有価証券報告書-第20期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1) 2015年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18%)
(注) 1 取締役の宮内謙、今井康之およびケネス・ゴールドマンは、社外取締役であります。
2 監査役の吉井伸吾、鬼塚ひろみ、佐野光生および植村京子は、社外監査役であります。
3 当社は、監査役の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび植村京子を、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の吉井伸吾および鬼塚ひろみの任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の佐野光生および植村京子の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役の有する所有株式数は、2015年3月31日現在のものであります。
(2) 2015年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、当社の取締役ならびに監査等委員である取締役の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項(役職等)も含めて記載しております。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)
(注) 1 取締役のケネス・ゴールドマン、ロナルド・ベルは、社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役の吉井伸吾、鬼塚ひろみは、社外取締役であります。
3 当社は、監査等委員である取締役の吉井伸吾、鬼塚ひろみを、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役および監査等委員である取締役の有する所有株式数は、2015年3月31日現在のものであります。
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 宮 坂 学 | 1967年11月11日生 | 1991年4月 1997年6月 | ㈱ユー・ピー・ユー入社 当社入社 | (注)4 | 109,900 |
| 2002年1月 | 当社メディア事業部長 | ||||||
| 2009年4月 | 当社執行役員 コンシューマ事業統括本部長 | ||||||
| 2012年4月 2012年6月 2013年6月 | 当社最高経営責任者 執行役員 当社代表取締役社長(現任) ソフトバンク㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役会長 | ― | 孫 正 義 | 1957年8月11日生 | 1981年9月 1983年4月 1986年2月 | ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社代表取締役社長(現任) | (注)4 | ― |
| 1996年1月 1996年7月 | 当社代表取締役社長 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 2006年4月 2007年6月 2013年7月 2015年4月 | ボーダフォン㈱(現ソフトバンクモバイル㈱)取締役会議長、代表執行役社長兼CEO同社代表取締役社長兼CEO Sprint Corporation, Chairman of the Board(現任) ソフトバンクモバイル㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 最高執行 責任者 常務執行 役員 | 川 邊 健 太 郎 | 1974年10月19日生 | 1996年12月 1999年9月 1999年12月 2000年8月 2007年1月 2009年5月 2012年4月 2012年7月 2014年6月 | ㈲電脳隊取締役 ㈱電脳隊代表取締役社長 ピー・アイ・エム㈱取締役 当社入社、Yahoo!モバイル担当プロデューサー 当社Yahoo!ニュースプロデューサー ㈱GyaO(現㈱GYAO)代表取締役 当社最高執行責任者 執行役員兼メディア事業統括本部長 当社副社長 最高執行責任者兼メディアサービスカンパニー長 当社取締役副社長 最高執行責任者常務執行役員(現任) | (注)4 | 21,300 |
| 取締役 | 最高財務 責任者 常務執行 役員 | 大 矢 俊 樹 | 1969年12月16日生 | 1992年4月 1994年3月 1999年10月 2003年2月 2005年6月 2006年6月 2011年4月 2012年4月 2014年6月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 ソフトバンク・インベストメント㈱(現SBIホールディングス㈱)入社 当社入社 ㈱クレオ取締役 同社取締役兼最高財務責任者 同社代表取締役 当社最高財務責任者 執行役員 当社取締役 最高財務責任者常務執行役員(現任) | (注)4 | 17,400 |
| 取締役 | ― | 宮 内 謙 | 1949年11月1日生 | 1977年2月 1984年10月 1988年2月 2006年4月 2007年6月 2012年6月 2013年4月 2013年6月 2014年1月 2015年4月 | ㈳日本能率協会入職 ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)入社 同社取締役 ボーダフォン㈱(現ソフトバンクモバイル㈱)取締役執行役副社長兼COO ソフトバンクモバイル㈱代表取締役副社長兼COO 当社取締役(現任) ソフトバンク㈱代表取締役専務 同社代表取締役副社長(現任) Brightstar Global Group Inc., Director(現任) ソフトバンクモバイル㈱代表取締役社長兼CEO(現任) | (注)4 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 今 井 康 之 | 1958年8月15日生 | 1982年4月 | 鹿島建設㈱入社 | (注)4 | ― |
| 2000年4月 | ソフトバンク㈱入社 | ||||||
| 2007年10月 | ソフトバンクモバイル㈱執行役員 | ||||||
| 2009年5月 2012年6月 2012年6月 2015年4月 | ソフトバンクモバイル㈱常務執行役員営業統括 当社取締役(現任) ソフトバンクモバイル㈱取締役専務執行役員 ソフトバンクモバイル㈱専務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | ケネス・ ゴールドマン | 1949年6月20日生 | 1996年7月 2000年8月 2004年7月 2006年11月 2007年9月 2009年8月 2010年8月 2012年10月 2013年6月 2013年12月 | Excite@Home, CFO Siebel Systems, Inc., CFO Cornell University, Board of Trustees Dexterra, Inc., CFO Fortinet Inc., CFO TriNet, Board of Directors(現任) NXP Semiconductors, A non-executive director(現任) Yahoo! Inc., CFO(現任) 当社取締役(現任) GoPro, Board of Directors(現任) | (注)4 | ― |
| 監査役 (常勤) | ― | 吉 井 伸 吾 | 1947年8月23日生 | 1971年4月 2003年4月 2005年4月 2005年6月 2007年4月 2008年4月 2008年6月 | 住友商事㈱入社 同社執行役員メディア事業本部長兼ケーブルテレビ事業部長 同社常務執行役員兼情報産業事業部門長 同社代表取締役常務執行役員 同社代表取締役常務執行役員兼メディア・ライフスタイル事業部門長 同社代表取締役 社長付 当社常勤監査役(現任) | (注)5 | ― |
| 監査役 (常勤) | ― | 鬼 塚 ひ ろ み | 1952年4月19日生 | 1976年4月 2005年4月 2009年6月 2010年4月 2011年6月 2012年6月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 東芝メディカルシステムズ㈱検体検査システム事業部長 同社常務執行役員マーケティング統括責任者兼検体検査システム事業部長 同社常務執行役員マーケティング統括責任者兼経営監査室長 同社非常勤嘱託 当社常勤監査役(現任) | (注)5 | ― |
| 監査役 | ― | 佐 野 光 生 | 1956年12月25日生 | 1996年12月 | 当社監査役(現任) | (注)6 | ― |
| 1999年6月 2000年6月 | イー・トレード証券㈱(現㈱SBI証券) 取締役 ソフトバンク㈱常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 植 村 京 子 | 1961年7月22日生 | 1994年4月 1996年4月 1999年4月 2002年4月 2004年4月 2005年4月 2008年4月 2009年6月 2015年3月 | 大阪地方裁判所 判事補 水戸地方裁判所 判事補 東京地方裁判所 判事補 静岡家庭裁判所沼津支部 判事補 同支部 判事 横浜地方裁判所 判事 弁護士登録(第一東京弁護士会) 当社監査役(現任) 中央労働委員会 公益委員(現任) | (注)6 | ― |
| 計 | 148,600 | ||||||
(注) 1 取締役の宮内謙、今井康之およびケネス・ゴールドマンは、社外取締役であります。
2 監査役の吉井伸吾、鬼塚ひろみ、佐野光生および植村京子は、社外監査役であります。
3 当社は、監査役の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび植村京子を、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の吉井伸吾および鬼塚ひろみの任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の佐野光生および植村京子の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役の有する所有株式数は、2015年3月31日現在のものであります。
(2) 2015年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、当社の取締役ならびに監査等委員である取締役の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項(役職等)も含めて記載しております。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 社長 執行役員 最高経営 責任者 | 宮 坂 学 | 1967年11月11日生 | 1991年4月 1997年6月 | ㈱ユー・ピー・ユー入社 当社入社 | (注)4 | 109,900 |
| 2002年1月 | 当社メディア事業部長 | ||||||
| 2009年4月 | 当社執行役員 コンシューマ事業統括本部長 | ||||||
| 2012年4月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 | 当社最高経営責任者 執行役員 当社代表取締役社長 ソフトバンク㈱取締役(現任) 当社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(予定) | ||||||
| 取締役会長 | ― | ニケシュ・ アローラ | 1968年2月9日生 | 1992年5月 1997年4月 2000年4月 2001年7月 2004年12月 2011年1月 2013年2月 2014年6月 2014年9月 2014年9月 2014年11月 2015年6月 | Fidelity Investments, Vice President Finance Putnam Investments, Vice President T-Motion, PLC, CEO T-Mobile Europe, Chief Marketing Officer Google Inc. President EMEA Sales, Marketing & Partnerships 同社Senior Vice President & Chief Business Officer The Harlem Children's Zone, Board Member(現任) Tipping Point Community, Board Member(現任) ソフトバンク㈱バイスチェアマン(現任) SoftBank Internet and Media, Inc.(現SB Group US, Inc.),CEO(現任) Sprint Corporation, Director(現任) 当社取締役会長(予定) | (注)4 | ― |
| 取締役 | ― | 孫 正 義 | 1957年8月11日生 | 1981年9月 1983年4月 1986年2月 | ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社代表取締役社長(現任) | (注)4 | ― |
| 1996年1月 1996年7月 | 当社代表取締役社長 当社取締役会長 | ||||||
| 2006年4月 2007年6月 2013年7月 2015年4月 2015年6月 | ボーダフォン㈱(現ソフトバンクモバイル㈱)取締役会議長、代表執行役社長兼CEO同社代表取締役社長兼CEO Sprint Corporation, Chairman of the Board(現任) ソフトバンクモバイル㈱代表取締役会長(現任) 当社取締役(予定) | ||||||
| 取締役 | ― | 宮 内 謙 | 1949年11月1日生 | 1977年2月 1984年10月 1988年2月 2006年4月 2007年6月 2012年6月 2013年4月 2013年6月 2014年1月 2015年4月 | ㈳日本能率協会入職 ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)入社 同社取締役 ボーダフォン㈱(現ソフトバンクモバイル㈱)取締役執行役副社長兼COO ソフトバンクモバイル㈱代表取締役副社長兼COO 当社取締役(現任) ソフトバンク㈱代表取締役専務 同社代表取締役副社長(現任) Brightstar Global Group Inc., Director(現任) ソフトバンクモバイル㈱代表取締役社長兼CEO(現任) | (注)4 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | ケネス・ ゴールドマン | 1949年6月20日生 | 1996年7月 2000年8月 2004年7月 2006年11月 2007年9月 2009年8月 2010年8月 2012年10月 2013年6月 2013年12月 | Excite@Home, CFO Siebel Systems, Inc., CFO Cornell University, Board of Trustees Dexterra, Inc., CFO Fortinet Inc., CFO TriNet, Board of Directors(現任) NXP Semiconductors, A non-executive director(現任) Yahoo! Inc., CFO(現任) 当社取締役(現任) GoPro, Board of Directors(現任) | (注)4 | ― |
| 取締役 | ― | ロナルド・ベル | 1966年1月6日生 | 1992年9月 1997年6月 1999年7月 2001年6月 2008年1月 2010年3月 2012年7月 2012年8月 2015年6月 | The law firm of Sonnenschein Nath & Rosenthal, Associate Apple Computer, Inc., Senior corporate counsel Yahoo! Inc.入社 同社Vice President, Deputy General Counsel, Transactions and Business Counseling 同社Vice President, Deputy General Counsel, North America Region 同社Vice President, Deputy General Counsel, Americas Region 同社Vice President, Interim General Counsel, Secretary 同社Vice President, General Counsel, Secretary(現任) 当社取締役(予定) | (注)4 | ― |
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 吉 井 伸 吾 | 1947年8月23日生 | 1971年4月 2003年4月 2005年4月 2005年6月 2007年4月 2008年4月 2008年6月 2015年6月 | 住友商事㈱入社 同社執行役員メディア事業本部長兼ケーブルテレビ事業部長 同社常務執行役員兼情報産業事業部門長 同社代表取締役常務執行役員 同社代表取締役常務執行役員兼メディア・ライフスタイル事業部門長 同社代表取締役 社長付 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(予定) | (注)5 | ― |
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 鬼 塚 ひ ろ み | 1952年4月19日生 | 1976年4月 2005年4月 2009年6月 2010年4月 2011年6月 2012年6月 2015年6月 | 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 東芝メディカルシステムズ㈱検体検査システム事業部長 同社常務執行役員マーケティング統括責任者兼検体検査システム事業部長 同社常務執行役員マーケティング統括責任者兼経営監査室長 同社非常勤嘱託 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(予定) | (注)5 | ― |
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 藤 原 和 彦 | 1959年11月2日生 | 1982年4月 2001年4月 2004年11月 2006年4月 2012年6月 2014年4月 2014年6月 2014年8月 2015年4月 2015年6月 | 東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社 ソフトバンク㈱入社 ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンクモバイル㈱)取締役CFO ボーダフォン㈱(現ソフトバンクモバイル㈱)常務執行役 財務本部長(CFO) ソフトバンクモバイル㈱取締役専務執行役員兼CFO ソフトバンク㈱常務執行役員 経営企画、海外シナジー推進統括兼経営企画部長(現任) 同社取締役(現任) Brightstar Global Group Inc., Director(現任) ソフトバンクモバイル㈱専務取締役兼CFO(現任) 当社取締役(監査等委員)(予定) | (注)5 | 10,400 |
| 計 | 120,300 | ||||||
(注) 1 取締役のケネス・ゴールドマン、ロナルド・ベルは、社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役の吉井伸吾、鬼塚ひろみは、社外取締役であります。
3 当社は、監査等委員である取締役の吉井伸吾、鬼塚ひろみを、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役および監査等委員である取締役の有する所有株式数は、2015年3月31日現在のものであります。