有価証券報告書-第104期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)

役 名	職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 取締役会長		小 林 憲 治	昭和30年1月17日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	12
				平成10年4月	当社取締役
				平成14年9月	当社道路(現:道路関連)事業本部長
				平成15年4月	当社常務取締役
				平成16年4月	当社代表取締役社長
				平成16年4月	当社管理本部長
				平成20年2月	当社道路関連事業本部長
				平成22年4月	当社レジャー事業本部長兼不動産経営担当
				平成30年4月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 取締役社長		永 田 泉 治	昭和35年2月20日生	昭和58年4月	当社入社	(注)3	5
				平成24年3月	当社関西支社技術部部長
				平成24年4月	当社取締役
				平成24年4月	当社関西支社技術部長
				平成26年6月	当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長
				平成28年4月	当社常務取締役
				平成30年4月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役	管理本部長 兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長 兼不動産経営担当	松 丸 光 成	昭和30年2月27日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	10
				平成10年4月	当社管理本部総務部長兼社長室長
				平成11年4月	当社取締役
				平成14年9月	当社道路(現:道路関連)事業本部関西支社長
				平成22年4月	当社常務取締役
				平成24年4月	当社代表取締役常務取締役
				平成24年7月	当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長
				平成26年4月	当社代表取締役専務取締役
				平成26年6月	当社管理本部長兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼不動産経営部長
				平成29年3月	当社管理本部長兼レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼不動産経営担当(現任)
				平成30年4月	当社専務取締役(現任)
常務取締役	管理本部経理担当	佐 波 宏 夫	昭和28年9月19日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	8
				平成10年4月	当社管理本部経理部部長
				平成16年4月	当社取締役
				平成16年4月	当社管理本部経理部長
				平成24年4月	当社管理本部長兼同本部経理部長
				平成26年4月	当社常務取締役(現任)
				平成29年3月	当社管理本部経理担当(現任)
常務取締役	関西支社長 兼同支社総務部長 兼同支社管理部長	堀 内 信 之	昭和32年7月12日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	7
				平成22年4月	当社取締役
				平成22年4月	当社関西支社管理部長
				平成24年7月	当社関西支社長兼同支社総務部長兼同支社管理部長(現任)
				平成30年4月	当社常務取締役(現任)
取締役	道路関連事業本部長 兼同本部管理部長	今 沢 宏 之	昭和37年7月31日生	昭和60年4月	当社入社	(注)3	7
				平成22年4月	当社関西支社名古屋支店長
				平成24年3月	当社関西支社技術部部長兼同支社名古屋支店長
				平成24年4月	当社取締役(現任)
				平成26年4月	当社関西支社技術部長
				平成30年4月	当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 (現任)

役 名	職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	道路関連事業本部 東北支店長	岡 部 一 朗	昭和30年1月19日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	1
				平成20年4月	当社道路関連事業本部マリーナ事業部長※
					※マリーナ事業部は平成26年6月にレジャー事業本部に移管。
				平成22年4月	当社レジャー事業本部長代理兼同本部興行部長兼同本部外食部長兼事業部長(現:飲食事業部長)兼不動産経営部長
				平成26年4月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	当社道路関連事業本部東北支店長(現任)
取締役	管理本部総務部長	竹 島 美 喜	昭和34年10月24日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	4
				平成21年11月	当社社長室長
				平成24年4月	当社管理本部総務部長(現任)
				平成29年4月	当社取締役(現任)
取締役		太 古 伸 幸	昭和40年12月4日生	昭和63年4月	東宝(株)入社	(注)3	1
				平成17年4月	同社グループ経営企画(現:経営企画)部長
				平成20年5月	同社取締役
				平成22年5月	(株)東宝ビジネスサポート 代表取締役社長 (現任)
				平成24年4月	東宝(株)経営企画担当兼経営企画部長
				平成26年4月	当社取締役(現任)
				平成26年5月	東宝(株)常務取締役
				平成26年5月	同社経営企画担当兼人事管掌兼総務管掌
				平成28年5月	同社経営企画担当兼不動産経営管掌兼人事管掌兼総務管掌(現任)
				平成29年5月	同社専務取締役(現任)
取締役		石 塚 泰	昭和30年7月15日生	昭和53年4月	東宝(株)入社	(注)3	―
				平成15年4月	同社労政部長
				平成20年5月	同社取締役(現任)
				平成21年6月	同社人事労政部長
				平成26年5月	同社人事・総務担当(現任)
				平成29年4月	当社取締役(現任)
取締役		宮 家 邦 彦	昭和28年10月12日生	昭和53年4月	外務省入省	(注)3	―
				平成8年7月	同省中近東アフリカ局中近東第二課長
				平成10年1月	同省中近東アフリカ局中近東第一課長
				平成10年8月	同省北米局日米安全保障条約課長
				平成12年9月	同省在中華人民共和国日本国大使館公使
				平成16年1月	同省在イラク日本国大使館公使
				平成16年7月	同省大臣官房参事官兼中東アフリカ局参事官兼内閣事務官
				平成17年8月	(株)外交政策研究所 代表取締役(現任)
				平成18年4月	立命館大学客員教授(現任)
				平成18年10月	総理公邸連絡調整官
				平成21年4月	キヤノングローバル戦略研究所研究主幹(現任)
				平成26年4月	当社社外取締役(現任)
取締役 (常勤監査等委員)		遠 藤 信 英	昭和34年1月4日生	昭和56年4月	東宝不動産(株)入社	(注)4	1
				平成19年7月	同社管理本部経理部長
				平成22年5月	同社取締役
				平成24年4月	当社社外監査役
				平成24年5月	東宝不動産(株)取締役経理担当兼経理部長
				平成28年4月	当社社外常勤監査役
				平成29年4月	当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

役 名	職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)		鈴 木 誠 之	昭和28年9月19日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	3
				平成14年9月	当社管理本部総務部長兼社長室長
				平成16年4月	当社取締役
				平成21年11月	当社管理本部総務部長
				平成22年4月	当社管理本部長兼総務部長
				平成24年4月	当社常勤監査役
				平成29年4月	当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)		野 元 三 夏 (弁護士登録名: 原 澤 三 夏 )	昭和44年7月11日生	平成7年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	(注)4	―
				平成16年11月	大西昭一郎法律事務所入所 現在に至る
				平成18年6月	東京製鐵(株)社外監査役
				平成26年4月	慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師
				平成27年6月	東京製鐵(株)社外取締役(監査等委員)(現任)
				平成28年4月	当社社外監査役
				平成29年4月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
計							59

(注) 1 所有株式数については百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏の3氏は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 遠藤信英
委員 鈴木誠之、野元三夏
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴			所有株式数 (千株)
神 田 文 浩	昭和48年9月26日生	平成17年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会)		―
		平成17年10月	大西昭一郎法律事務所 入所
		平成28年1月	はるにれ法律事務所開設 現在に至る