼)食品安全衛生委員長 | 田 坂 寿 教 | 昭和34年1月27日生 | 昭和56年4月 | ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 3 |
| 平成14年11月 | ㈱三井住友銀行西日本ビジネスサポートプラザ部長 | ||||||
| 平成25年4月 | SMBC信用保証㈱入社 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社審議役 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 平成27年10月 | グループサービス部門(戦略チーム・財務チーム)担当(兼)財務内部統制委員長 | ||||||
| 平成29年3月 平成29年6月 | 監査室・食品安全推進室・グループサービス部門(戦略チーム・総務チーム)担当(兼)コンプライアンス委員長(兼)食品安全衛生委員長 内部統制監査室・食品安全推進室・グループサービス部門(購買チーム・コンプライアンス統括チーム)・事業所部担当(兼)コンプライアンス委員長(兼)食品安全衛生委員長(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 | グループサービス部門(人事チーム)・リーガロイヤルホテル東京担当 | 植 田 文 一 | 昭和41年8月24日生 | 昭和60年4月 | ㈱京都グランドホテル(現・㈱ロイヤルホテル)入社 | (注)3 | - |
| 平成21年9月 | 当社リーガロイヤルホテル京都総支配人室長 | ||||||
| 平成22年10月 | リーガロイヤルホテル(大阪)事業所部長 | ||||||
| 平成24年10月 | リーガロイヤルホテル(大阪)副総支配人(兼)オペレーション統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 人事部長 | ||||||
| 平成28年4月 平成29年3月 平成29年4月 平成29年6月 | 執行役員 グループサービス部門(人事チーム)担当(現) リーガロイヤルホテル東京担当(現) 取締役執行役員(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 森 詳 介 | 昭和15年8月6日生 | 昭和38年4月 | 関西電力㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成17年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年5月 平成24年6月 | 公益社団法人関西経済連合会会長 当社取締役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 関西電力㈱相談役(現) | ||||||
| 取締役 | 野 村 明 雄 | 昭和11年2月8日生 | 昭和33年4月 | 大阪瓦斯㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成10年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 平成16年3月 | 同社代表取締役会長 大阪商工会議所会頭 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成21年6月 平成28年6月 | 大阪瓦斯㈱相談役 同社特別顧問(現) | ||||||
| 取締役 | 松 下 正 幸 | 昭和20年10月16日生 | 昭和43年4月 | 松下電器産業㈱(現・パナソニック㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成8年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成12年6月 平成25年6月 平成29年6月 | 同社代表取締役副会長 当社取締役(現) パナソニック㈱取締役副会長(現) | ||||||
| 取締役 | 森 川 敏 雄 | 昭和8年3月3日生 | 昭和30年4月 | ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | - | |
| 平成5年6月 | 同行代表取締役頭取 | ||||||
| 平成9年6月 | 同行代表取締役会長 | ||||||
| 平成13年3月 | 同行相談役 | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱三井住友銀行特別顧問 | ||||||
| 平成17年3月 | 同行名誉顧問(現) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 常勤 監査役 | 小 俣 秀 記 | 昭和31年9月24日生 | 昭和54年4月 | ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 | (注)4 | - | |
| 平成18年4月 | ㈱三井住友銀行品質管理部お客様相談室長 | ||||||
| 平成21年4月 | SMBCフレンド証券㈱執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱SMBCフレンド事務センター代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | SMBCフレンド証券㈱顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 常勤 監査役 | 眞 田 政 典 | 昭和29年9月5日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)5 | 普通株式 6 | |
| 平成13年10月 | リーガロイヤルホテル早稲田管理部長(兼)総務人事チーム課長 | ||||||
| 平成15年7月 | 総務部次長(兼)衛生管理室長 | ||||||
| 平成21年7月 | リーガロイヤルホテル京都副総支配人(兼)管理部長(兼)購買課長 | ||||||
| 平成22年4月 | リーガロイヤルホテル(大阪)副総支配人(兼)関連事業統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 理事総務部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 理事総務チーム長 | ||||||
| 平成28年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | 佐 藤 信 昭 | 昭和20年1月3日生 | 昭和49年4月 | 京都地方検察庁検事 | (注)5 | - | |
| 平成13年4月 | 釧路地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成14年6月 | 広島高等検察庁次席検事 | ||||||
| 平成16年9月 | 最高検察庁公安部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 大阪地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成19年8月 | 大阪弁護士会弁護士(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 藤 井 順 輔 | 昭和27年12月22日生 | 昭和51年4月 | ㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 | (注)5 | - | |
| 平成15年6月 | ㈱三井住友銀行執行役員人事部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱三井住友銀行取締役(兼)専務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | ㈱日本総合研究所代表取締役社長(兼)最高執行役員 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社取締役会長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 72 | ||||||
(注) 1 取締役森詳介、野村明雄、松下正幸及び森川敏雄は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役佐藤信昭及び藤井順輔は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小俣秀記の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役眞田政典、佐藤信昭、藤井順輔の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、専務執行役員田辺能弘、常務執行役員田坂寿教、太田昌利、執行役員植田文一、八木亨、荻田勝紀、坊傳康真、中川智子、田沼直之の9名で構成されております。
7 平成29年4月1日付組織変更により、監査室を内部統制監査室、戦略チームを経営企画チーム、総務チームをコンプライアンス統括チームに名称変更しております。
8 当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 鈴 木 邦 明 | 昭和23年2月26日生 | 昭和44年7月 | 監査法人朝日会計社(現・有限責任 あずさ監査法人)大阪事務所入社 | (注)1 | - |
| 昭和47年10月 | 公認会計士登録 | ||||
| 平成7年6月 | 同監査法人代表社員 | ||||
| 平成14年1月 | 公認会計士鈴木邦明事務所所長(現) | ||||
| 平成14年5月 | ㈱イーサーブ代表取締役(現) | ||||
| 平成18年6月 | 当社補欠監査役(現) | ||||
(注)1 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は平成30年3月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
2 補欠監査役鈴木邦明は、社外監査役の要件を満たしております。