有価証券報告書-第98期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		福 永 法 弘	昭和30年8月21日生	昭和53年4月	日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行	平成29年3月の定時株主総会より1年	-
				平成14年4月	日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)南九州支店長
				平成16年6月	同行都市開発部長
				平成19年6月	同行北海道支店長
				平成20年10月	㈱日本政策投資銀行北海道支店長
				平成21年6月	同行常務執行役員
				平成23年6月	北海道国際航空㈱(現㈱AIRDO)代表取締役副社長
				平成24年10月	㈱AIRDO代表取締役副社長
				平成27年3月	当社代表取締役社長(現任)
				平成27年6月	㈱ホテルオークラ常務執行役員(現任)
専務取締役	京都ホテルオークラ総支配人	成 瀬 正 治	昭和33年8月8日生	昭和56年4月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社	平成29年3月の定時株主総会より1年	1
				平成21年6月	㈱ホテルオークラ執行役員
				平成22年3月	㈱海老名第一ビルディング取締役
				平成22年6月	㈱コンチネンタルフーズ監査役(現任)
				平成22年6月	㈱筑波学園ホテル取締役
				平成22年6月	㈱ホテルオークラ札幌取締役
				平成23年6月	㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員(現任)
				平成24年3月	当社取締役
				平成24年6月	㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役
				平成25年6月	㈱ホテルオークラ管理本部副本部長
				平成26年6月	当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
				平成28年6月	㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員(現任)
				平成29年3月	当社専務取締役京都ホテルオークラ総支配人(現任)
取締役	からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」	杉 田 洋	昭和37年7月10日生	昭和60年4月	当社入社	平成29年3月の定時株主総会より1年	2
				平成17年3月	当社宿泊部長
				平成18年4月	当社販売促進部長
				平成20年11月	当社宴会販売部長
				平成21年3月	当社執行役員宴会販売部長
				平成22年6月	当社執行役員からすま営業部長兼外販部長
				平成24年2月	当社執行役員外販部長
				平成24年3月	当社取締役販売促進部長
				平成25年9月	当社取締役外販部長兼「京都ホテルオークラ支配人」
				平成26年4月	当社取締役新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長
				平成28年3月	当社取締役からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	販売サポート部長兼「京都ホテルオークラ副総支配人」	奥 田 昭 人	昭和37年8月20日生	昭和60年4月	当社入社	平成29年3月の定時株主総会より1年	1
				平成16年1月	当社からすま京都ホテル営業担当部長
				平成18年4月	当社販売促進部部長代理兼東京営業所長
				平成21年4月	当社からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」
				平成22年6月	当社販売促進部長
				平成23年4月	当社販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
				平成23年5月	当社執行役員販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
				平成24年4月	当社執行役員料飲部長「京都ホテルオークラ副総支配人」
				平成25年9月	当社執行役員販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
				平成26年3月	当社取締役販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」
				平成27年4月	当社取締役販売促進部長兼「京都ホテルオークラ副支配人」
				平成28年5月	当社取締役販売サポート部長兼「京都ホテルオークラ副総支配人」(現任)
取締役	経理部長	西 川 治 彦	昭和29年4月2日生	昭和52年4月	㈱池田銀行(現㈱池田泉州銀行)入行	平成29年3月の定時株主総会より1年	-
				平成6年3月	㈱池田銀行武庫之荘支店長
				平成16年11月	㈱池田銀行理事融資部長
				平成20年6月	㈱池田銀行理事本店営業部長
				平成22年5月	㈱池田泉州銀行池田営業部長
				平成23年4月	当社顧問
				平成24年3月	当社執行役員監査室部長「監査室長」
				平成26年4月	当社執行役員経理部長
				平成27年3月	当社取締役経理部長(現任)
取締役	調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」	善 養 寺 明	昭和27年1月21日生	昭和48年10月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社	平成29年3月の定時株主総会より1年	-
				平成9年1月	㈱ホテルオークラ神戸出向
				平成13年10月	㈱ホテルオークラ東京ベイ出向
				平成23年6月	㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食総料理長
				平成25年6月	㈱ホテルオークラ執行役員(現任)
				平成27年10月	当社執行役員調理部長
				平成28年3月	当社取締役調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」(現任)
取締役		千 玄 室	大正12年4月19日生	昭和39年10月	千利休居士十五代裏千家今日庵家元	平成29年3月の定時株主総会より1年	19
				平成元年1月	公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任)
				平成8年9月	京都市生涯学習総合センター所長(現任)
				平成14年10月	公益財団法人日本国際連合協会会長(現任)
				平成14年12月	裏千家今日庵大宗匠(現任)
				平成17年9月	日本・国連親善大使(現任)
				平成20年6月	京都日韓親善協会会長(現任)
				平成20年11月	一般社団法人茶道裏千家淡交会会長(現任)
				平成21年3月	当社取締役(現任)
				平成24年3月	ユネスコ親善大使(現任)
				平成28年1月	日本国観光親善大使(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		清 原 當 博	昭和24年1月18日生	昭和46年4月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社	平成29年3月の定時株主総会より1年	1
				平成19年6月	㈱ホテルオークラ上席執行役員
				平成20年3月	当社代表取締役専務取締役
				平成21年6月	㈱ホテルオークラ東京代表取締役社長
				平成21年6月	㈱ホテルオークラ常務執行役員
				平成21年6月	同社取締役(現任)
				平成22年6月	㈱ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)
				平成22年6月	大成観光交通㈱取締役(現任)
				平成23年6月	㈱ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任)
				平成24年3月	当社取締役(現任)
				平成25年6月	株式会社ホテルオークラ専務執行役員
				平成26年6月	株式会社ホテルオークラ東京代表取締役会長
				平成26年6月	㈱コンチネンタルフーズ取締役(現任)
				平成27年6月	株式会社ホテルオークラ顧問(現任)
				平成28年6月	株式会社ホテルオークラ東京取締役会長(現任)
取締役		髙 麗 積 克	昭和30年10月6日生	昭和55年4月	大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社	平成29年3月の定時株主総会より1年	2
				平成16年4月	オークラアクトシティホテル浜松総支配人
				平成18年6月	㈱ホテルオークラ福岡取締役総支配人
				平成19年6月	株式会社ホテルオークラ執行役員
				平成20年6月	同社常務取締役総支配人
				平成21年6月	当社顧問 京都ホテルオークラ総支配人
				平成22年3月	当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人
				平成24年6月	株式会社ホテルオークラ上席執行役員(現任)
				平成24年12月	当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人兼宿泊部管掌
				平成26年6月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	鹿島東京開発株式会社代表取締役専務(現任)
				平成26年6月	ホテルイースト21東京総支配人(現任)
				平成28年6月	㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員(現任)
取締役		細 見 麗 子	昭和43年4月21日生	平成3年6月	株式会社常陽入社	平成29年3月の定時株主総会より1年	-
				平成3年6月	株式会社常陽取締役
				平成9年9月	医療法人蒼龍会入社
				平成9年10月	医療法人蒼龍会理事
				平成12年4月	医療法人蒼龍会老健事業部事業部長
				平成18年11月	医療法人蒼龍会副理事長
				平成23年4月	公益財団法人細見美術財団入社
				平成27年11月	公益財団法人細見美術財団副館長(現任)
				平成28年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		柳 瀬 光 義	昭和30年1月3日生	昭和48年4月	日本冷蔵株式会社(現㈱ニチレイ)入社	平成28年3月の定時株主総会より4年	-
				平成10年4月	㈱ホッコク総務部長 出向
				平成13年4月	わかば食品㈱総務部長 出向
				平成15年4月	㈱ニチレイ経営監査部マネジャー
				平成17年4月	当社経理部長
				平成21年3月	当社執行役員経理部長
				平成24年3月	当社取締役経理部長
				平成24年12月	当社取締役経理・財務・監査室管掌
				平成26年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役		酒 井 康 夫	昭和31年12月20日生	昭和56年4月	安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社	平成29年3月の定時株主総会より4年	-
				平成14年4月	みずほアセット信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)川越支店長
				平成15年3月	みずほ信託銀行㈱川越支店長
				平成16年4月	同社個人企画部長
				平成17年4月	同社プライベートバンキング企画部長
				平成19年10月	同社新潟支店長
				平成21年4月	同社人事部長
				平成22年4月	同社執行役員人事部長
				平成23年4月	同社常務執行役員
				平成24年4月	みずほトラスト保証㈱代表取締役社長
				平成25年3月	当社監査役(現任)
				平成27年6月	セントラル総合開発㈱社外監査役(現任)
				平成28年6月	みずほトラストリテールサポート㈱取締役社長(現任)
監査役		安 藤 隆	昭和23年2月3日生	昭和45年4月	日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行	平成28年3月の定時株主総会より4年	-
				平成8年6月	同行名古屋支店長
				平成10年5月	同行都市開発部長
				平成11年10月	日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)関西支店長
				平成13年3月	同行監事
				平成15年2月	同行理事
				平成19年6月	株式会社日本空港ビルデング常務取締役
				平成23年6月	株式会社日本経済研究所代表取締役社長
				平成28年3月	当社監査役(現任)
計							26

(注) 1 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役酒井康夫、安藤隆の両氏は、社外監査役であります。