有価証券報告書-第105期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
(1)有価証券報告書提出日(2019年5月7日)現在の役員の状況
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)
(注) 1 所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2019年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2019年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 遠藤信英
委員 鈴木誠之、野元三夏
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(2)2019年4月25日開催の2019年1月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役(監査等員である取締役を除く。)11名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告が出来なかったため、当社は2019年5月30日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本総会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性12名 女性2名(役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1 所有株式数については百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 遠藤信英
委員 野元三夏、上村多恵子
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役会長 | 小 林 憲 治 | 1955年1月17日生 |
| (注)3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 永 田 泉 治 | 1960年2月20日生 |
| (注)3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 管理本部長 兼管理本部経理担当 | 松 丸 光 成 | 1955年2月27日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 佐 波 宏 夫 | 1953年9月19日生 |
| (注)3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 関西支社長 兼同支社管理部長 | 堀 内 信 之 | 1957年7月12日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 道路関連事業本部長 兼同本部管理部長 | 今 沢 宏 之 | 1962年7月31日生 |
| (注)3 | 7 |
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 道路関連事業本部 東北支店長 | 岡 部 一 朗 | 1955年1月19日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼同本部飲食事業部長兼同本部マリーナ事業部長兼不動産経営担当 | 竹 島 美 喜 | 1959年10月24日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 太 古 伸 幸 | 1965年12月4日生 |
| (注)3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石 塚 泰 | 1955年7月15日生 |
| (注)3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 宮 家 邦 彦 | 1953年10月12日生 |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 遠 藤 信 英 | 1959年1月4日生 |
| (注)4 | 1 |
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 鈴 木 誠 之 | 1953年9月19日生 |
| (注)4 | 3 | |||||||||||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 野 元 三 夏 (弁護士登録名: 原 澤 三 夏 ) | 1969年7月11日生 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||
| 計 | 69 | |||||||||||||||||||
(注) 1 所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2019年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2019年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 遠藤信英
委員 鈴木誠之、野元三夏
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 所有株式数 (百株) | ||
| 神 田 文 浩 | 1973年9月26日生 | 2005年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― | |
| 2005年10月 | 大西昭一郎法律事務所 入所 | ||||
| 2016年1月 | はるにれ法律事務所開設 現在に至る | ||||
(2)2019年4月25日開催の2019年1月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役(監査等員である取締役を除く。)11名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告が出来なかったため、当社は2019年5月30日に本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本総会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性12名 女性2名(役員のうち女性の比率14.3%)
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役会長 | 小 林 憲 治 | 1955年1月17日生 |
| (注)3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 永 田 泉 治 | 1960年2月20日生 |
| (注)3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 管理本部長 兼管理本部経理担当 | 松 丸 光 成 | 1955年2月27日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 関西支社長 兼同支社管理部長 | 堀 内 信 之 | 1957年7月12日生 |
| (注)3 | 10 |
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 管理本部総務担当 | 石 塚 泰 | 1955年7月15日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 道路関連事業本部長 兼同本部管理部長 | 今 沢 宏 之 | 1962年7月31日生 |
| (注)3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 道路関連事業本部 東北支店長 | 岡 部 一 朗 | 1955年1月19日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | レジャー事業本部長兼同本部興行部長兼同本部飲食事業部長兼同本部マリーナ事業部長兼不動産経営担当 | 竹 島 美 喜 | 1959年10月24日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 管理本部総務部長 | 上 野 俊 明 | 1969年1月21日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 太 古 伸 幸 | 1965年12月4日生 |
| (注)3 | 1 |
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 宮 家 邦 彦 | 1953年10月12日生 |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 遠 藤 信 英 | 1959年1月4日生 |
| (注)4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 野 元 三 夏 (弁護士登録名: 原 澤 三 夏 ) | 1969年7月11日生 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 上 村 多 恵 子 | 1953年7月6日生 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 所有株式数については百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役宮家邦彦、遠藤信英、野元三夏、上村多恵子の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 遠藤信英
委員 野元三夏、上村多恵子
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 所有株式数 (百株) | ||
| 神 田 文 浩 | 1973年9月26日生 | 2005年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― | |
| 2005年10月 | 大西昭一郎法律事務所 入所 | ||||
| 2016年1月 | はるにれ法律事務所開設 現在に至る | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
