有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役 二見常夫、油田信一は、社外取締役であります。
2.監査役 石村英二郎、元石一雄、石井茂雄は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、平成27年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
8. 代表取締役 社長執行役員 坂下智保は、代表取締役 会長執行役員 野澤宏の長女の配偶者であります。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、代表取締役 会長執行役員 野澤宏、代表取締
役 社長執行役員 坂下智保、取締役 専務執行役員 竹林義修、取締役 専務執行役員 豊田浩一、取締役 常務執行役員 猪原幸裕は執行役員を兼務いたします。取締役を兼務しない執行役員につきましては次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長執行役員 | 野澤 宏 | 昭和17年5月17日生 | 昭和45年5月 | (株)富士ソフトウエア研究所(現 富士ソフト(株))取締役 | (注)3 | 1,545,330 | |
| 昭和48年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社取締役辞任 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社会長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社会長執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役 会長執行役員(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 坂下 智保 | 昭和36年7月22日生 | 昭和60年4月 | 野村コンピュータシステム(株)(現 (株)野村総合研究所)入社 | (注)3 | 8,600 | |
| 平成15年4月 | 同社ナレッジシステム事業二部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社入社アウトソーシング事業本部本部長補佐 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社IT事業本部副本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役 社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | グループ・経営管理統括 経営企画部担当兼コーポレートコミュニケーション部担当兼グループ管理室担当 本社統括 営業本部長兼ASI事業部担当 | 竹林 義修 | 昭和44年3月1日生 | 平成5年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9,000 |
| 平成18年6月 | 当社システム事業本部ET事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員 (現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 生産部門統括 イノベーション推進部担当兼エンベデッドプロダクト事業推進部担当兼チャイナビジネス推進室担当 | 豊田 浩一 | 昭和36年12月13日生 | 昭和59年4月 | (株)PCコンピューティング サービス入社 | (注)3 | 1,400 |
| 昭和61年3月 | (株)大洋システム開発入社 | ||||||
| 平成5年3月 | エム・エス・ティー(株) 入社 | ||||||
| 平成8年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社IT事業本部製造システム事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社IT事業本部産業システム事業部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社システム開発事業グループ産業システムユニット長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | (株)ヴィンクス取締役 (現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 技術本部長兼法務・監査部担当 | 猪原 幸裕 | 昭和37年3月17日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,190 |
| 平成18年6月 | 当社IT事業本部産業システム事業部副事業部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社IT事業本部産業システム事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社IT事業本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役常務執行役員 (現任) | ||||||
| 取締役 | 二見 常夫 | 昭和18年2月16日生 | 昭和42年4月 | 東京電力(株)入社 | (注)3 | 200 | |
| 平成10年6月 | 同社取締役福島第一原子力発電所長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社常務取締役立地環境本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | (財)電力中央研究所理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 日本ユーティリティサブウェイ(株)代表取締役副社長 | ||||||
| 平成17年11月 | ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授(現任) | ||||||
| 平成17年12月 | 独立行政法人海洋研究開発機構特任参事 | ||||||
| 平成19年4月 | 東海大学大学院工学研究科客員教授 | ||||||
| 平成22年4月 | ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授 | ||||||
| 平成23年4月 | 東京工業大学大学院理工学研究科特任教授(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | (財)海苔増殖振興会監事 (現任) | ||||||
| 取締役 | 油田 信一 | 昭和23年3月28日生 | 昭和48年4月 | 東京農工大学工学部電気工学科助手 | (注)3 | - | |
| 昭和53年4月 | 筑波大学電子・情報工学系講師 | ||||||
| 平成4年8月 | 同大学電子・情報工学系教授 | ||||||
| 平成11年4月 | 同大学機能工学系教授 | ||||||
| 平成12年4月 | 同大学工学システム学類長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同大学機能工学系長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同大学理事・副学長・システム情報工学研究科教授 | ||||||
| 平成18年4月 | 同大学産学リエゾン共同研究センター長 | ||||||
| 平成23年10月 | 同大学システム情報系教授 | ||||||
| 平成24年4月 | 同大学名誉教授 | ||||||
| 芝浦工業大学工学部教授 (現任) | |||||||
| 平成24年6月 | 独立行政法人土木研究所招聘研究員(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | 茨城県つくば市顧問(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 次世代無人化施工技術研究組合理事長(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構嘱託(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 山口 昌孝 | 昭和28年11月10日生 | 昭和53年4月 | (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行)入行 | (注)4 | 2,100 | |
| 平成16年2月 | 同行システム運用部部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社出向IT事業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社入社IT事業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 石村 英二郎 | 昭和23年9月20日生 | 昭和47年4月 | 日本放送協会(NHK)入局 | (注)5 | - | |
| 平成10年6月 | 同局「おはよう日本」部エグゼクティブプロデューサー | ||||||
| 平成11年6月 | 同局経営広報部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同局広報局長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同局報道局長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同局理事就任 放送副総局長 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 学校法人目白学園監事 (現任) | ||||||
| 監査役 | 元石 一雄 | 昭和17年8月18日生 | 昭和41年4月 | (財)日本生産性本部(現 公益財団法人日本生産性本部)入職 | (注)6 | 800 | |
| 平成10年6月 | (財)社会経済生産性本部理事 | ||||||
| 平成17年6月 | (財)社会経済生産性本部常務理事 | ||||||
| 平成21年6月 | (財)日本生産性本部(現 公益財団法人日本生産性本部)常勤顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 特定非営利活動法人水と緑の環境フォーラム常任理事 (現任) | ||||||
| 監査役 | 石井 茂雄 | 昭和24年10月21日生 | 昭和52年2月 | 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)6 | - | |
| 昭和55年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和63年3月 | 石井公認会計士事務所 所長(現任) | ||||||
| 平成6年6月 | コナミ(株)監査役 | ||||||
| 平成19年3月 | 昭和情報機器(株)(現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ(株))監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,571,620 | ||||||
(注) 1.取締役 二見常夫、油田信一は、社外取締役であります。
2.監査役 石村英二郎、元石一雄、石井茂雄は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、平成27年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
8. 代表取締役 社長執行役員 坂下智保は、代表取締役 会長執行役員 野澤宏の長女の配偶者であります。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、代表取締役 会長執行役員 野澤宏、代表取締
役 社長執行役員 坂下智保、取締役 専務執行役員 竹林義修、取締役 専務執行役員 豊田浩一、取締役 常務執行役員 猪原幸裕は執行役員を兼務いたします。取締役を兼務しない執行役員につきましては次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 担当、兼務 |
| 常務執行役員 | 渋谷 正樹 | プロダクト・サービス事業本部長 |
| 常務執行役員 | 須藤 勝 | 全日本ロボット相撲大会事務局担当兼社会貢献室担当兼再生医療研究部担当 |
| 常務執行役員 | 田原 大 | - |
| 常務執行役員 | 安江 令子 | 国際事業部長兼国際事業部担当兼ソウル支店長 兼シリコンバレー室長 |
| 常務執行役員 | 白石 善治 | 営業本部副本部長兼金融事業本部長兼MS事業部担当 |
| 執行役員 | 木村 宏之 | ファシリティ事業部長兼ファシリティ事業部担当 |
| 執行役員 | 布目 暢之 | 営業本部副本部長 |
| 執行役員 | 内藤 達也 | 経営企画部長 |
| 執行役員 | 原井 基博 | 再生医療研究部長兼再生医療研究部副担当 |
| 執行役員 | 前川 政喜 | 管理本部長兼秘書室担当 |
| 執行役員 | 岡嶋 秀実 | エリア事業本部長 |
| 執行役員 | 新井 世東 | ソリューション事業本部長 |
| 執行役員 | 山岡 寛典 | 技術本部副本部長兼ITマネジメント部長 |
| 執行役員 | 堤 健二 | プロダクト・サービス事業本部副本部長兼M2M事業部長兼M2M事業部担当 |
| 執行役員 | 三木 誠一郎 | ASI事業部 |
| 執行役員 | 本田 英二 | プロダクト・サービス事業本部副本部長兼ロボット事業部担当兼みらいスクール事業部担当 |
| 執行役員 | 松崎 希誉文 | システム事業本部長 |
| 執行役員 | 高尾 慶二 | たかきデザインオフィス担当 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
