有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略 歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 会 長 (代表 取締役)		谷村 直志	昭和28年4月30日生	昭和53年4月 本田技研工業株式会社入社 昭和56年4月 日本情報通信システム株式会社入社 昭和56年5月 同社取締役 昭和57年5月 当社取締役 昭和59年7月 当社常務取締役 昭和61年7月 当社専務取締役 平成元年11月 当社代表取締役 現在に至る 平成元年11月 当社取締役副社長 平成4年4月 当社取締役社長 平成19年6月 平成21年6月 平成22年6月 メディアドライブ株式会社代表取締役会長 現在に至る エヌジェーケーテクノ・システム株式会社代表取締役会長 現在に至る 当社取締役会長 現在に至る		(注)4	618,656
取締役 社 長 (代表 取締役)		谷村 仁	昭和33年6月27日生	昭和56年4月 日本電気ソフトウェア株式会社入社 昭和57年4月 日本情報通信システム株式会社入社 昭和57年7月 同社取締役 昭和59年7月 当社取締役 平成4年4月 当社常務取締役 平成11年6月 当社専務取締役 平成16年6月 当社取締役副社長 平成22年6月 当社代表取締役 現在に至る 平成22年6月 当社取締役社長 現在に至る 平成23年10月 当社システム事業本部長		(注)4	498,540
常務取締役	システム事業本部長	坪谷 哲郎	昭和30年10月17日生	昭和54年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 昭和63年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)へ転籍 平成15年4月 同社ビジネス開発事業本部カード決済ビジネスユニット長 平成22年10月 同社第一金融事業本部副事業本部長 平成23年4月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社参与 平成25年6月 同社取締役 NTT DATA Global Business担当 平成26年6月 当社常務取締役 現在に至る 平成26年6月 当社システム事業本部長 現在に至る		(注)4	-
取締役	管理本部長	林 徹也	昭和29年10月5日生	昭和55年4月 テルモ株式会社入社 平成2年8月 エーアイ出版株式会社入社 平成14年4月 同社取締役社長 平成17年10月 平成20年4月 平成20年6月 平成21年6月 エヌジェーケーテクノ・システム株式会社取締役社長 当社執行役員 当社取締役 現在に至る 当社管理本部長 現在に至る		(注)4	4,000

役名	職名	氏名	生年月日	略 歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	情報機器ネットワーク事業部長	鹿山 文昭	昭和31年2月25日生	昭和55年4月 株式会社協和銀行入行 平成15年7月 当社入社 平成18年6月 当社取締役 現在に至る 平成18年6月 当社ソフトウェアパッケージ事業部長 平成23年7月 当社情報機器ネットワーク事業部長 現在に至る		(注)4	2,000
取締役		畑 恵介	昭和41年4月27日生	平成3年4月 日本電信電話株式会社入社 平成17年6月 同社NTT情報流通プラットホーム研究所主任研究員 平成19年12月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データへ転籍 平成24年3月 同社パブリック&フィナンシャル事業推進部技術戦略推進部システム企画室 部長 現在に至る 平成24年6月 当社取締役 現在に至る		(注)4	-
取締役		守野 勇	昭和46年3月4日生	平成6年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社 平成24年4月 同社グループ経営企画本部経営改革推進部 部長 平成27年4月 同社基盤システム事業本部グローバルソフトウェア開発事業部部長 現在に至る 平成27年6月 当社取締役 現在に至る		(注)5	-
常 勤 監査役		山室 直哉	昭和23年7月25日生	昭和46年4月 日産自動車株式会社入社 昭和63年9月 当社入社 平成7年4月 当社監査室長兼経営企画部長 平成7年10月 当社社長室長兼監査室長 平成16年6月 平成20年6月 当社取締役 当社常勤監査役 現在に至る		(注)6	3,000
監査役		澤 源太郎	昭和25年12月6日生	昭和48年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 昭和63年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)へ転籍 平成6年4月 同社金融システム事業本部第四金融システム事業部副事業部長 平成13年4月 同社COReシステム本部ゲートウェイシステム本部長 平成13年6月 同社取締役 平成15年11月 同社SIコンピテンシー本部長 平成17年6月 同社常務執行役員 平成17年6月 同社第二公共システム事業本部長 平成19年6月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社常務取締役 平成20年6月 同社代表取締役副社長 平成24年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ特別参与 現在に至る 平成26年6月 当社監査役 現在に至る		(注)7	-

役名	職名	氏名	生年月日	略 歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役		長﨑 俊樹	昭和28年11月18日生	昭和59年4月 弁護士登録 平成3年4月 平成14年5月 長﨑俊樹法律事務所開設 岡村綜合法律事務所パートナー現在に至る 平成20年9月 平成21年6月 当社仮監査役 当社監査役 現在に至る		(注)7	-
監査役		植松 則行	昭和35年6月24日生	昭和60年3月 等松・青木監査法人入所 昭和63年3月 公認会計士登録 平成9年1月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社戦略・プロセスグループシニアマネージャー 平成15年8月 株式会社電通経営企画局主管 平成20年7月 植松公認会計士事務所所長 現在に至る 平成24年6月 当社監査役 現在に至る		(注)6	-
計							1,126,196

(注)1.日本情報通信システム㈱は、昭和59年7月1日付で、当社の前身である㈱日本情報研究センターと合併し、㈱エヌジェーケーに商号を変更いたしました。
2.取締役畑恵介及び守野勇の両氏は、社外取締役であります。
3.監査役澤源太郎、長﨑俊樹及び植松則行の各氏は、社外監査役であります。
4.平成26年6月17日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成27年6月16日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
6.平成24年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
7.平成27年6月16日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
8.取締役会長谷村直志と取締役社長谷村仁は、兄弟であります。
9.当社では取締役会の意思決定と経営監督機能の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は次の5名であります。
上席執行役員 松枝 正樹 (システム事業本部副本部長)
執行役員 守屋 和成 (システム事業本部オリジナルソリューション事業部長)
執行役員 村松 省一 (システム事業本部デバイスコミュニケーション事業部長)
執行役員 佐野 守 (システム事業本部第1ビジネスソリューション事業部長)
執行役員 嵯峨 透 (経営企画部長)