訂正有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係
・当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を4名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の松田清人氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上をするに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、2007年3月まで当社の主要な借入先の一つである㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから独立性に影響はないものと判断しております。また、みずほ証券㈱の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社と当社との取引額は同社の連結営業収益及び当社の連結売上高のいずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。さらに、同氏は過去にユニゾン・キャピタル㈱の業務執行者であり、現在トパーズ・キャピタル㈱の業務執行者ですが、いずれも当社との間に取引関係はありません。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の矢吹公敏氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引先である住友生命保険相互会社の社外取締役でありましたが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の中村雅一氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人の代表社員副理事長でありましたが、当社は同社との取引がなく株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の白石和子氏は、国際情勢に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・当社は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する方針に関して、当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第1項並びに定款第29条第2項の定めに基づき、当社は原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
④ 社外取締役による業務執行の監督
・社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の4名全員が、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。
(ご参考) 2020年6月23日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名	氏名	職名
*会長執行役員 最高経営責任者	田 渕 正 朗	健康経営推進最高責任者
*社長執行役員 最高執行責任者	谷 原 徹	―
副社長執行役員	遠 藤 正 利	ものづくり革新推進責任者、分掌役員(SE+センター、開発センター、ものづくり革新推進センター)、SCSKニアショアシステムズ㈱代表取締役会長
専務執行役員	熊 﨑 龍 安	分掌役員(経理・IRグループ)
*専務執行役員	福 永 哲 弥	分掌役員(財務・事業投資推進グループ)、㈱アルゴグラフィックス社外取締役
*専務執行役員	加 藤 啓	商社・グローバルシステム事業部門長、副分掌役員(DX戦略営業センター、DX事業開発センター、DX技術開発センター、R&Dセンター)
常務執行役員	工 藤 敏 晃	金融システム事業部門長
常務執行役員	上 田 哲 也	ITマネジメント事業部門長
常務執行役員	田 財 英 喜	ビジネスソリューション事業部門長、㈱Skeed代表取締役CEO
常務執行役員	印 南 淳	流通・メディアシステム事業部門長
常務執行役員	中 村 誠	モビリティシステム事業部門長
常務執行役員	渡 辺 篤 史	DX事業化推進責任者、分掌役員(DX戦略営業センター、DX事業開発センター、DX技術開発センター、R&Dセンター)
常務執行役員	新 庄 崇	プラットフォームソリューション事業部門長
常務執行役員	清 水 康 司	SCSKサービスウェア㈱代表取締役社長
常務執行役員	當 麻 隆 昭	分掌役員(人事・総務グループ、人材開発グープ)
*常務執行役員	田 村 達 郎	分掌役員(経営企画・広報・サステナビリティ推進グループ)
常務執行役員	菅 原 靖 夫	分掌役員(法務・リスク管理グループ)
常務執行役員	武 井 久 直	㈱Minoriソリューションズ代表取締役副社長執行役員
常務執行役員	新 堀 義 之	㈱ベリサーブ代表取締役社長
常務執行役員	関 滋 弘	製造・通信システム事業部門長
上席執行役員	今 井 善 則	金融システム事業部門事業推進グループ長
上席執行役員	内 藤 幸 一	製造・通信システム事業部門事業推進グループ長
上席執行役員	川 嶋 義 純	㈱CSIソリューションズ代表取締役社長
上席執行役員	播 磨 昭 彦	㈱Minoriソリューションズ監査役

執行役員役名	氏名	職名
上席執行役員	奥 原 隆 之	DX事業開発センター長
上席執行役員	宮 川 正	製造・通信システム事業部門通信・公共システム事業本部長
上席執行役員	山 本 香 也	金融システム事業部門金融システム第一事業本部長
上席執行役員	渡 辺 孝 治	モビリティシステム事業部門モビリティシステム第一事業本部長
上席執行役員	三ッ石 利 彦	金融システム事業部門金融システム第三事業本部長
上席執行役員	斎 藤 幸 彦	ビジネスソリューション事業部門AMO第一事業本部長
上席執行役員	岡 恭 彦	副分掌役員(経理・IRグループ)、経理・IRグループ長
上席執行役員	横 山 峰 男	製造・通信システム事業部門西日本産業第一事業本部長、西日本支社長
上席執行役員	古 宮 浩 行	DX技術開発センター長
上席執行役員	高 橋 観	金融システム事業部門金融システム第二事業本部長
上席執行役員	山 野 晃	㈱ベリサーブ常務執行役員
上席執行役員	髙 野 健	ITマネジメント事業部門基盤サービス事業本部長、西日本ITマネジメント事業本部長
上席執行役員	大 谷 真 弘	ビジネスソリューション事業部門ProActive事業本部長
上席執行役員	田 邑 富 重	開発センター長、SCSKニアショアシステムズ㈱代表取締役社長
上席執行役員	森 雅 昭	流通・メディアシステム事業部門流通・メディア第一事業本部長
上席執行役員	石 田 高 章	ものづくり革新推進センター長
執行役員	池 直 樹	プラットフォームソリューション事業部門製造エンジニアリング事業本部長
執行役員	河 辺 恵 理	開発センター副センター長(オフショア担当)
執行役員	内 田 俊 哉	住友商事㈱出向
執行役員	宮 川 裕 之	プラットフォームソリューション事業部門中部・関西プラットフォーム事業本部長、中部支社長
執行役員	堀 江 旬 一	SE+センター長
執行役員	戸 田 賢 二	製造・通信システム事業部門製造システム事業本部長
執行役員	宮 下 英 之	SCSK九州㈱代表取締役社長
執行役員	志宇知 正 司	製造・通信システム事業部門西日本産業第二事業本部長、西日本支社事業推進グループ長

執行役員役名	氏名	職名
執行役員	市 場 健 二	商社・グローバルシステム事業部門事業推進グループ長
執行役員	束 巍	中国・アジア統括、SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.Managing Director、思誠思凱信息系統(上海)有限公司董事長
執行役員	福 島 俊一郎	経営企画・広報・サステナビリティ推進グループ長
執行役員	川 名 智 雄	法務・リスク管理グループ長
執行役員	内 山 郁 夫	モビリティシステム事業部門事業推進グループ長
執行役員	宮 西 真 司	金融システム事業部門金融システム第四事業本部副本部長
執行役員	日下部 俊 彦	商社・グローバルシステム事業部門グローバル事業開発本部長
執行役員	久 保 修	金融システム事業部門金融システム第六事業本部長
執行役員	小 林 良 成	人事・総務グループ長
執行役員	蔦 谷 洋 輔	ビジネスソリューション事業部門AMO第二事業本部長、コンタクトセンターサービス事業本部長
執行役員	小 峰 正 樹	プラットフォームソリューション事業部門ITプロダクト&サービス事業本部長
執行役員	成 毛 朋 之	SCSKサービスウェア㈱常務執行役員
執行役員	田 辺 正 幸	モビリティシステム事業部門モビリティシステム第二事業本部長、中部支社事業推進グループ長
執行役員	中 島 英 也	商社・グローバルシステム事業部門SC事業開発グループ長

*を付した執行役員は、取締役を兼任しております。