有価証券報告書-第82期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.平成28年8月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
2.取締役南木通及び河村隆司は、社外取締役であります。
3.監査役川合正及び伊禮竜之助は、社外監査役であります。
4.監査役高橋正仁は、平成27年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時
株主総会終結の時までとなります。
5.監査役川合正は、平成27年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時
株主総会終結の時までとなります。
6.監査役伊禮竜之助は、平成27年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定
時株主総会終結の時までとなります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、代表取締役1名、専務取締役1名、常務取締役1名、取締役2名を含め、営業副本部長・東京支店長・東北支店長・東北支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
8.監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、監査役3名
(高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏)全員の補欠として、補欠の社外監査役を1名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長執行役員 CEO | 経営全般 | 辻本 茂 | 昭和30年12月10日生 | 昭和54年3月 | 海外石油開発㈱ 入社 | (注)1 | 228,552 |
| 昭和62年11月 | 三井信託銀行㈱(現、三井住友信託銀行㈱)入社 | ||||||
| 平成2年2月 | 同社 ロサンゼルス支店 | ||||||
| 平成6年10月 | 同社 ニューヨーク支店 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社 大阪支店営業第一部次長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社 常任顧問 | ||||||
| 平成17年7月 | 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 常務取締役 常務執行役員 財務担当・計画担当・事業ソリューション部門担当 兼 営業本部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役 社長執行役員CEO(現任) | ||||||
| 専務取締役 執行役員 CCEO | 松田 秀夫 | 昭和30年12月31日生 | 昭和53年4月 | 建設省 入社 | (注)1 | ― | |
| 昭和63年4月 | 在タイ日本国大使館一等書記官 | ||||||
| 平成5年7月 | 出雲市助役 | ||||||
| 平成15年4月 | 静岡市助役 | ||||||
| 平成18年7月 | 国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長 | ||||||
| 平成20年6月 | 京都大学客員教授 兼任 | ||||||
| 平成21年7月 | 国土交通省中国地方整備局副局長 | ||||||
| 平成23年7月 | 独立行政法人都市再生機構理事 | ||||||
| 平成25年7月 | 独立行政法人都市再生機構復興支援統括役 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社特別顧問 兼 東北都市整備㈱取締役 | ||||||
| 平成28年8月 | 専務取締役 執行役員 CCEO 兼 東北都市整備㈱取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 執行役員 CFO | 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 | 西垣 淳 | 昭和36年9月30日生 | 昭和59年4月 | ㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 | (注)1 | 9,100 |
| 平成21年1月 | 同行 高田馬場支店長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同行 丸の内中央支店丸の内中央第二部 部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社 常任顧問 | ||||||
| 平成25年4月 | 常任顧問 兼 東北都市整備㈱ 監査役、㈱おおぎみファーム 監査役 | ||||||
| 平成25年8月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成28年5月 | 取締役 常務執行役員 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 人事部長 兼 ㈱おおぎみファーム 代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 監事 | ||||||
| 平成28年6月 | 常務取締役 執行役員 CFO 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 監事(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 技術本部長 兼 システム開発 事業部長 | 齋藤 好二 | 昭和28年10月15日生 | 昭和55年4月 | 日産建設㈱(現、りんかい日産建設㈱)入社 | (注)1 | 19,700 |
| 昭和57年4月 | 当社入社 東京支店土木設計部 | ||||||
| 平成17年4月 | 技術統括部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員 技術本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常務執行役員 技術本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務執行役員 技術本部長 兼 システム開発事業部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 取締役 常務執行役員 技術本部長 兼 システム開発 事業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役 執行役員 技術本部長 兼 システム開発事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 営業本部長 兼 営業本部海外事業室長 | 清水 雄 | 昭和32年1月1日生 | 昭和55年12月 | 当社入社 東京支店土木設計部 | (注)1 | 18,200 |
| 平成18年4月 | 東京支店 設計部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員 東京支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員 営業本部長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 董事 | ||||||
| 平成26年6月 | 常務執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 事業 ソリューション部長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 董事長 | ||||||
| 平成28年6月 | 上席執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 董事長 | ||||||
| 平成28年8月 | 取締役 執行役員 営業本部長 兼 営業本部海外業務室長 兼 日本都市整備㈱取締役 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司 董事長(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 社外取締役 | 南木 通 | 昭和28年3月14日生 | 昭和50年4月 | 大蔵省入省(現、財務省) | (注)1 2 | ― |
| 平成55年7月 | 諫早税務署長 | ||||||
| 平成4年7月 | 公正取引委員会事務局官房企画課長 | ||||||
| 平成7年6月 | 主計局主計官(運輸、郵政担当) | ||||||
| 平成9年7月 | 北海道大学教授(法学部) | ||||||
| 平成11年7月 | 内閣官房内閣審議官(内閣内政審議室) | ||||||
| 平成13年7月 | 大臣官房会計課長 | ||||||
| 平成15年7月 | 東海財務局長 | ||||||
| 平成17年9月 | 東京税関長 | ||||||
| 平成21年4月 | 独立行政法人国立印刷局 理事長 | ||||||
| 平成24年12月 | 弁護士登録 弁護士法人 杉井法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 徳倉建設㈱社外監査役 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 徳倉建設㈱社外取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | 社外取締役 | 河村 隆司 | 昭和34年11月26日生 | 昭和59年4月 | 三井不動産㈱入社 | (注)1 2 | ― |
| 平成16年4月 | 同社 ビルディング本部 ビルディング営業一部 営業グループ長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 ビルディング本部 ビルディング営業一部 事業グループ長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 ビルディング本部 ビルディング事業一部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社 開発企画部長 兼 豊洲プロジェクト推進部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 三井不動産㈱ 開発企画部長 (現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 高橋 正仁 | 昭和30年9月21日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5,700 | |
| 平成19年6月 | 本社総務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 兼 ㈱オオバクリエイト(現、近畿都市整備㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 常勤監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱オオバクリエイト(現、近畿都市整備㈱)監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 社外監査役 | 川合 正 | 昭和23年8月16日生 | 昭和46年7月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 | (注)3 5 | ― |
| 平成13年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | 中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役会長 | ||||||
| 平成24年4月 | クロスプラス㈱ 社外監査役 (現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 東急不動産ホールディングス ㈱ 監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社 顧問(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱日本格付研究所 非常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 社外監査役 | 伊禮 竜之助 | 昭和48年2月24日生 | 平成12年10月 | 司法試験合格 | (注)3 6 | 2,500 |
| 平成13年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 (55期生) | ||||||
| 平成14年10月 | 最高裁判所司法研修所卒業、弁護士登録 東京弁護士会入会 (須田法律事務所勤務) | ||||||
| 平成18年11月 | NPO法人市民生活安全保障研究会監事 | ||||||
| 平成21年4月 | 伊禮綜合法律事務所勤務 (現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 283,752 | ||||||
(注)1.平成28年8月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
2.取締役南木通及び河村隆司は、社外取締役であります。
3.監査役川合正及び伊禮竜之助は、社外監査役であります。
4.監査役高橋正仁は、平成27年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時
株主総会終結の時までとなります。
5.監査役川合正は、平成27年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時
株主総会終結の時までとなります。
6.監査役伊禮竜之助は、平成27年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定
時株主総会終結の時までとなります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、代表取締役1名、専務取締役1名、常務取締役1名、取締役2名を含め、営業副本部長・東京支店長・東北支店長・東北支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
8.監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、監査役3名
(高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏)全員の補欠として、補欠の社外監査役を1名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||
| 山口 修 | 昭和19年10月26日生 | 昭和45年9月 | 公認会計士登録 | 52,600 | |||
| 平成10年8月 | 公認会計士山口修事務所開設 | ||||||
| 平成10年12月 | 税理士山口修事務所開設 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社監査役(退任) | ||||||