有価証券報告書-第32期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(1)取締役の状況
(注)1 取締役ジョン・エル・ホール、松藤斉、夏野剛は社外取締役であります。
2 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
(1)取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | フランク・オーバーマイヤー | 昭和43年2月22日 | 平成3年7月 | ヒューレット・パッカード ドイツ入社 | (注)2 | - |
| 平成5年8月 | Computer 2000(現Tech Data)入社 | ||||||
| 平成7年4月 | オラクル ドイツ入社 | ||||||
| 平成8年12月 | オメガITソリューションズ入社 オーナー&マネジングディレクター | ||||||
| 平成12年1月 | Unit.Net スイス入社 セールス・ユニット バイス・プレジデント | ||||||
| 平成15年11月 | アバイア ドイツ入社 セールス・ディレクター | ||||||
| 平成17年11月 | 同社EMEA サービスカスタマーオペレーションディレクター | ||||||
| 平成19年1月 | デル ドイツ入社 グローバルセグメント ジェネラル・マネジャー | ||||||
| 平成21年1月 | 同社 セントラルヨーロッパ グローバルセグメント エリア・バイス・プレジデント | ||||||
| 平成22年6月 | テレプラン インターナショナル ネザランド セールス・エグゼクティブ・バイス・プレジデント | ||||||
| 平成23年3月 | ヒューレット・パッカード ドイツ ジェネラルマネジャー | ||||||
| 平成25年4月 | ヒューレット・パッカード スイス チーフ・オペレーティング・オフィサー | ||||||
| 平成26年4月 | ヒューレット・パッカード本社 ワールドワイド チャネル・セールス バイス・プレジデント | ||||||
| 平成27年2月 | オラクル ドイツ入社 テクノロジー・セールス・ビジネス・ユニット バイス・プレジデント | ||||||
| 平成29年6月 | 当社執行役 最高経営責任者(CEO) | ||||||
| 平成29年8月 | 当社取締役 執行役 最高経営責任者(CEO)(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 杉原 博茂 | 昭和35年12月2日 | 昭和57年4月 | 株式会社フォーバル入社 | (注)2 | 3 |
| 平成元年6月 | フォーバルアメリカインク出向 取締役ジェネラルマネージャー | ||||||
| 平成5年6月 | インターテル株式会社入社 執行役員アジア太平洋地域担当バイスプレジデント兼 インターテルジャパン株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年5月 | EMCジャパン株式会社入社 テレコムメディア営業本部本部長 | ||||||
| 平成21年5月 | シスコシステムズ合同会社入社 法人・エリアシステム事業部事業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 常務執行役員 エンタープライズグループ エンタープライズインフラストラクチャー事業統括 | ||||||
| 平成25年10月 | オラクル・コーポレーション入社 シニア・バイスプレジデント グローバル事業統括 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表執行役社長 兼 CEO、オラクル・コーポレーション シニア・バイスプレジデント(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社取締役 代表執行役社長 兼 CEO | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役 会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 野坂 茂 | 昭和28年9月12日 | 昭和51年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)2 | 3 |
| 平成元年12月 | アップルコンピュータ株式会社入社 | ||||||
| 平成8年3月 | アラガン株式会社入社 | ||||||
| 平成8年11月 | 日本通信株式会社入社 上席執行役員最高財務責任者 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社入社 CEO直属バイス・プレジデント財務担当 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社取締役 常務執行役員最高財務責任者ファイナンス本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 専務執行役員最高財務責任者ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当兼ファイナンス本部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社退職 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社入社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当兼IT・総務担当兼ファイナンス本部長 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社取締役 執行役 専務 最高財務責任者 兼 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 執行役 専務 最高財務責任者 管理部門担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 執行役副社長 兼 CFO | ||||||
| 平成27年6月 | ヤマハ株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | 当社取締役 執行役副社長 最高財務責任者(CFO) | ||||||
| 取締役 | 監査委員会 委員 報酬委員会 委員 | エドワード・ パターソン | 昭和38年10月7日 | 昭和63年6月 | セントルイス連邦準備銀行入行 | (注)2 | - |
| 平成6年5月 | アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ)入社 | ||||||
| 平成11年4月 | アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当 | ||||||
| 平成13年11月 | オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社 シニアディレクター トレジャリー担当 | ||||||
| 平成20年6月 | インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社 | ||||||
| 平成21年9月 | オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社 アシスタント・トレジャラー | ||||||
| 平成24年9月 | 同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 指名委員会 委員 | キンバリー・ ウーリー | 昭和47年4月4日 | 平成10年10月 | サリバンアンドクロムウェル アソシエイト | (注)2 | - |
| 平成12年9月 | ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト | ||||||
| 平成20年1月 | フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル | ||||||
| 平成21年5月 | オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル | ||||||
| 平成21年10月 | 同社マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー | ||||||
| 平成24年7月 | ウィリアムズ・ソノマ取締役アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド セクレタリー | ||||||
| 平成26年10月 | リポン大学 理事(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | オラクル・コーポレーション アシスタント ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | リポン大学 監査委員会副委員長(現任) | ||||||
| 平成29年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | エス・クリシュナ・クマール | 昭和43年3月21日 | 平成8年5月 平成26年2月 平成26年8月 平成29年8月 | オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社 オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデント(現任) 当社執行役(現任) 当社取締役(現任) | (注)2 | - |
| 社外取締役 | 監査委員会 委員長 指名委員会 委員長 報酬委員会 委員長 | ジョン・エル・ ホール | 昭和29年10月30日 | 昭和52年1月 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社 | (注)2 | - |
| 平成4年9月 | ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス&マーケティング ディレクター | ||||||
| 平成6年10月 | オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー | ||||||
| 平成8年6月 | 同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス | ||||||
| 平成9年3月 | 同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド | ||||||
| 平成9年9月 | 同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス | ||||||
| 平成11年4月 | 同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ | ||||||
| 平成15年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | オラクル・コーポレーション退職 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 社外取締役 | 監査委員会 委員 指名委員会 委員 報酬委員会 委員 | 松藤 斉 | 昭和27年3月3日 | 昭和50年11月 | デロイト ハスキンズ アンド セルズ(DH&S)公認会計士共同事務所入所 | (注)2 | - |
| 昭和57年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和59年6月 | DH&Sシンガポール事務所駐在 | ||||||
| 昭和62年2月 | 同ニューヨーク事務所駐在 | ||||||
| 平成2年8月 | 監査法人トーマツ社員 | ||||||
| 平成9年6月 | 同代表社員 | ||||||
| 平成18年8月 | デロイト トーマツ FAS株式会社 (現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)フォレンジックサービス部門リーダー | ||||||
| 平成26年10月 | 公認会計士松藤斉事務所設立(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | D&Fロジスティクス投資法人監督役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 日本特殊塗料株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 社外取締役 | - | 夏野 剛 | 昭和40年3月17日 | 昭和63年4月 | 東京ガス株式会社入社 | (注)2 | - |
| 平成8年6月 | 株式会社ハイパーネット取締役 | ||||||
| 平成9年9月 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社NTTドコモ執行役員 マルチメディアサービス部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | セガサミーホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| トランスコスモス株式会社社外取締役(現任) | |||||||
| エヌ・ティ・ティ・レゾナント株式会社取締役(現任) | |||||||
| 平成20年12月 | 株式会社ドワンゴ取締役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ディー・エルー・イー社外取締役(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | グリー株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社U-NEXT社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社アストロ数理ホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社Ubicomホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
| 株式会社ゼネテック社外取締役(現任) | |||||||
| 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)社外取締役(現任) | |||||||
| 計 | 6 | ||||||
(注)1 取締役ジョン・エル・ホール、松藤斉、夏野剛は社外取締役であります。
2 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表執行役 | チーフリーガルオフィサー 法務室長 | 金子 忠浩 | 昭和35年6月28日 | 昭和61年4月 | 兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社 | (注) | 1 |
| 平成8年1月 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長 | ||||||
| 平成9年1月 | 同社法務室長 | ||||||
| 平成13年1月 | モトローラ株式会社入社 法務部長 | ||||||
| 平成18年6月 | ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社代表執行役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長(現任) | ||||||
| 執行役 | 最高経営責任者(CEO) | フランク・オーバーマイヤー | (1)取締役の状況 参照 | 同左 | (注) | - | |
| 執行役 | 副社長 最高財務責任者(CFO) | 野坂 茂 | (1)取締役の状況 参照 | 同左 | (注) | 3 | |
| 執行役 | 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括 | 石積 尚幸 | 昭和34年11月16日 | 昭和57年4月 | 横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 | (注) | - |
| 平成14年11月 | 同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長 | ||||||
| 平成15年11月 | 同社執行役員 エンタープライズストレージ&サーバ統括本部統括本部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 同社常務執行役員 テクノロジー事業統括 | ||||||
| 平成17年11月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社カスタマーサポートサービス統括 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括(現任) | ||||||
| 執行役 | - | エス・クリシュナ・クマール | (1)取締役の状況 参照 | 同左 | (注) | - | |
| 計 | 4 | ||||||
(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。