有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略 歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 会 長 (代表 取締役)		谷村 直志	昭和28年4月30日生	昭和53年4月 本田技研工業株式会社入社 昭和56年4月 日本情報通信システム株式会社入社 昭和56年5月 同社取締役 昭和57年5月 当社取締役 昭和59年7月 当社常務取締役 昭和61年7月 当社専務取締役 平成元年11月 当社代表取締役 現在に至る 平成元年11月 当社取締役副社長 平成4年4月 当社取締役社長 平成19年6月 メディアドライブ株式会社代表取締役会長 現在に至る 平成21年6月 エヌジェーケーテクノ・システム株式会社代表取締役会長 現在に至る 平成22年6月 当社取締役会長 現在に至る		(注)3	618,656
取締役 社 長 (代表 取締役)		谷村 仁	昭和33年6月27日生	昭和56年4月 日本電気ソフトウェア株式会社入社 昭和57年4月 日本情報通信システム株式会社入社 昭和57年7月 同社取締役 昭和59年7月 当社取締役 平成4年4月 当社常務取締役 平成11年6月 当社専務取締役 平成16年6月 当社取締役副社長 平成22年6月 当社代表取締役 現在に至る 平成22年6月 当社取締役社長 現在に至る		(注)3	498,540
常務取締役	システム事業本部長	坪谷 哲郎	昭和30年10月17日生	昭和54年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 昭和63年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)へ転籍 平成15年4月 同社ビジネス開発事業本部カード決済ビジネスユニット長 平成22年10月 同社第一金融事業本部副事業本部長 平成23年4月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社参与 NTT DATA Global Business担当 平成23年6月 同社取締役 平成26年6月 当社常務取締役 現在に至る 平成26年6月 当社システム事業本部長 現在に至る		(注)3	-
取締役		石川 勝雅	昭和34年1月16日生	昭和56年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 昭和63年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)へ転籍 平成23年6月 同社執行役員 現在に至る 平成23年6月 同社第四金融事業本部長 平成25年6月 同社第一法人事業本部長 平成27年7月 同社テレコム・ユーティリティ事業本部長 現在に至る 平成28年6月 当社取締役 現在に至る		(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略 歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	管理本部長	林 徹也	昭和29年10月5日生	昭和55年4月 テルモ株式会社入社 平成2年8月 エーアイ出版株式会社入社 平成14年4月 同社取締役社長 平成17年10月 エヌジェーケーテクノ・システム株式会社取締役社長 平成20年4月 当社執行役員 平成20年6月 当社取締役 現在に至る 平成21年6月 当社管理本部長 現在に至る		(注)3	4,000
取締役	情報機器ネットワーク事業部長	鹿山 文昭	昭和31年2月25日生	昭和55年4月 株式会社協和銀行入行 平成15年7月 当社入社 平成18年6月 当社取締役 現在に至る 平成18年6月 当社ソフトウェアパッケージ事業部長 平成23年7月 当社情報機器ネットワーク事業部長 現在に至る		(注)3	2,000
取締役		時吉 誠	昭和39年9月27日生	平成2年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社 平成22年10月 同社流通・サービス事業本部メディア・エンターテインメント事業部 メディア統括部長 平成26年6月 同社エンタープライズITサービス事業推進部長 平成27年7月 同社法人・ソリューション事業推進部長 現在に至る 平成28年6月 当社取締役 現在に至る		(注)3	-
常 勤 監査役		羽生田 文晴	昭和29年1月16日生	昭和52年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 昭和63年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)へ転籍 平成13年4月 同社COReシステム本部ゲートウェイシステム本部副本部長 平成15年4月 同社ビジネス開発事業本部ゲートウェイシステムビジネスユニット長 平成16年5月 同社ビジネス開発事業本部副事業本部長 平成17年6月 同社執行役員 法人分野システム担当 平成19年6月 同社法人システム事業本部長 平成21年6月 同社常務執行役員 平成23年4月 株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ代表取締役社長 平成23年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ代表取締役社長 平成28年6月 当社常勤監査役 現在に至る		(注)4	-
監査役		長﨑 俊樹	昭和28年11月18日生	昭和59年4月 弁護士登録 平成3年4月 長﨑俊樹法律事務所開設 平成14年5月 岡村綜合法律事務所パートナー現在に至る 平成20年9月 当社仮監査役 平成21年6月 当社監査役 現在に至る		(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略 歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役		植松 則行	昭和35年6月24日生	昭和60年3月 等松・青木監査法人入所 昭和63年3月 公認会計士登録 平成9年1月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社戦略・プロセスグループシニアマネージャー 平成15年8月 株式会社電通経営企画局主管 平成20年7月 植松公認会計士事務所所長 現在に至る 平成24年6月 当社監査役 現在に至る		(注)4	-
監査役		大西 浩之	昭和40年8月14日生	平成元年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社 平成19年7月 同社グループ経営企画本部 部長 平成21年4月 同社法人グローバル&グループガバナンスセンタ 部長 平成23年6月 同社グローバルITサービス事業推進部 部長 平成24年4月 同社エンタープライズITサービス事業推進部 部長 平成27年7月 同社法人・ソリューション事業推進部 戦略マーケティング室 部長 現在に至る 平成28年6月 当社監査役 現在に至る		(注)6	-
計							1,123,196

(注)1.日本情報通信システム㈱は、昭和59年7月1日付で、当社の前身である㈱日本情報研究センターと合併し、㈱エヌジェーケーに商号を変更いたしました。
2.監査役長﨑俊樹及び植松則行の両氏は、社外監査役であります。
3.平成28年6月17日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.平成28年6月17日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成27年6月16日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.平成28年6月17日選任後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
7.取締役会長谷村直志と取締役社長谷村仁は、兄弟であります。
8.当社では取締役会の意思決定と経営監督機能の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は次の5名であります。
上席執行役員 松枝 正樹 (システム事業本部副本部長)
執行役員 守屋 和成 (システム事業本部オリジナルソリューション事業部長)
執行役員 村松 省一 (システム事業本部デバイスコミュニケーション事業部長)
執行役員 佐野 守 (システム事業本部第1ビジネスソリューション事業部長)
執行役員 嵯峨 透 (経営企画部長)