有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係
・当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を6名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の久保哲也氏は、長年にわたり大手金融機関において要職を歴任し、豊富な経営経験とグローバルビジネスに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2013年3月まで当社の主要な借入先の一つである㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は、2020年6月まで㈱三井住友銀行の親会社である㈱三井住友ファイナンシャルグループの取締役でありましたが、当社との間に取引関係はありません。更に、同氏は、2020年3月までSMBC日興証券㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社と当社との取引額は同社の連結営業収益及び当社の連結売上高のいずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の平田貞代氏は、エンジニアとしての豊富な経験とIT及び技術経営に関する学術的な見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及び当社のガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の山名昌衛氏は、長年にわたり大手精密機器企業において要職を歴任し、豊富な経営経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しています。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は2022年6月までコニカミノルタ㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社と当社との取引額は同社の連結売上高及び当社の連結売上高のいずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の三木泰雄氏は、IT企業での豊富な経営経験とテクノロジに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及び当社のガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の松石秀隆氏は、長年にわたり大手電気機器企業にて要職を歴任し、豊富な経営経験とマーケティングに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2016年6月までリコーリース㈱の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は2018年3月までリコージャパン㈱の業務執行者であり、2022年6月まで㈱リコーの業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、両社と当社との取引額は、両社の連結営業収益及び当社の連結売上高いずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の早稲田祐美子氏は、弁護士としての専門的な知識・経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・当社は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する方針に関して、当社は、会社法に定める社外取締役の
要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第1項並びに定款第29条第2項の定めに基づき、当社は原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
④ 社外取締役による業務執行の監督
社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の6名全員が、取締役会の諮問機関である利益相反取引管理等諮問委員会及び指名・報酬等諮問委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。
(ご参考) 2024年6月20日現在の執行役員及び業務役員の陣容は次のとおりであります。
*を付した執行役員は、取締役を兼任しております。
・当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を6名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の久保哲也氏は、長年にわたり大手金融機関において要職を歴任し、豊富な経営経験とグローバルビジネスに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2013年3月まで当社の主要な借入先の一つである㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は、2020年6月まで㈱三井住友銀行の親会社である㈱三井住友ファイナンシャルグループの取締役でありましたが、当社との間に取引関係はありません。更に、同氏は、2020年3月までSMBC日興証券㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社と当社との取引額は同社の連結営業収益及び当社の連結売上高のいずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の平田貞代氏は、エンジニアとしての豊富な経験とIT及び技術経営に関する学術的な見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及び当社のガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の山名昌衛氏は、長年にわたり大手精密機器企業において要職を歴任し、豊富な経営経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しています。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は2022年6月までコニカミノルタ㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社と当社との取引額は同社の連結売上高及び当社の連結売上高のいずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の三木泰雄氏は、IT企業での豊富な経営経験とテクノロジに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及び当社のガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の松石秀隆氏は、長年にわたり大手電気機器企業にて要職を歴任し、豊富な経営経験とマーケティングに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2016年6月までリコーリース㈱の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は2018年3月までリコージャパン㈱の業務執行者であり、2022年6月まで㈱リコーの業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、両社と当社との取引額は、両社の連結営業収益及び当社の連結売上高いずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の早稲田祐美子氏は、弁護士としての専門的な知識・経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・当社は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する方針に関して、当社は、会社法に定める社外取締役の
要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第1項並びに定款第29条第2項の定めに基づき、当社は原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
④ 社外取締役による業務執行の監督
社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の6名全員が、取締役会の諮問機関である利益相反取引管理等諮問委員会及び指名・報酬等諮問委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。
(ご参考) 2024年6月20日現在の執行役員及び業務役員の陣容は次のとおりであります。
| 会社における地位 | 氏名 | 職名 |
| *執行役員 社長 | 當 麻 隆 昭 | 健康経営推進最高責任者 |
| *執行役員 専務 | 尾 﨑 務 | 最高情報セキュリティ責任者、総務・法務・リスク分掌役員、グローバル管掌役員 |
| 執行役員 専務 | 上 田 哲 也 | ビジネスデザイングループ長 |
| 執行役員 専務 | 渡 辺 篤 史 | SCSKサービスウェア㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 専務 | 清 水 康 司 | 人事分掌役員 |
| 執行役員 常務 | 新 堀 義 之 | ㈱ベリサーブ代表取締役社長 |
| 執行役員 常務 | 岡 恭 彦 | 経理・財務・IR分掌役員 |
| 執行役員 常務 | 宮 川 正 | 産業事業グループ長 |
| 執行役員 常務 | 渡 辺 孝 治 | モビリティ事業グループ長、中部支社長 |
| 執行役員 常務 | 髙 野 健 | ソリューション事業グループ長、ProActive事業管掌役員 |
| 執行役員 常務 | 小 峰 正 樹 | プロダクト・サービス事業グループ長 SCSKセキュリティ㈱代表取締役社長 |
| 会社における地位 | 氏名 | 職名 |
| 執行役員 常務 | 山 本 香 也 | 金融事業グループ長 |
| 執行役員 常務 | 戸 田 賢 二 | SCSK Minoriソリューションズ㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 常務 | 福 島 俊一郎 | 企画・サステナビリティ推進・広報分掌役員、技術戦略管掌役員 |
| 執行役員 | 斎 藤 幸 彦 | 産業事業グループ 副グループ長、ProActive事業管掌役員補佐 |
| 執行役員 | 河 辺 恵 理 | 人事分掌役員補佐(DEIB・Well-Being推進担当) |
| 執行役員 | 菊 地 真 之 | ProActive事業本部長 |
| 執行役員 | 石 田 高 章 | 事業革新推進グループ長 |
| 執行役員 | 志宇知 正 司 | 産業事業グループ長補佐、産業ソリューション第一事業本部長、 西日本支社長 |
| 執行役員 | 小 林 良 成 | 人事分掌役員補佐、人事本部長、東京グリーンシステムズ㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 | 川 村 純 | ソリューション事業グループマネジメントサービス事業本部長、モビリティ事業グループ副グループ長 |
| 業務役員 | 奥 原 隆 之 | ビジネスデザイングループGXセンター長 |
| 業務役員 | 高 橋 観 | 金融事業グループ金融システム第三事業本部長 |
| 業務役員 | 大 谷 真 弘 | 事業革新推進グループ長補佐(SE+担当)、情報システム本部長、 ProActive事業本部長補佐 |
| 業務役員 | 森 雅 昭 | 産業事業グループ産業システム第四事業本部長 |
| 業務役員 | 市 場 健 二 | プロダクト・サービス事業グループネットワークセキュリティ事業本部長 |
| 業務役員 | 束 巍 | SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. Managing Director、 思誠思凱信息系統(上海)有限公司 董事長 |
| 業務役員 | 内 山 郁 夫 | 事業革新推進グループリソース戦略本部長 |
| 業務役員 | 蔦 谷 洋 輔 | SCSKサービスウェア㈱取締役常務執行役員 |
| 業務役員 | 成 毛 朋 之 | ソリューション事業グループクラウドサービス事業本部長 |
| 業務役員 | 田 辺 正 幸 | SCSKシステムマネジメント㈱代表取締役社長 |
| 業務役員 | 中 島 英 也 | SCSKニアショアシステムズ㈱代表取締役社長、沖縄支社長 |
| 業務役員 | 神 保 善 弘 | 産業事業グループ産業営業本部長 |
| 業務役員 | 髙 橋 俊 之 | SCSK USA Inc. President&CEO |
| 業務役員 | 大 澤 満 | 企画本部長 |
| 業務役員 | 増 田 秀 穂 | 金融事業グループ金融システム第一事業本部長、 SCSK RegTech Edge㈱代表取締役社長 |
| 会社における地位 | 氏名 | 職名 |
| 業務役員 | 杉 山 敦 | 内部監査担当役員 |
| 業務役員 | 井 上 賢 司 | 総務・法務本部長 |
| 業務役員 | 小笠原 寛 | ソリューション事業グループnetXデータセンター事業本部長、SCSK NECデータセンターマネジメント㈱代表取締役社長、SⅮC㈱代表取締役社長 |
| 業務役員 | 北 尾 聡 | ビジネスデザイングループCXセンター長、 SCSKプレッシェンド㈱代表取締役社長 |
| 業務役員 | 大 塚 誠 也 | プロダクト・サービス事業グループ中部関西プロダクト・サービス事業本部長、九州プロダクト・サービス事業本部長 |
| 業務役員 | 石 橋 民 男 | 金融事業グループ金融システム第四事業本部長 |
| 業務役員 | 清 水 恵 美 | サステナビリティ推進・広報本部長 |
| 業務役員 | 髙 口 英 樹 | プロダクト・サービス事業グループデジタルエンジニアリング事業本部長、㈱アライドエンジニアリング代表取締役社長 |
| 業務役員 | 古 屋 直 人 | 人材戦略本部長 |
| 業務役員 | 本 間 智 尚 | ビジネスデザイングループヘルスケアセンター長 |
| 業務役員 | 長谷川 雅 義 | SCSKサービスウェア㈱取締役専務執行役員 |
| 業務役員 | 大 谷 陽 子 | 企画本部長補佐(ビジネスプロセスモダナイゼーション事業推進担当) |
| 業務役員 | 松 田 充 泰 | 産業事業グループ産業ソリューション第二事業本部長 |
| 業務役員 | 山 内 孝 行 | 金融事業グループ金融システム第二事業本部長 |
| 業務役員 | 霜 鳥 崇 | グローバルセンター長 |
| 業務役員 | 福 井 勝 史 | 技術戦略本部長 |
*を付した執行役員は、取締役を兼任しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
