有価証券報告書-第49期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | ― | 島 田 俊 夫 | 昭和32年6月4日生 | 平成4年8月 | 日揮情報システム株式会社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成9年11月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社 | ||||||
| 平成10年1月 | 当社企業力強化本部経営企画部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社取締役経営企画本部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社常務取締役経営統括本部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 一般社団法人情報サービス産業協会副会長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社シーエーシー代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表 取締役 社長 | ― | 酒 匂 明 彦 | 昭和35年6月15日生 | 昭和58年4月 | 株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社 | (注)4 | 10 |
| 平成11年4月 | 当社金融システム第一事業部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役兼執行役員経営統括本部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役兼常務執行役員グローバル推進本部長兼経営統括本部担当兼人事戦略本部担当兼品質保証部担当 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社シーエーシー代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 髙 橋 久 | 昭和32年3月31日生 | 昭和54年4月 | 株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社 | (注) 4 7 | 16 |
| 平成9年1月 | 当社NSM本部NSM事業推進部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社執行役員SI推進本部副本部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社取締役兼執行役員R&Dシステムビジネスユニット長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員医薬BTOユニット長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員医薬BTO戦略推進担当 | ||||||
| 同 上 | 株式会社CACエクシケア代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | チェン・ビン | 昭和37年11月12日生 | 平成4年7月 | CAC AMERICA CORPORATION入社 | (注) 4 7 | ― |
| 平成12年4月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社 | ||||||
| 平成12年5月 | CAC PACIFIC CORPORATION Director & President | ||||||
| 平成12年7月 | 希亜思(上海)信息技術有限公司董事兼総経理(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員グローバル戦略推進担当 | ||||||
| 平成26年3月 | 高達計算機技術(蘇州)有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | メヘタ・マルコム | 昭和43年6月4日生 | 平成11年1月 | 日本貿易振興機構(ジェトロ)入社 ムンバイ事務所トレードアドバイザー | (注)4 7 | ― |
| 平成17年6月 | Hexaware Technologies Limited入社 日本代表 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社 グローバル推進本部海外市場開拓部長 | ||||||
| 平成22年10月 | CAC India Private Limited President(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社グローバルビジネス本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員グローバルビジネス本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | CAC AMERICA CORPORATION Director & Chairman & Secretary(現任) CAC EUROPE LIMITED Director & Chairman(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社執行役員グローバル戦略推進担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | Accel Frontline Limited Executive Director (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 花 田 光 世 | 昭和23年8月8日生 | 昭和49年8月 | 南カリフォルニア大学 Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 | (注)2 4 | ― |
| 昭和52年9月 | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校 社会学部講師 | ||||||
| 昭和61年4月 | 産業能率大学教授 | ||||||
| 平成2年3月 | 慶應義塾大学総合政策学部教授 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 慶應義塾大学名誉教授(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 松 島 茂 | 昭和24年10月31日生 | 昭和48年4月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 | (注)2 4 7 | ― |
| 平成2年4月 | 在ドイツ日本国大使館参事官 | ||||||
| 平成5年6月 | 通商政策局南東アジア大洋州課長 | ||||||
| 平成10年6月 | 工業技術院技術審議官 | ||||||
| 平成11年9月 | 中部通商産業局長 | ||||||
| 平成13年4月 | 法政大学経営学部教授 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授 | ||||||
| 平成23年4月 | 東京理科大学大学院イノベーション研究科技術経営専攻教授(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 廣 瀬 通 孝 | 昭和29年5月7日生 | 平成11年5月 | 東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授 | (注)2 4 | ― |
| 平成11年7月 | 東京大学先端科学技術研究センター教授 | ||||||
| 平成18年4月 | 東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 慶應義塾大学大学院政策メディア研究科非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 独立行政法人情報通信研究機構プログラムコーディネーター | ||||||
| 平成22年4月 | 日本バーチャルリアリティ学会会長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 独立行政法人情報通信研究機構R&Dアドバイザー(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 日本バーチャルリアリティ学会特別顧問(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 日本バーチャルリアリティ学会監事(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 黒 田 由貴子 | 昭和38年9月24日生 | 昭和61年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)1 2 4 | ― |
| 平成3年1月 | 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役 | ||||||
| 平成3年8月 | ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 | ||||||
| 平成8年8月 | 株式会社サイコム・ブレインズ取締役(現任) | ||||||
| 平成22年1月 | 特定非営利活動法人ジェン(JEN)理事(現任) | ||||||
| 平成22年2月 | 特定非営利活動法人国連UNHCR協会理事 | ||||||
| 平成22年6月 | アステラス製薬株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング ファウンダー・取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 丸紅株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤 監査役 | ― | 松 村 晶 信 | 昭和31年3月5日生 | 平成11年6月 | 株式会社リクルートイサイズトラベル代表取締役社長 | (注)5 | 3 |
| 平成12年10月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社COE統括本部インターネットビジネス推進本部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員COE統括本部インターネットビジネス 推進本部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役兼執行役員アウトソーシングビジネス ユニット長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役兼常務執行役員医薬BTOユニット長兼 食品・産業ビジネスユニット長兼AMOユニット担当 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役兼常務執行役員品質保証部担当兼特命担当 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | ― | 大須賀 正 之 | 昭和30年3月30日生 | 平成12年11月 | デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現アビームコンサルティング株式会社)入社 金融事業部シニアマネジャ | (注)6 | ― |
| 平成17年2月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社カティエント出向 | ||||||
| 同社取締役ビジネスディレクタ | |||||||
| 平成18年8月 | 当社執行役員金融コラボレーション本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員グローバル推進本部副本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社執行役員経営統括本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社執行役員事業改革本部副本部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社執行役員事業改革施策担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 藤 谷 護 人 | 昭和26年12月9日生 | 昭和54年4月 | 東京都千代田区役所入所 | (注) 3 6 | ― |
| 平成4年4月 | 弁護士開業 | ||||||
| 平成6年11月 | 藤谷護人法律事務所(現弁護士法人エルティ総合法律事務所)開設 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成14年4月 | 弁護士法人エルティ総合法律事務所 所長弁護士 (現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 石 井 光太郎 | 昭和36年8月8日生 | 昭和59年4月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | (注) 3 5 | ― |
| 昭和61年1月 | 株式会社コーポレイトディレクション設立に参加 | ||||||
| 平成5年3月 | 同社取締役パートナー | ||||||
| 平成15年3月 | 同社代表取締役代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 株式会社アークイノベーション社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 41 | ||||||
(注) 1.黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
2.花田光世氏、松島茂氏、廣瀬通孝氏および黒田由貴子氏は、社外取締役です。
3.藤谷護人氏および石井光太郎氏は、社外監査役です。
4.各取締役の任期は、平成27年3月26日開催の定時株主総会終結の時から平成27年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の松村晶信氏および石井光太郎氏の任期は、平成27年3月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の大須賀正之氏および藤谷護人氏の任期は、平成25年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、松島茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
