有価証券報告書-第61期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長		植野 伸一	昭和29年 2月17日生	昭和51年4月	当社入社	(注)4	16
				平成17年1月	当社執行役員
				平成20年3月	当社取締役執行役員
				平成24年3月	当社取締役常務執行役員
				平成25年3月	当社代表取締役社長・グループCEO (現任)
取締役 執行役員	経営企画本部 兼 人事・ガバナンスセンター担当	中井 規之	昭和36年 9月19日生	平成元年8月	当社入社	(注)4	2
				平成23年4月	当社執行役員
				平成27年3月	当社取締役執行役員
				平成28年1月	当社取締役執行役員 経営企画本部担当 兼 人事・ガバナンスセンター担当(現任)
取締役 執行役員	国内基幹事業セクター担当	植村 好貴	昭和29年 7月15日生	昭和61年11月	第一企画株式会社入社	(注)4	7
				平成17年1月	当社クリエイティブセンター バイスプレジデント
				平成17年6月	当社クリエイティブセンター プレジデント
				平成18年1月	当社第2クリエイティブ本部長
				平成19年1月	当社クリエイティブディビジョン リーダー
				平成19年4月	当社執行役員 クリエイティブディビジョン担当
				平成20年3月	当社取締役執行役員 クリエイティブ部門担当
				平成22年3月	当社取締役執行役員 クリエイティブ部門担当 兼 プランニング部門担当
				平成23年1月	当社取締役執行役員 統合ソリューションセンター担当
				平成24年1月	当社取締役執行役員 営業総括(支社)担当 兼 購買マネジメント本部担当
				平成25年3月	当社上席執行役員 営業総括(支社)担当 兼 購買マネジメント本部担当 兼 東日本ネットワーク本部担当
				平成26年1月	当社執行役員 アカウント・マネジメントセンター(支社)担当 兼 プロセスマネジメント本部担当
				平成28年1月	当社執行役員 国内基幹事業セクター担当
				平成28年3月	当社取締役執行役員 国内基幹事業セクター担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	ファイナンス&プロセスマネジメントセンター担当 兼 財経本部担当	石渡 義崇	昭和40年 8月7日生	平成4年8月	プライスウォーターハウス アトランタ事務所入所	(注)4	0
				平成7年7月	ペプシコインク(ニューヨーク、ワールドヘッドクウォーター)入社
				平成9年9月	日本パラメトリック・テクノロジー株式会社 コントローラー
				平成11年6月	WPP Group plc ファイナンシャル・コントローラー
					WPP International Holding B.V. 取締役
					Research International Japan 取締役CFO
					Ogilvy & Mather Japan CFO
				平成16年2月	KVH株式会社 最高財務責任者CFO
				平成18年4月	同社 オペレーション本部 執行役員
				平成20年3月	同社 通信事業本部 執行役員
				平成21年4月	同社 最高執行責任者COO
				平成22年8月	Colt・MarketPrizm(KVH姉妹会社ロンドンオフィス駐在) CFO
				平成25年7月	MarketPrizm Japan 代表取締役・最高財務責任者CFO
				平成26年1月	アシュリオンジャパン株式会社 最高財務責任者CFO
				平成27年6月	当社執行役員 ファイナンスセンター担当 兼 財経本部担当
				平成28年1月	当社執行役員 ファイナンス&プロセスマネジメントセンター担当 兼 財経本部担当
				平成28年3月	当社取締役執行役員 ファイナンス&プロセスマネジメントセンター担当 兼 財経本部担当(現任)
取締役		Stuart Neish [スチュアート ・ニーシュ]	昭和38年 9月21日生	昭和63年3月	スコットランド勅許会計士登録	(注)4	―
				平成3年6月	英国Deloitte シニア監査マネージャー
				平成6年1月	WPP Group plc 入社 関連会社・ジョイントベンチャー財務責任者
				平成18年6月	WPP Group (Asia Pacific) Ltd. Director(現任)
				平成23年3月	当社取締役(現任)
取締役 取締役会議長		木戸 英晶	昭和25年 4月23日生	昭和49年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)4	―
				平成11年4月	伊藤忠インターナショナル会社 Vice President & General Manager (米国)
				平成13年6月	株式会社スター・チャンネル 代表取締役副社長
				平成15年3月	株式会社ジャパン・エンターテイメント・ネットワーク 代表取締役社長
				平成20年6月	JSAT株式会社 執行役員専務 兼 宇宙通信株式会社 取締役・COO
				平成21年4月	スカパーJSAT株式会社 執行役員専務 兼 株式会社スカパー・エンターテイメント 代表取締役社長
				平成23年6月	株式会社IMAGICAティーヴィ 取締役会長(現任)
				平成24年3月	当社社外取締役
				平成27年3月	当社社外取締役 取締役会議長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査等委員である取締役		木下 俊男	昭和24年 4月12日生	昭和55年1月	クーパースアンドライブランドジャパン入所	(注)5	―
				昭和58年7月	公認会計士登録
				平成元年7月	米国クーパースアンドライブランド パートナー
				平成10年7月	米国プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク本部事務所 北米統括パートナー
				平成17年7月	中央青山監査法人東京事務所 国際担当理事
				平成19年7月	日本公認会計士協会 専務理事
				平成25年7月	日本公認会計士協会 理事(現任) 公認会計士木下事務所設立 代表 (現任)
				平成27年3月	当社社外取締役
				平成28年3月	当社監査等委員である社外取締役 (現任)
監査等委員である取締役		吉成 昌之	昭和22年 10月6日生	昭和50年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	(注)5	―
				平成9年4月	第二東京弁護士会 副会長
				平成13年4月	日本弁護士連合会 常務理事
				平成19年4月	第二東京弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長
				平成23年3月	当社社外監査役
				平成28年3月	当社監査等委員である社外取締役 (現任)
監査等委員である取締役		首藤 惠	昭和23年 1月23日生	昭和60年11月	日本証券経済研究所 主任研究員	(注)5	―
				昭和63年4月	明海大学経済学部 助教授
				平成5年4月	中央大学経済学部 教授
				平成13年1月	関税・外国為替等審議会 委員
				平成13年2月	金融審議会 委員
				平成15年3月	金融審議会ディスクロージャーWG 専門委員
				平成16年4月	早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授(現任)
				平成20年9月	早稲田大学大学院ファイナンス研究科 科長 兼 早稲田大学ファイナンス研究センター 所長
				平成27年3月	当社社外監査役
				平成28年3月	当社監査等委員である社外取締役 (現任)
		計					26

(注) 1 平成28年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役木戸英晶氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員である取締役木下俊男氏、吉成昌之氏、首藤惠氏は、監査等委員である社外取締役であります。
4 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会で選任された時から平成29年3月30日以前に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会で選任された時から平成30年3月30日以前に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。