有価証券報告書-第102期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.7%)

役 名	職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		小 林 憲 治	昭和30年1月17日生	昭和52年4月	当社入社	(注)4	12
				平成10年4月	当社取締役
				平成14年9月	当社道路事業本部長
				平成15年4月	当社常務取締役
				平成16年4月	当社代表取締役社長(現任)
				平成16年4月	当社管理本部長
				平成20年2月	当社道路関連事業本部長
				平成22年4月	当社レジャー事業本部長兼不動産経営担当
代表取締役 専務取締役	管理本部長兼 レジャー事業本部長兼 レジャー事業本部興行部長兼 不動産経営部長	松 丸 光 成	昭和30年2月27日生	昭和53年4月	当社入社	(注)4	10
				平成10年4月	当社管理本部総務部長兼社長室長
				平成11年4月	当社取締役
				平成14年9月	当社道路事業本部関西支社長
				平成22年4月	当社常務取締役
				平成24年4月	当社代表取締役常務取締役
				平成24年7月	当社道路関連事業本部長兼 道路関連事業本部管理部長
				平成26年4月	当社代表取締役専務取締役(現任)
				平成26年6月	当社管理本部長兼レジャー事業本部長兼 レジャー事業本部興行部長兼 不動産経営部長(現任)
常務取締役	管理本部経理部長	佐 波 宏 夫	昭和28年9月19日生	昭和52年4月	当社入社	(注)4	8
				平成10年4月	当社管理本部経理部部長
				平成16年4月	当社取締役
				平成16年4月	当社管理本部経理部長(現任)
				平成24年4月	当社管理本部長兼管理本部経理部長
				平成26年4月	当社常務取締役(現任)
常務取締役	道路関連事業本部長兼 道路関連事業本部管理部長	永 田 泉 治	昭和35年2月20日生	昭和58年4月	当社入社	(注)4	5
				平成11年4月	当社関西支社名古屋事業所長
				平成24年3月	当社関西支社技術部長兼 関西支社神戸事業所副所長兼 阪神事業所副所長
				平成24年4月	当社取締役
				平成24年4月	当社関西支社技術部長兼 関西支社神戸事業所長兼阪神事業所長
				平成26年6月	当社道路関連事業本部長兼 道路関連事業本部管理部長(現任)
				平成28年4月	当社常務取締役(現任)
取締役	関西支社長兼 関西支社総務部長兼 関西支社管理部長	堀 内 信 之	昭和32年7月12日生	昭和55年4月	当社入社	(注)4	7
				平成19年7月	当社関西支社神戸事業所長兼阪神事業所長(部長待遇)
				平成22年4月	当社取締役(現任)
				平成22年4月	当社関西支社管理部長兼 関西支社神戸事業所長兼阪神事業所長
				平成24年7月	当社関西支社長兼関西支社総務部長兼 関西支社管理部長(現任)
取締役	関西支社技術部長兼 関西支社神戸事業所長兼 阪神事業所長	今 沢 宏 之	昭和37年7月31日生	昭和60年4月	当社入社	(注)4	7
				平成20年7月	当社関西支社名古屋事業所長
				平成22年4月	当社関西支社名古屋支店長兼 名古屋事業所長
				平成24年3月	当社関西支社技術部長兼 関西支社名古屋支店長兼名古屋事業所長
				平成24年4月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	当社関西支社技術部長兼 関西支社神戸事業所長兼 阪神事業所長(現任)

役 名	職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	道路関連事業本部東北支店長	岡 部 一 朗	昭和30年1月19日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	1
				平成20年4月	当社道路関連事業本部マリーナ事業部長
				平成22年4月	当社レジャー事業本部長代理兼興行部長兼外食部長兼事業部長兼不動産経営部長
				平成26年4月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	当社道路関連事業本部東北支店長兼 東北支店仙台事業所長
				平成28年4月	当社道路関連事業本部東北支店長(現任)
取締役		太 古 伸 幸	昭和40年12月4日生	昭和63年4月	東宝株式会社入社	(注)4	1
				平成17年4月	同社グループ経営企画(現経営企画)部長
				平成20年5月	同社取締役
				平成22年5月	株式会社東宝ビジネスサポート 代表取締役社長(現任)
				平成24年4月	東宝株式会社経営企画担当兼経営企画部長
				平成26年4月	当社取締役(現任)
				平成26年5月	東宝株式会社 常務取締役(現任)
				平成26年6月	同社経営企画担当兼人事管掌兼総務管掌(現任)
取締役		髙 橋 昌 治	昭和26年10月20日生	昭和49年4月	東宝株式会社入社	(注)4	0
				平成9年5月	同社取締役(現任)
				平成15年5月	同社常務取締役
				平成19年5月	同社専務取締役
				平成26年5月	東宝不動産株式会社代表取締役社長(現任)
				平成27年4月	当社取締役(現任)
取締役		宮 家 邦 彦	昭和28年10月12日生	昭和53年4月	外務省入省	(注)4	0
				平成8年7月	同省中近東アフリカ局中近東第二課長
				平成10年1月	同省中近東アフリカ局中近東第一課長
				平成10年8月	同省北米局日米安全保障条約課長
				平成12年9月	同省在中華人民共和国日本国大使館公使
				平成16年1月	同省在イラク日本国大使館 公使
				平成16年7月	同省大臣官房参事官兼 中東アフリカ局参事官兼内閣事務官
				平成17年8月	株式会社外交政策研究所代表取締役(現任)
				平成18年4月	立命館大学客員教授(現任)
				平成18年10月	総理公邸連絡調整官
				平成21年4月	キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹(現任)
				平成26年4月	当社取締役(現任)
常勤監査役		遠 藤 信 英	昭和34年1月4日生	昭和56年4月	東宝不動産株式会社入社	(注)5	1
				平成19年7月	同社管理本部経理部長
				平成22年5月	同社取締役
				平成24年4月	当社監査役
				平成24年5月	東宝不動産株式会社取締役経理担当兼 経理部長
				平成28年4月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		鈴 木 誠 之	昭和28年9月19日生	昭和54年4月	当社入社	(注)5	3
				平成14年9月	当社管理本部総務部長兼社長室長
				平成16年4月	当社取締役
				平成21年11月	当社管理本部総務部長
				平成22年4月	当社管理本部長兼総務部長
				平成24年4月	当社常勤監査役(現任)
監査役		野 元 三 夏 (弁護士登録名: 原 澤 三 夏 )	昭和44年7月11日生	平成7年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	(注)5	0
				平成16年11月	大西昭一郎法律事務所 入所 現在に至る
				平成18年6月	東京製鐵株式会社監査役
				平成26年4月	慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師
				平成27年6月	東京製鐵株式会社 監査等委員である取締役(現任)
				平成28年4月	当社監査役(現任)
計							55

(注) 1 所有株式数については千株未満を切捨表示しております。
2 取締役宮家邦彦氏は、社外取締役であります。
3 監査役遠藤信英、野元三夏の2氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴			所有株式数 (千株)
神 田 文 浩	昭和48年9月26日生	平成17年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会)		0
		平成17年10月	大西昭一郎法律事務所 入所
		平成28年1月	はるにれ法律事務所開設 現在に至る
		平成28年4月	当社補欠監査役(現任)