有価証券報告書-第51期(2022/10/21-2023/10/20)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	中 山 正 子	昭和44年11月27日生	平成5年12月 株式会社クリエイティブ蒼風入社 平成18年5月 当社入社CGSセンター長 平成21年1月 取締役・総務担当兼CGSセンター長就任 平成24年1月 取締役・総務部長就任 平成25年1月 常務取締役(経営管理部門統括)就任 平成27年1月 専務取締役(経営管理部門統括)就任 平成29年1月 代表取締役社長就任(現) 平成30年6月 セコム上信越株式会社社外取締役 令和3年9月 一正蒲鉾株式会社社外取締役(現任)	(注)2	459
取締役 副社長 技術管理 部門統括	平 野 吉 彦	昭和32年1月20日生	昭和54年3月 当社入社 平成12年4月 技術第三部長 平成18年1月 取締役技術副本部長・技術第一部長就任 平成21年12月 常務取締役(技術管理部門副統括)技術第一部長就任 平成24年4月 常務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任 平成25年1月 専務取締役(技術管理部門統括)技術第一部長就任 平成25年4月 専務取締役(技術管理部門統括)就任 平成31年1月 取締役副社長(技術管理部門統括)就任(現)	(注)2	80
常務取締役 事業管理 部門統括	金 子 敏 哉	昭和31年5月11日生	昭和55年3月 当社入社 平成19年4月 技術第一部・部長 平成25年4月 理事(地盤災害担当) 平成27年1月 取締役(販促及び技術管理部門副統括)就任 平成29年1月 取締役(販促管理部門副統括)就任 平成30年1月 常務取締役(販促管理部門副統括)就任 令和5年1月 常務取締役(事業管理部門統括)就任(現)	(注)2	24
常務取締役 事業管理部門 副統括	上 原 信 司	昭和31年10月23日生	昭和50年4月 建設省土木研究所採用 平成23年4月 国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所長 平成27年4月 国土交通省北陸地方整備局企画部環境調整官 平成28年7月 当社入社 理事・技師長 平成29年1月 取締役(販促管理部門副統括)就任 平成30年1月 常務取締役(販促管理部門副統括)就任 令和5年1月 常務取締役(事業管理部門副統括)就任(現)	(注)2	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 事業管理部門 副統括	佐 藤 豊	昭和39年7月20日生	昭和63年4月 当社入社 平成25年4月 技術第一部長 平成29年1月 取締役 令和5年1月 取締役(事業管理部門副統括)就任(現)	(注)2	11
取締役 技術管理部門 副統括	大 塚 秀 行	昭和39年3月17日生	昭和62年4月 当社入社 平成25年4月 技術第二部・部長 平成29年1月 取締役(水工砂防部部長) 令和4年4月 取締役(技術管理部門副統括)就任(現)	(注)2	7
取締役 事業管理部門 副統括	外 川 忠 利	昭和35年4月21日生	昭和58年4月 新潟県採用 平成30年4月 三条地域振興局地域整備部部長 平成31年4月 村上地域振興局局長 令和3年4月 公益財団法人新潟県下水道公社理事長 令和5年4月 当社入社 理事(事業管理部門副統括) 令和6年1月 取締役(事業管理部門副統括)(現)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	小 林 清 吾	昭和32年9月9日生	昭和58年4月 新潟県採用 平成28年4月 産業労働観光部副部長 平成30年4月 公益財団法人にいがた産業創造機構理事 令和4年4月 当社入社 社内監査部部長 令和5年1月 取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
社外取締役 (監査等委員)	久 保 田 正 男	昭和26年3月21日生	昭和44年8月 新潟県採用 平成16年1月 塩沢町助役 平成21年4月 新潟県病院局次長 平成23年4月 公益財団法人新潟県健康づくり財団常務理事 平成24年1月 当社監査役就任 平成30年1月 社外取締役(監査等委員)(現) 令和4年6月 公益財団法人新潟県健康づくり財団専務理事(現)	(注)3	―
社外取締役 (監査等委員)	渡 部 文 雄	昭和25年9月20日生	昭和44年4月 新潟県採用 平成21年4月 土木部副部長(監理課長) 平成23年4月 新潟県商工会連合会専務理事 平成29年4月 新潟県商工会連合会特別参与 平成30年1月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 令和2年5月 一般社団法人新潟県友会 監事(現)	(注)3	―
計					588

(注)1 久保田正男及び渡部文雄は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、令和5年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、令和5年10月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役久保田正男氏につきましては、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役渡部文雄氏につきましても、当社との人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
久保田正男氏及び渡部文雄氏は、新潟県職員や団体役員として培った豊富な経験、幅広い見識を考慮し、経営の客観性・中立性を重視する視点で経営全般について監督できるものと考えております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、この基準に基づくほか、これまでの実績、人格・識見を考慮の上、選任を行っております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査並びに内部統制部門との相互連携
社外取締役2名は、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するとともに、監査等委員会、社内監査部と会計監査人、内部統制部門と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。