有価証券報告書-第80期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 経営全般 | 大場 明憲 | 昭和20年9月9日生 | 昭和43年4月 | 当社入社 | (注)1 8 | 520,200 |
| 昭和61年4月 | 東京支店総務部長 | ||||||
| 昭和63年12月 | 東北支店長 | ||||||
| 平成2年2月 | 取締役就任 東北支店長 | ||||||
| 平成6年6月 | 常務取締役就任 東北支店長 | ||||||
| 平成8年6月 | 常務取締役 総務・人事担当 | ||||||
| 平成10年6月 | 専務取締役就任 総務・人事担当 | ||||||
| 平成11年4月 | 専務取締役 総務・人事担当 兼 企画管理室長 | ||||||
| 平成11年6月 | 専務取締役 企画・総務人事・関係会社担当 兼 企画管理室長 | ||||||
| 平成13年4月 | 専務取締役 企画・総務人事・関係会社担当 兼 企画総務室長 | ||||||
| 平成15年4月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役社長 兼 震災復興事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年8月 | 代表取締役会長就任 経営全般 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 経営全般 | 辻本 茂 | 昭和30年12月10日生 | 昭和62年11月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 | (注)1 8 | 232,752 |
| 平成2年2月 | 同社 ロサンゼルス支店 | ||||||
| 平成6年10月 | 同社 ニューヨーク支店 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社 国際審査部審査役 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社 市場金融部次長 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社 大阪支店営業第一部次長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社常任顧問 | ||||||
| 平成16年4月 | 理事 財務部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 執行役員財務部長 兼 プロジェクト開発部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役就任 執行役員財務部長 兼 プロジェクト開発部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役 執行役員 事業ソリュション担当 兼 財務部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役 執行役員 事業ソリュション担当 兼 財務部長 兼 ㈱オオバクリエイト常務取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | 取締役 執行役員 事業ソリュション担当 兼 企画副本部長 兼 財務部長 兼 計画部長 兼 ㈱オオバクリエイト常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 執行役員 事業ソリュション担当 兼 企画副本部長 兼 営業副本部長 兼 財務部長 兼 計画部長 兼 ㈱オオバクリエイト常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 常務取締役 常務執行役員 財務担当・計画担当・事業ソリューション担当 兼 営業本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 常務取締役 常務執行役員 財務担当・計画担当・事業ソリューション担当 兼 営業本部長 兼 大場城市環境設計咨询 (瀋陽)有限公司董事長 | ||||||
| 平成23年5月 | 常務取締役 常務執行役員 財務担当・計画担当・事業ソリューション担当 兼 営業本部長 兼 大場城市環境設計咨询 (瀋陽)有限公司董事長 兼 日本都市整備㈱取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務取締役 常務執行役員 財務担当・事業ソリューション担当 兼 営業本部長 兼 大場城市環境設計咨询 (瀋陽)有限公司董事長 兼 日本都市整備㈱取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務取締役 常務執行役員 社長特命事項担当 兼 財務担当・事業ソリューション担当 | ||||||
| 平成25年8月 | 代表取締役社長就任 経営全般 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 総務・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 企画本部長 人事部長 | 西垣 淳 | 昭和36年9月30日生 | 昭和59年4月 | ㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行 入行 | (注)1 | 3,300 |
| 平成14年7月 | 同行 根津駅前支店長 | ||||||
| 平成17年8月 | 同行 一宮支店長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同行 高田馬場支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同行 丸の内中央支店丸の内中央法人部 部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同行 丸の内中央支店丸の内中央第二部 部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社 常任顧問 | ||||||
| 平成25年4月 | 常任顧問 東北都市整備㈱監査役就任 ㈱おおぎみファーム監査役就任 | ||||||
| 平成25年5月 | 常任顧問 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役 日本都市整備㈱監査役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 常任顧問 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 ㈱オオバクリエイト監査役 就任 大場城市環境設計咨询 (瀋陽)有限公司監事就任 | ||||||
| 平成25年8月 | 取締役就任 常務執行役員 総務担当・人事担当・計画担当・財務担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 経理部長・新規事業推進部長 兼 ㈱オオバクリエイト監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司監事 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役 常務執行役員 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表取締役会長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司監事 | ||||||
| 平成26年8月 | 取締役 常務執行役員 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 人事部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表取締役会長(現任) 兼 大場城市環境設計咨询 (瀋陽)有限公司監事(現任) 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 震災復興事業本部長 | 佐藤 淳一 | 昭和27年7月5日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)1 | 24,200 |
| 平成10年10月 | 東北支店 区画整理部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 東北支店 都市整備部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 東北支店副支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 都市再生推進本部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 執行役員 都市再生推進本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 執行役員 事業ソリューション部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員 事業ソリューション部長 兼 事業ソリューション部事業部長 兼 震災復本部監理責任者 兼 震災復興事業本部営業部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 常務執行役員 事業ソリューション部長 兼 事業ソリューション部事業部長 兼 震災復興事業本部総合監理責任者 兼 震災復興事業本部営業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 常務執行役員 事業ソリューション部長 兼 事業ソリューション部事業部長 兼 営業部長 兼 東北都市整備㈱取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務執行役員 震災復興事業本部長 兼 事業ソリューション部長 兼 事業ソリューション部事業部長 兼 東北都市整備㈱取締役 | ||||||
| 平成25年8月 | 取締役就任 常務執行役員 事業ソリューション担当 震災復興事業本部長 兼 事業ソリューション部長 兼 事業ソリューション部事業部長 兼 東北都市整備㈱取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役 常務執行役員 震災復興事業本部長 兼 東北都市整備㈱取締役(現任) ㈱おおぎみファーム取締役就任(現任) 現在に至る | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 東京支店長 | 佐藤 博行 | 昭和25年10月3日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 東北支店 | (注)1 | 23,100 |
| 平成12年4月 | 東北支店土木設計部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 東北支店長 | ||||||
| 平成18年7月 | 執行役員東北支店長 | ||||||
| 平成23年7月 | 執行役員東北支店長 兼 調査測量部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 常務執行役員東北支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成26年8月 | 取締役就任 常務執行役員東京支店長 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 社外取締役 | 南木 通 | 昭和28年3月14日生 | 昭和50年4月 | 大蔵省入省(現、財務省) | (注)1 2 | ― |
| 平成55年7月 | 諫早税務署長 | ||||||
| 平成2年7月 | 理財局総務課調査室長 | ||||||
| 平成4年7月 | 公正取引委員会事務局官房企画課長 | ||||||
| 平成6年7月 | 主計局主計企画官(財政計画担当) | ||||||
| 平成7年2月 | 主計局給与課長 | ||||||
| 平成7年6月 | 主計局主計官(運輸、郵政担当) | ||||||
| 平成9年7月 | 北海道大学教授(法学部) | ||||||
| 平成11年7月 | 内閣官房内閣審議官(内閣内政審議室) | ||||||
| 平成13年1月 | 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) | ||||||
| 平成13年7月 | 大臣官房会計課長 | ||||||
| 平成15年7月 | 東海財務局長 | ||||||
| 平成16年2月 | 日本道路公団理事 | ||||||
| 平成17年9月 | 東京税関長 | ||||||
| 平成24年12月 | 弁護士登録 弁護士法人 杉井法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 徳倉建設株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社外取締役就任 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 社外取締役 | 浜本 渉 | 昭和36年9月12日生 | 昭和56年4月 | 三井不動産株式会社入社 | (注)1 2 | ― |
| 平成16年4月 | 同社 ビルディング本部 ビルディング事業部 事業グループ長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 開発企画部 開発企画グループ長 兼 豊洲プロジェクト推進部 事業グループ長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 開発企画部長 兼 豊洲プロジェクト推進部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 執行役員 開発企画部 開発企画グループ長 兼 豊洲プロジェクト推進部長(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社社外取締役就任 現在に至る | ||||||
| 常勤監査役 | 高橋 正仁 | 昭和30年9月21日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5,100 | |
| 平成19年6月 | 本社総務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員 企画本部副本部長 兼 人事部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員 企画本部副本部長 兼 人事部長 ㈱オオバクリエイト代表取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 執行役員 企画本部副本部長 兼 人事部長 兼 日本都市整備㈱監査役就任 兼 東北都市整備㈱監査役就任 兼 ㈱オオバクリエイト監査役就任 兼 ㈱おおぎみファーム監査役就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 常勤監査役就任 兼 日本都市整備㈱監査役(現任) 兼 東北都市整備㈱監査役(現任) 兼 ㈱オオバクリエイト監査役(現任) 兼 ㈱おおぎみファーム監査役(現任) 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | (非常勤) | 岡田 明 | 昭和17年12月23日生 | 昭和40年4月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 | (注)3 7 | 22,000 |
| 昭和63年4月 | 同社 栄町支店長 | ||||||
| 平成4年6月 | 同社 取締役 審査部長 | ||||||
| 平成6年5月 | 同社 取締役 人事部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社 専務取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
| 平成12年4月 | 中央三井信託銀行㈱ 専務取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社 取締役退任 | ||||||
| 平成13年6月 | 三信振興㈱ 取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 取締役退任 | ||||||
| 平成16年6月 | 新日本管財㈱ 代表取締役社長(現任) 兼 新日本リフォーム㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 兼 新日本ホームライフ㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年8月 | 当社社外取締役就任 | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱スリーエフ社外取締役就任 | ||||||
| 平成24年5月 | ㈱スリーエフ社外取締役退任 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社社外取締役退任 当社監査役就任 現在に至る | ||||||
| 監査役 | 社外監査役 | 山口 修 | 昭和19年10月26日生 | 昭和45年9月 | 公認会計士登録 | (注)3 6 | 50,900 |
| 平成10年8月 | 公認会計士山口修事務所開設 | ||||||
| 平成10年12月 | 税理士山口修事務所開設 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社監査役就任 現在に至る | ||||||
| 監査役 | 社外監査役 | 伊禮 竜之助 | 昭和48年2月24日生 | 平成12年10月 | 司法試験合格 | (注)3 5 | 1,900 |
| 平成13年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 (55期生) | ||||||
| 平成14年10月 | 最高裁判所司法研修所卒業、弁護士登録 東京弁護士会入会 須田法律事務所勤務 東京弁護士会人権擁護委員会 副委員長 東京弁護士会司法修習委員 (現任) NPO法人市民生活安全保障研究会監事(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 伊禮綜合法律事務所勤務 弁護士(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 東京弁護士会人権擁護委員会委員(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 当社監査役就任 現在に至る | ||||||
| 計 | 883,452 | ||||||
(注)1.平成26年8月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
2.取締役南木通及び浜本渉は、社外取締役であります。
3.監査役岡田明は、非常勤監査役であります。山口修、伊禮竜之助の2名は、社外監査役であります。
4.監査役高橋正仁は、前任者の任期平成23年8月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間となります。
5.平成23年8月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.平成24年8月30日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.平成25年8月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8.代表取締役社長辻本茂は、代表取締役会長大場明憲の近親関係者であります。
9.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、取締役3名を含め、営業本部長・技術本部長・東京支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長・東北支店長・震災復興事業本部長代行で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
