有価証券報告書-第96期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		福 永 法 弘	昭和30年8月21日生	昭和53年4月	日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行	平成27年3月の定時株主総会より1年	-
				平成14年4月	日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)南九州支店長
				平成16年6月	同行都市開発部長
				平成19年6月	同行北海道支店長
				平成20年10月	㈱日本政策投資銀行北海道支店長
				平成21年6月	同行常務執行役員
				平成23年6月	北海道国際航空㈱(現㈱AIRDO)代表取締役副社長
				平成24年10月	㈱AIRDO代表取締役副社長
				平成27年3月	当社顧問
				平成27年3月	当社代表取締役社長(現任)
常務取締役	京都ホテルオークラ総支配人兼経営企画部・宿泊部管掌	成 瀬 正 治	昭和33年8月8日生	昭和56年4月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社	平成27年3月の定時株主総会より1年	-
				平成21年6月	㈱ホテルオークラ執行役員
				平成22年3月	㈱海老名第一ビルディング取締役
				平成22年6月	㈱コンチネンタルフーズ監査役(現任)
				平成22年6月	㈱筑波学園ホテル取締役
				平成22年6月	㈱ホテルオークラ札幌取締役
				平成23年6月	㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員(現任)
				平成24年3月	当社取締役
				平成24年6月	㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役
				平成25年6月	㈱ホテルオークラ管理本部副本部長
				平成26年6月	当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人兼経営企画部・宿泊部管掌(現任)
常務取締役	調理部長兼京都ホテルオークラ総料理長兼料飲部管掌	神 谷 政 雄	昭和24年1月15日生	昭和40年6月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社	平成27年3月の定時株主総会より1年	1
				平成10年2月	㈱ホテルオークラ神戸出向
				平成12年10月	同社営業本部料飲部長(総料理長)
				平成13年10月	同社取締役総料理長
				平成18年6月	当社調理部長 京都ホテルオークラ総料理長
				平成19年3月	当社取締役調理部長 京都ホテルオークラ総料理長
				平成22年3月	当社常務取締役調理部長 京都ホテルオークラ総料理長
				平成24年12月	当社常務取締役京都ホテルオークラ総料理長兼調理部長兼料飲部・外販部管掌
				平成25年9月	当社常務取締役調理部長兼京都ホテルオークラ総料理長兼料飲部・外販部・ホスピタリティサービス部管掌
				平成26年4月	当社常務取締役調理部長兼京都ホテルオークラ総料理長兼料飲部管掌(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	新規事業所担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長	杉 田 洋	昭和37年7月10日生	昭和60年4月	当社入社	平成27年3月の定時株主総会より1年	2
				平成17年3月	当社宿泊部長
				平成18年4月	当社販売促進部長
				平成20年11月	当社宴会販売部長
				平成21年3月	当社執行役員宴会販売部長
				平成22年6月	当社執行役員からすま営業部長兼外販部長
				平成24年2月	当社執行役員外販部長
				平成24年3月	当社取締役販売促進部長兼ホスピタルサービス部門担当
				平成24年12月	当社取締役販売促進部長兼ホスピタルサービス部管掌
				平成25年3月	当社取締役京都ホテルオークラ支配人兼販売促進部長兼ホスピタルサービス部管掌
				平成25年9月	当社取締役外販部長兼京都ホテルオークラ支配人兼料飲部・ホスピタリティサービス部管掌兼新規営業所開発担当
				平成26年4月	当社取締役新規営業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
				平成27年3月	当社取締役新規事業所担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長(現任)
取締役	販売促進部長兼「京都ホテルオークラ副支配人」	奥 田 昭 人	昭和37年8月20日生	昭和60年4月	当社入社	平成27年3月の定時株主総会より1年	1
				平成16年1月	当社からすま京都ホテル営業担当部長
				平成18年4月	当社販売促進部部長代理兼東京営業所長
				平成21年4月	当社からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
				平成22年6月	当社販売促進部長
				平成23年4月	当社販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
				平成23年5月	当社執行役員販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
				平成24年4月	当社執行役員料飲部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
				平成25年3月	当社執行役員料飲部長「京都ホテルオークラ副支配人」
				平成25年9月	当社執行役員販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
				平成26年3月	当社取締役販売促進部長兼「京都ホテルオークラ副支配人」(現任)
取締役	経理部長兼総務部管掌	西 川 治 彦	昭和29年4月2日生	昭和52年4月	㈱池田銀行(現㈱池田泉州銀行)入行	平成27年3月の定時株主総会より1年	-
				平成6年3月	同行武庫之荘支店長
				平成16年11月	同行理事融資部長
				平成20年6月	同行理事本店営業部長
				平成22年5月	㈱池田泉州銀行池田営業部長
				平成23年4月	当社顧問(総務・経理担当)
				平成23年6月	当社顧問(監査室担当)
				平成24年3月	当社執行役員監査室部長「監査室長」
				平成26年4月	当社執行役員経理部長
				平成27年3月	当社取締役経理部長兼総務部管掌(現任)
取締役		千 玄 室	大正12年4月19日生	昭和39年10月	千利休居士十五代裏千家今日庵家元	平成27年3月の定時株主総会より1年	19
				平成元年1月	公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
				平成8年9月	京都市生涯学習総合センター所長(現任)
				平成14年10月	公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
				平成14年12月	裏千家今日庵大宗匠(現任)
				平成17年9月	日本・国連親善大使(現任)
				平成20年6月	京都日韓親善協会会長(現任)
				平成20年11月	一般社団法人茶道裏千家淡交会名誉会長(現任)
				平成21年3月	当社取締役(現任)
				平成24年3月	ユネスコ親善大使(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		清 原 當 博	昭和24年1月18日生	昭和46年4月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社	平成27年3月の定時株主総会より1年	1
				平成19年6月	㈱ホテルオークラ上席執行役員
				平成20年3月	当社代表取締役専務取締役
				平成21年6月	㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長
				平成21年6月	㈱ホテルオークラ常務執行役員
				平成21年6月	同社取締役(現任)
				平成22年6月	㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)
				平成22年6月	大成観光交通㈱取締役(現任)
				平成23年6月	㈱ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任)
				平成24年3月	当社取締役(現任)
				平成25年6月	株式会社ホテルオークラ専務執行役員(現任)
				平成26年6月	株式会社ホテルオークラ東京代表取締役会長(現任)
取締役		髙 麗 積 克	昭和30年10月6日生	昭和55年4月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社	平成27年3月の定時株主総会より1年	2
				平成16年4月	オークラアクトシティホテル浜松総支配人
				平成18年6月	㈱ホテルオークラ福岡取締役総支配人
				平成19年6月	株式会社ホテルオークラ執行役員
				平成20年6月	同社常務取締役総支配人
				平成21年6月	当社顧問 京都ホテルオークラ総支配人
				平成22年3月	当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
				平成24年6月	株式会社ホテルオークラ上席執行役員(現任)
				平成24年12月	当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人兼宿泊部管掌
				平成26年6月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	鹿島東京開発株式会社代表取締役専務(現任)
				平成26年6月	ホテルイースト21東京総支配人(現任)
監査役 (常勤)		柳 瀬 光 義	昭和30年1月3日生	昭和48年4月	日本冷蔵株式会社(現㈱ニチレイ)入社	平成26年3月の定時株主総会より2年	-
				平成10年4月	㈱ホッコク総務部長 出向
				平成13年4月	わかば食品㈱総務部長 出向
				平成15年4月	㈱ニチレイ経営監査部マネジャー
				平成17年4月	当社経理部長
				平成21年3月	当社執行役員経理部長
				平成24年3月	当社取締役経理部長(監査部門担当)
				平成24年12月	当社取締役経理・財務・監査室管掌
				平成26年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役		中 村 隆	昭和30年11月4日生	昭和53年4月	日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社	平成24年3月の定時株主総会より4年	-
				平成15年4月	㈱ニチレイ財務・IR広報部長
				平成17年4月	㈱ニチレイ財務グループリーダー
				平成19年6月	㈱ニチレイ執行役員財務グループリーダー
				平成20年4月	㈱ニチレイ執行役員財務部長
					㈱ニチレイプロサーヴ取締役 常務執行役員
				平成22年4月	㈱ニチレイ執行役員内部統制推進部長兼財務部長
					㈱ニチレイプロサーヴ代表取締役社長
				平成22年6月	㈱ニチレイ取締役執行役員内部統制推進部長兼財務部長
				平成22年10月	㈱ニチレイ取締役執行役員財務部長
				平成23年3月	当社監査役(現任)
				平成23年4月	㈱ニチレイ取締役執行役員(現任)
				平成24年6月	㈱ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		酒 井 康 夫	昭和31年12月20日生	昭和56年4月	安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社	平成26年3月の定時株主総会より4年	-
				平成14年4月	みずほアセット信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)川越支店長
				平成15年3月	みずほ信託銀行㈱川越支店長
				平成16年4月	同社個人企画部長
				平成17年4月	同社プライベートバンキング企画部長
				平成19年10月	同社新潟支店長
				平成21年4月	同社人事部長
				平成22年4月	同社執行役員人事部長
				平成23年4月	同社常務執行役員
				平成24年4月	みずほトラスト保証㈱代表取締役社長(現任)
				平成25年3月	当社監査役(現任)
計							26

(注) 1 取締役千玄室氏は、社外取締役であります。
2 監査役中村隆、酒井康夫の両氏は、社外監査役であります。
3 監査役柳瀬光義氏は、前監査役森下一典氏の後任として選任されておりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された同監査役の任期の満了すべき時までとなります。