- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2025/06/27 10:58- #2 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
⑥ 株主意思確認総会の結果はその決議後速やかに開示するものといたします。対抗措置の発動が承認された場合には、当社取締役会は株主意思確認総会の決議に従って、遅滞なく対抗措置の発動を決定するものといたします。
c 対抗措置としての新株予約権無償割当ての概要は2023年5月12日発表の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」の別紙3に記載のとおりですが、実際に新株予約権無償割当てをする場合には、当社取締役会は、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件としたり、当該行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める数の当社普通株式を交付することができる旨の取得条項を定めるなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件等を設けることがあります。
Ⅴ.対抗措置の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続
2025/06/27 10:58- #3 ストックオプション制度の内容（連結）
①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2015年7月23日 | 2016年6月24日 | 2017年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4執行役員 2 | 当社取締役 4執行役員 2 | 当社取締役 5執行役員 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 260 | 359 | 242 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 26,000 (注)1 | 普通株式 35,900 (注)1 | 普通株式 24,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年7月25日 至 2035年7月24日 | 自 2016年7月26日 至 2036年7月25日 | 自 2017年7月24日 至 2037年7月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 317資本組入額 (注)2 | 発行価格 285資本組入額 (注)2 | 発行価格 326資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日から10日間以内に、一括して行使する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1
新株予約権の目的である株式の数は
新株予約権1個当たり100株とします。
- #4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 当社 | 当社 | 当社 |
| 種類 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2015年7月23日 | 2016年6月24日 | 2017年6月23日 |
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
- #5 会社の支配に関する基本方針（連結）
ⅰ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の毀損を防止することを目的として、対抗措置を講じ、大規模買付行為に対抗する場合があります。対抗措置は、新株予約権無償割当てとします。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しているか否かの認定、及び対抗措置発動の適否については、外部専門家の助言を参考にし、かつ、当社取締役会の諮問による独立委員会の勧告等を最大限尊重した上で、当社取締役会が決定します。
2025/06/27 10:58- #6 提出会社の株式事務の概要（連結）
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びにその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。
2025/06/27 10:58- #7 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2025/06/27 10:58- #8 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2025/06/27 10:58- #9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2025/06/27 10:58- #10 配当政策（連結）
当事業年度の剰余金の配当は、上記方針に基づき1株当たり60円00銭の配当(うち中間配当20円)を実施することを決定しました。
なお、2025年6月9日公表の「2026年3月期中間配当及び期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」のとおり、同日付「株式会社NSSK-J1による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」で公表しました株式会社NSSK-J1による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けが成立することを条件に、2026 年3月期の中間配当及び期末配当を行わないことを決議しております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
2025/06/27 10:58- #11 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
当社は、2025年6月9日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社NSSK-J1(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記「2.買付け等の価格」において定義します。以下「本新株予約権」の記載において同じです。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対しては、本公開買付けへの応募を推奨すること、また、本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対しては、本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続により、公開買付者が当社を完全子会社化することを企図していること、及び、当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。また、当社は、上記取締役会において、2023年6月28日開催の第47回定時株主総会における承認に基づき更新した「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本対応策」といいます。)を本公開買付けには適用せず、本対応策に従った手続を実施しないことを決議しております。
2025/06/27 10:58- #12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) | 当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) |
| 普通株式増加数(千株) | 86 | 86 |
| (うち新株予約権(千株)) | (86) | (86) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
