有価証券報告書-第48期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表 取締役 会長		島 田 俊 夫	昭和32年6月4日生	平成 4年8月	日揮情報システム株式会社入社	(注)4	12
				平成 9年11月	当社入社
				平成10年1月	当社企業力強化本部経営企画部長
				平成12年3月	当社執行役員経営企画部長
				平成14年3月	当社取締役経営企画本部長
				平成15年7月	当社常務取締役経営統括本部長
				平成16年3月	当社代表取締役社長
				平成23年1月	当社代表取締役会長(現任)
				平成23年6月	一般社団法人情報サービス産業協会副会長 (現任)
代表 取締役 社長		酒 匂 明 彦	昭和35年6月15日生	昭和58年4月	株式会社コンピュータアプリケーションズ(現株式会社シーエーシー)入社	(注)4	10
				平成11年4月	当社金融システム第一事業部長
				平成12年3月	当社執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長
				平成17年3月	当社取締役兼執行役員経営統括本部長
				平成20年3月	当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長
				平成22年4月	当社取締役兼常務執行役員グローバル推進本部長兼経営統括本部担当兼人事戦略本部担当兼品質保証部担当
				平成23年1月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	執行役員 医薬BTO戦略推進担当	髙 橋 久	昭和32年3月31日生	昭和54年4月	株式会社コンピュータアプリケーションズ(現株式会社シーエーシー)入社	(注)4、7	16
				平成 9年1月	当社NSM本部NSM事業推進部長
				平成12年3月	当社執行役員SI推進本部副本部長
				平成16年3月	当社取締役兼執行役員R&Dシステムビジネスユニット長
				平成23年4月	当社執行役員医薬BTOユニット長
				平成24年4月	当社執行役員医薬BTO戦略推進担当(現任)
				同 上	株式会社CACエクシケア代表取締役社長(現任)
				平成26年4月	当社取締役就任予定
取締役	執行役員 グローバル戦略推進担当	チェン・ビン	昭和37年11月12日生	平成 4年7月	CAC AMERICA CORPORATION入社	(注)4、7	―
				平成12年4月	当社入社
				平成12年5月	CAC PACIFIC CORPORATION Director & President
				平成12年7月	希亜思(上海)信息技術有限公司 董事兼総経理(現任)
				平成24年4月	当社執行役員グローバル戦略推進担当(現任)
				平成26年3月	高達計算機技術(蘇州)有限公司董事長(現任)
				平成26年4月	当社取締役就任予定
取締役	執行役員 グローバル戦略推 進担当	メヘタ・マルコム	昭和43年6月4日生	平成11年1月	日本貿易振興機構(ジェトロ)入社 ムンバイ事務所トレードアドバイザー	(注)4、7	―
				平成17年6月	Hexaware Technologies Limited入社 日本代表
				平成22年6月	当社入社グローバル推進本部海外市場開拓部長
				平成22年10月	CAC India Private Limited President(現任)
				平成23年4月	当社グローバルビジネス本部長
				平成24年4月	当社執行役員グローバルビジネス本部長
				平成24年4月	CAC AMERICA CORPORATION Director & Chairman & Secretary(現任) CAC EUROPE LIMITED Director & Chairman(現任)
				平成26年1月	当社執行役員グローバル戦略推進担当(現任)
				平成26年4月	当社取締役就任予定

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		花 田 光 世	昭和23年8月8日生	昭和49年8月	南カリフォルニア大学 Laboratory for Organizational Research and Education 研究員	(注)2、4	―
				昭和52年9月	カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校 社会学部講師
				昭和61年4月	産業能率大学教授
				平成 2年3月	慶應義塾大学総合政策学部教授(現任)
				平成17年3月	当社取締役(現任)
取締役		松 島 茂	昭和24年10月31日生	昭和48年4月	通商産業省(現経済産業省)入省	(注)2、4、9	―
				平成 2年4月	在ドイツ日本国大使館参事官
				平成 5年6月	通商政策局南東アジア大洋州課長
				平成10年6月	工業技術院技術審議官
				平成11年9月	中部通商産業局長
				平成13年4月	法政大学経営学部教授
				平成19年3月	当社取締役(現任)
				平成20年4月	東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授
				平成23年4月	東京理科大学大学院イノベーション研究科技術経営専攻教授(現任)
取締役		廣 瀬 通 孝	昭和29年5月7日生	平成11年5月	東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授	(注)2、4	―
				平成11年7月	東京大学先端科学技術研究センター教授
				平成18年4月	東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任)
				平成19年4月	慶應義塾大学大学院政策メディア研究科非常勤講師(現任)
				平成20年4月	独立行政法人情報通信研究機構プログラムコーディネーター
				平成22年4月	日本バーチャルリアリティ学会会長
				平成23年3月	当社取締役(現任)
				平成23年4月	独立行政法人情報通信研究機構R&Dアドバイザー(現任)
				平成24年4月	日本バーチャルリアリティ学会特別顧問(現任)
取締役		黒 田 由貴子	昭和38年9月24日生	昭和61年4月	ソニー株式会社入社	(注)1、2、4	―
				平成 3年1月	株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役
				平成 3年8月	ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社
				平成 8年8月	株式会社サイコム・ブレインズ取締役(現任)
				平成22年1月	特定非営利活動法人ジェン(JEN)理事(現任)
				平成22年2月	特定非営利活動法人国連UNHCR協会理事(現任)
				平成22年6月	アステラス製薬株式会社社外監査役(現任)
				平成23年3月	当社取締役(現任)
				平成24年4月	株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング ファウンダー・取締役(現任)
				平成25年6月	丸紅株式会社社外取締役(現任)
取締役	執行役員 本社業務 担当、経営統括本部長兼大阪支社長兼秘書室担当	川真田 一 幾	昭和37年9月17日生	昭和61年4月	株式会社コンピュータアプリケーションズ(現株式会社シーエーシー)入社	(注)4、8	5
				平成16年1月	当社生産品質強化本部設計・インフラ監理センター長
				平成17年1月	当社金融システムビジネスユニット長
				平成17年3月	当社執行役員金融システムビジネスユニット長
				平成21年4月	当社経営企画本部経営企画部長
				平成22年4月	当社執行役員経営統括本部長
				平成23年1月	当社執行役員営業本部長
				平成23年3月	当社取締役兼執行役員営業本部長
				平成24年1月	当社取締役兼執行役員事業改革本部長
				平成25年1月	当社取締役兼執行役員本社業務担当
				平成26年1月	当社取締役兼執行役員本社業務担当、経営統括本部長兼大阪支社長兼秘書室担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	執行役員 グローバル営業業務担当、医薬営業本部長	安 達 利 宏	昭和37年2月21日生	昭和60年4月	日本システムサービス株式会社 (現株式会社シーエーシー)入社	(注)4、8	0
				平成15年7月	当社産業システム事業本部産業システム第一事業部長兼同事業本部同事業部クライアントマネジャー
				平成16年9月	当社医薬システムビジネスユニット医薬マーケティングソリューションセンター長
				平成18年4月	当社執行役員システムビジネスユニット副ユニット長
				平成19年1月	当社執行役員医薬ビジネスユニット副ユニット長
				平成22年1月	当社執行役員医薬システムユニット長
				平成24年1月	当社執行役員営業本部長
				平成25年1月	当社執行役員グローバル営業業務担当、産業営業本部長
				平成25年3月	当社取締役兼執行役員グローバル営業業務担当、産業営業本部長
				平成26年1月	当社取締役兼執行役員グローバル営業業務担当、医薬営業本部長(現任)
取締役	執行役員 グローバル制作業務担当、サービスビジネスユニット長	長 倉 浩 和	昭和39年1月23日生	昭和61年4月	株式会社コンピュータアプリケーションズ(現株式会社シーエーシー)入社	(注)4、8	23
				平成15年7月	当社金融システム事業本部金融システム第一事業部長
				平成16年3月	当社産業システムビジネスユニットプロジェクトマネジメントオフィス長
				平成16年11月	当社生産品質強化本部設計・インフラ監理センター長兼同本部同センター統括PMOグループ長
				平成18年1月	当社統括PMO本部統括PMO部長
				平成19年1月	当社ビジネス支援本部生産技術強化部長
				平成20年1月	当社経営企画本部人材強化部長
				平成23年1月	当社執行役員サービスビジネスユニット長
				平成25年1月	当社執行役員グローバル制作業務担当、サービスビジネスユニット長
				平成25年3月	希亜思(上海)信息技術有限公司董事長(現任)
				同 上	当社取締役兼執行役員グローバル制作業務担当、サービスビジネスユニット長(現任)
常勤 監査役		松 村 晶 信	昭和31年3月5日生	平成11年6月	株式会社リクルートイサイズトラベル代表取締役社長	(注)5	3
				平成12年10月	当社入社
				平成13年1月	当社COE統括本部インターネットビジネス推進本部長
				平成13年4月	当社執行役員COE統括本部インターネットビジネス推進本部長
				平成17年3月	当社取締役兼執行役員アウトソーシングビジネスユニット長
				平成20年3月	当社取締役兼常務執行役員医薬BTOユニット長兼食品・産業ビジネスユニット長
				平成23年1月	当社取締役兼常務執行役員品質保証部担当兼特命担当
				平成23年3月	当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤 監査役		大須賀 正 之	昭和30年3月30日生	平成12年11月	デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社 金融事業部シニアマネジャ	(注)6	―
				平成17年2月	当社入社
				平成17年4月	株式会社カティエント出向
					同社取締役ビジネスディレクタ
				平成18年8月	当社執行役員金融コラボレーション本部長
				平成21年4月	当社執行役員グローバル推進本部副本部長
				平成23年1月	当社執行役員経営統括本部長
				平成24年1月	当社執行役員事業改革本部副本部長
				平成25年1月	当社執行役員事業改革施策担当
				平成25年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役		藤 谷 護 人	昭和26年12月9日生	昭和54年4月	東京都千代田区役所入所	(注) 3、6	―
				平成 4年4月	弁護士開業
				平成 6年11月	藤谷護人法律事務所(現弁護士法人エルティ総合法律事務所)開設
				平成10年3月	当社監査役(現任)
				平成14年4月	弁護士法人エルティ総合法律事務所 所長弁護士(現任)
監査役		大 澤 敏 男	昭和21年4月3日生	昭和44年4月	山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社	(注) 3、6	―
				平成元年3月	日本製薬工業協会出向国際部長
				平成 4年6月	山之内製薬株式会社秘書部長
				平成10年6月	同社製剤技術本部副本部長
				平成13年1月	同社研開経営部長
				平成15年6月	同社執行役員グループ戦略企画部長
				平成16年6月	同社執行役員グループ戦略企画部長兼合併準備委員会総括事務局リーダー
				平成17年6月	アステラス製薬株式会社常務執行役員経営管理本部長
				平成20年6月	同社退職
				平成21年3月	当社監査役(現任)
計							69

(注) 1.黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
2.花田光世氏、松島茂氏、廣瀬通孝氏および黒田由貴子氏は、社外取締役です。
3.藤谷護人氏および大澤敏男氏は、社外監査役です。
4.各取締役は平成26年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.監査役の松村晶信氏は平成23年3月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.監査役の大須賀正之氏、藤谷護人氏および大澤敏男氏は平成25年3月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.取締役の髙橋久氏、チェン・ビン氏およびメヘタ・マルコム氏は、持株会社体制移行に際し、就任することとなる取締役ですので、本有価証券報告書提出日現在取締役に就任しておらず、取締役就任日は平成26年4月1日を予定しております。
8.取締役の川真田一幾氏、安達利宏氏および長倉浩和氏は、平成26年4月1日に予定している新設分割により設立する子会社の取締役に就任するため、平成26年3月31日に辞任により退任する予定です。
9.当社は、松島茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。