有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性21名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役のうち大倉喜彦、森田富治郎、牛尾治朗、宇野郁夫、髙木茂、松下正幸、古賀信行の各氏は社外取締役であります。
2 監査役のうち岡田明重、齋藤宏、三木繁光の各氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 折戸利充、岡田明重、齋藤宏、三木繁光の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 後屋敷幸夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 会長 | 大 倉 喜 彦 | 昭和14年4月22日生 | 昭和37年4月 | 大倉商事株式会社入社 | (注)3 | 2,800 |
| 平成2年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成7年6月 | 中央建物株式会社取締役 | ||||||
| 平成8年6月 | 大倉商事株式会社代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年12月 | 財団法人(現 公益財団法人)大倉文化財団理事・大倉集古館館長(現任) | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社リーガルコーポレーション監査役(現任) | ||||||
| 平成12年6月 | 西戸崎開発株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社ニッピ監査役(現任) | ||||||
| 平成13年9月 | 株式会社ホテルオークラ新潟取締役(現任) | ||||||
| 平成14年6月 | 学校法人東京経済大学理事・評議員 | ||||||
| 平成14年6月 | 中央建物株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成15年4月 | 学校法人関西大倉学園理事・評議員(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 特種東海ホールディングス株式会社(現 特種東海製紙株式会社)監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 副会長 | マルセル・ファン・アルスト | 昭和23年2月17日生 | 平成5年11月 | ホテルオークラアムステルダム B.V.バイスプレジデント兼総支配人 | (注)3 | 700 |
| 平成11年5月 | 同社バイスプレジデント&マネージングディレクター兼総支配人 | ||||||
| 平成13年9月 | 同社プレジデント&マネージングディレクター兼総支配人 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年9月 | 株式会社JALホテルズ(現 株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | ホテルオークラアムステルダムB.V.プレジデント&マネージングディレクター | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役副会長(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | ホテルオークラアムステルダムB.V.スーパーヴァイザリーボードメンバー(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 荻 田 敏 宏 | 昭和39年10月15日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,300 |
| 平成15年2月 | 株式会社アオイ・インベストメント札幌取締役(現任) | ||||||
| 平成15年4月 | 当社事業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社筑波学園ホテル専務取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社筑波学園ホテル取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ取締役(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 株式会社JALホテルズ(現 株式会社オークラ ニッコー ホテルマンジメント)取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ホテルオークラ福岡取締役(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社企画本部長(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 池 田 正 己 | 昭和27年7月17日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 550 |
| 平成18年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役専務総支配人 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社上席執行役員 | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役社長兼総支配人 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役専務執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社コンチネンタルフーズ取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | 上席執行役員 | 小 林 新 一 | 昭和31年6月20日生 | 昭和56年4月 | 日本航空株式会社入社 | (注)3 | 130 |
| 平成22年10月 | 株式会社JALホテルズ(現 株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント)入社 執行役員企画本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社JALホテルズ(現 株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント)取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社JALホテルズ(現 株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント)取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 当社開発営業本部副本部長(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 | 梅 原 真 次 | 昭和34年6月11日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
| 平成22年5月 | 当社事業企画部担当部長 | ||||||
| 平成22年12月 | オークラプレステージ台北開業準備室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年8月 | オークラプレステージ台北総支配人 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社執行役員企画本部経営企画担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 当社ホテルオークラ東京本館再開発準備室室長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 森 田 富治郎 | 昭和15年8月16日生 | 昭和39年4月 | 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 | (注)3 | ― | |
| 平成3年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成5年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成11年6月 | 小田急電鉄株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成13年6月 | セイコーホールディングス株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成16年7月 | 第一生命保険相互会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成18年5月 | 株式会社第一生命経済研究所取締役会長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 第一生命保険株式会社特別顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | 牛 尾 治 朗 | 昭和6年2月12日生 | 昭和39年3月 | ウシオ電機株式会社代表取締役社長 | (注)3 | ― | |
| 昭和54年4月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成11年5月 | 公益社団法人経済同友会特別顧問(現任) | ||||||
| 平成11年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成13年1月 | 内閣府経済財政諮問会議議員 | ||||||
| 平成14年6月 | 日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役名誉会長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 公益財団法人日本生産性本部名誉会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 宇 野 郁 夫 | 昭和10年1月4日生 | 昭和34年3月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)3 | ― | |
| 昭和61年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成元年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成4年3月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成6年3月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成10年6月 | 富士急行株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成11年6月 | 小田急電鉄株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | 日本生命保険相互会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成17年6月 | 東北電力株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 日本生命保険相互会社取締役相談役 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成25年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 日本生命保険相互会社名誉顧問(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 髙 木 茂 | 昭和14年4月1日生 | 昭和37年4月 | 三菱地所株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 昭和63年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成3年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社専務取締役(代表取締役) | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役副社長(代表取締役) | ||||||
| 平成13年4月 | 同社取締役社長ビル事業本部長(代表取締役) | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 三菱地所株式会社相談役(現任) | ||||||
| 取締役 | 松 下 正 幸 | 昭和20年10月16日生 | 昭和43年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | (注)3 | ― | |
| 昭和53年6月 | 松下物流倉庫株式会社社長 | ||||||
| 昭和61年2月 | 松下電器産業株式会社取締役 | ||||||
| 平成2年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社代表取締役副会長(現任) | ||||||
| 平成16年5月 | 社団法人(現 一般社団法人)関西経済同友会代表幹事 | ||||||
| 平成19年5月 | 社団法人(現 公益社団法人)関西経済連合会副会長(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社ピーエイチピー研究所代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 古 賀 信 行 | 昭和25年8月22日生 | 昭和49年4月 | 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社 | (注)3 | ― | |
| 平成7年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成13年5月 | 野村證券分割準備株式会社(現 野村證券株式会社)取締役 | ||||||
| 平成13年10月 | 野村ホールディングス株式会社取締役副社長兼COO 野村證券株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 野村ホールディングス株式会社取締役社長兼CEO 野村證券株式会社取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 野村ホールディングス株式会社取締役執行役社長兼CEO 野村證券株式会社取締役執行役社長兼CEO | ||||||
| 平成20年4月 | 野村證券株式会社執行役会長 野村ホールディングス株式会社取締役兼執行役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 野村ホールディングス株式会社取締役会長(現任) 野村證券株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | 上席執行役員 | 石 垣 聡 | 昭和42年7月27日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)3 | 200 |
| 平成17年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役副総支配人 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京常務取締役社長補佐経営企画室室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 | 成 瀬 正 治 | 昭和33年8月8日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 200 |
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社コンチネンタルフーズ監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社京都ホテル取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 | 原 田 肇 | 昭和30年12月26日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 200 |
| 平成15年12月 | オークラフロンティアホテルつくば総支配人 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | オークラガーデンホテル上海総経理 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | オークラアクトシティホテル浜松総支配人(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員 | 髙 麗 積 克 | 昭和30年10月6日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 200 |
| 平成16年4月 | オークラアクトシティホテル浜松総支配人 | ||||||
| 平成18年6月 | ホテルオークラ福岡取締役総支配人 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社京都ホテル常務取締役京都ホテルオークラ総支配人 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社上席執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 鹿島東京開発株式会社代表取締役専務ホテルイースト21東京総支配人(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役 (常勤) | 折 戸 利 充 | 昭和24年7月11日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)4 | 250 | |
| 平成16年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社ホテルオークラ札幌代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社筑波学園ホテル監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社ホテルオークラ神戸監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ監査役(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 株式会社JALホテルズ(現 株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント)監査役(現任) | ||||||
| 平成22年11月 | 株式会社かずさアカデミアパーク監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社ホテルグランパシフィック監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 後屋敷 幸 夫 | 昭和31年12月25日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)5 | ― | |
| 平成19年4月 | 当社事業管理部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ホテルオークラ新潟取締役管理本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常務取締役副総支配人兼管理本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ホテルオークラ福岡監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ホテルオークラ新潟監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 岡 田 明 重 | 昭和13年4月9日生 | 昭和38年4月 | 株式会社三井銀行入行 | (注)4 | ― | |
| 平成4年4月 | 株式会社さくら銀行取締役企画本部総合企画部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成8年6月 | 同行専務取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 同行頭取 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役会長 | ||||||
| 平成14年12月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長(兼任) | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社三井住友銀行特別顧問 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社三井住友銀行名誉顧問(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役 | 齋 藤 宏 | 昭和19年3月29日生 | 昭和41年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)4 | ― | |
| 平成6年6月 | 同行取締役営業第六部長 | ||||||
| 平成9年2月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成12年9月 | 株式会社みずほホールディングス常務執行役員 | ||||||
| 平成14年1月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行取締役頭取 | ||||||
| 平成15年1月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行取締役会長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問 | ||||||
| 平成23年7月 | みずほフィナンシャルグループ名誉顧問(現任) | ||||||
| 監査役 | 三 木 繁 光 | 昭和10年4月4日生 | 昭和33年4月 | 株式会社三菱銀行入行 | (注)4 | ― | |
| 昭和61年6月 | 同行取締役業務本部法人第二部長 | ||||||
| 平成元年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成6年6月 | 同行専務取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 株式会社東京三菱銀行専務取締役 | ||||||
| 平成9年5月 | 同行副頭取 | ||||||
| 平成12年6月 | 同行頭取 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社三菱東京フィナンシャルグループ取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行相談役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行特別顧問(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 6,530 | ||||||
(注) 1 取締役のうち大倉喜彦、森田富治郎、牛尾治朗、宇野郁夫、髙木茂、松下正幸、古賀信行の各氏は社外取締役であります。
2 監査役のうち岡田明重、齋藤宏、三木繁光の各氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 折戸利充、岡田明重、齋藤宏、三木繁光の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 後屋敷幸夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
