(注) ※1 任期は、2020年3月27日開催の第63回定時株主総会の終結の時から1年間であります。
※2 任期は、2018年3月27日開催の第61回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
※3 任期は、2019年3月27日開催の第62回定時株主総会の終結の時から4年間であります。
4 取締役 中村薫氏、太田道彦氏及び尾﨑聖治氏は、社外取締役であります。
5 監査役 内藤潤氏及び酒井忠司氏は、社外監査役であります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役6名を含め、執行役員は24名であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴及び他の会社の代表状況		所有株式数 (千株)
松 下 達 郎	1963年6月19日	1986年4月	日本生命保険相互会社入社	0
		1999年3月	同社国際融資管理グループ担当課長
		2002年3月	同社財務第三部担当部長
		2005年6月	同社財務検査室担当課長
		2011年3月	同社不動産部調査役
		2013年3月	同社不動産業務管理グループ課長
		2015年4月	当社入社 事務本部法務部長
		2018年4月	当社執行役員(現任)
		2018年4月	コンプライアンス室長(現任)
伊 藤 尚	1958年5月26日	1985年4月	弁護士登録、銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所	―
		1989年12月	クニミネ工業株式会社社外監査役
		1998年1月	阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任)
		2003年4月	最高裁判所司法研修所教官
		2011年3月	株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント社外監査役(現任)
		2016年6月	クニミネ工業株式会社取締役(監査等委員)(現任)