有価証券報告書-第52期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1.黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
2.廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏は、社外取締役です。
3.石井光太郎氏及び本多広和氏は、社外監査役です。
4.各取締役の任期は、平成30年3月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の松村晶信氏及び石井光太郎氏の任期は、平成27年3月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、平成29年3月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、社外取締役の廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏の3名、並びに社外監査役の石井光太郎氏及び本多広和氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | ― | 島 田 俊 夫 | 昭和32年6月4日生 | 平成4年8月 | 日揮情報システム株式会社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成9年11月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 | ||||||
| 平成10年1月 | 当社企業力強化本部経営企画部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社取締役経営企画本部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社常務取締役経営統括本部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社シーエーシー代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表 取締役 社長 | ― | 酒 匂 明 彦 | 昭和35年6月15日生 | 昭和58年4月 | 株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社 | (注)4 | 10 |
| 平成11年4月 | 当社金融システム第一事業部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役兼執行役員経営統括本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社シーエーシー代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 | ― | 西 森 良 太 | 昭和42年12月18日生 | 平成6年4月 | 株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社 | (注)4 | 10 |
| 平成18年1月 | 当社ビジネス改革本部担当部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社執行役員金融ビジネスユニット 副ビジネスユニット長 | ||||||
| 平成23年1月 | CAC AMERICA CORPORATION Director & President & TREASURER | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社シーエーシー転籍 | ||||||
| 平成26年7月 | Accel Frontline Limited President Strategic Initiatives | ||||||
| 平成28年1月 | 株式会社シーエーシー執行役員 本社業務担当、経営統括本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 同上 | 株式会社シーエーシー取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 経営管理部、経営企画部、未来企画部担当 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社取締役 シーエーシー担当(現任) | ||||||
| 同上 | 株式会社シーエーシー代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | チェン・ビン | 昭和37年11月12日生 | 平成4年7月 | CAC AMERICA CORPORATION入社 | (注) 4 | ― |
| 平成12年4月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 | ||||||
| 平成12年5月 | CAC PACIFIC CORPORATION Director & President | ||||||
| 平成12年7月 | 希亜思(上海)信息技術有限公司董事兼総経理(現任) | ||||||
| 平成14年3月 | 高達計算機技術(蘇州)有限公司董事兼総経理 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員グローバル戦略推進担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 中国担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | メヘタ・マルコム | 昭和43年6月4日生 | 平成11年1月 | 日本貿易振興機構(ジェトロ)入社 ムンバイ事務所トレードアドバイザー | (注)4 | ― |
| 平成17年6月 | Hexaware Technologies Limited入社 日本代表 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社 グローバル推進本部海外市場開拓部長 | ||||||
| 平成22年10月 | CAC India Private Limited President(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社グローバルビジネス本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員グローバルビジネス本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年7月 | Accel Frontline Limited Executive Director | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 インド担当(現任) | ||||||
| 平成29年7月 | Accel Frontline Limited Chairman and Chief Executive Officer(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 廣 瀬 通 孝 | 昭和29年5月7日生 | 平成11年5月 | 東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授 | (注)2 4 7 | ― |
| 平成11年7月 | 東京大学先端科学技術研究センター教授 | ||||||
| 平成18年4月 | 東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役(現任) |
| 取締役 | ― | 黒 田 由貴子 | 昭和38年9月24日生 | 昭和61年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)1 2 4 7 | ― |
| 平成3年1月 | 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役 | ||||||
| 平成3年8月 | ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 | ||||||
| 平成8年8月 | 株式会社サイコム・ブレインズ取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | アステラス製薬株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング ファウンダー・取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 丸紅株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 三井化学株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 森 時 彦 | 昭和27年7月17日生 | 平成8年1月 | 日本GE株式会社取締役 | (注) 2 4 7 | ― |
| 平成11年12月 | General Electric Company プラスチックス事業アジアパシフィックテクノロジーディレクター | ||||||
| 平成15年11月 | テラダイン株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | 株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティング代表取締役(現任) | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社リバーサイド・パートナーズ代表取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社ワイ・インターナショナル代表取締役 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤 監査役 | ― | 松 村 晶 信 | 昭和31年3月5日生 | 平成11年6月 | 株式会社リクルートイサイズトラベル代表取締役社長 | (注)5 | 3 |
| 平成12年10月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社COE統括本部インターネットビジネス推進本部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員COE統括本部インターネットビジネス 推進本部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役兼執行役員アウトソーシングビジネス ユニット長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | ― | 吉 田 昌 亮 | 昭和34年5月10日生 | 平成2年4月 | 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 | (注)6 | ― |
| 平成17年10月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社経営統括本部副本部長兼同本部経営企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社シーエーシー転籍 | ||||||
| 同上 | 当社出向、経営統括部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 石 井 光太郎 | 昭和36年8月8日生 | 昭和59年4月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | (注) 3 5 7 | ― |
| 昭和61年1月 | 株式会社コーポレイトディレクション設立に参加 | ||||||
| 平成5年3月 | 同社取締役パートナー | ||||||
| 平成15年3月 | 同社代表取締役代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 本 多 広 和 | 昭和45年5月5日生 | 平成9年4月 | 弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所 | (注) 3 6 7 | ― |
| 平成16年3月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成16年8月 | 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社魚力社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社魚力社外取締役 | ||||||
| 同上 | 一般社団法人日本国際知的財産保護協会理事(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 35 | ||||||
(注) 1.黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
2.廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏は、社外取締役です。
3.石井光太郎氏及び本多広和氏は、社外監査役です。
4.各取締役の任期は、平成30年3月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の松村晶信氏及び石井光太郎氏の任期は、平成27年3月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、平成29年3月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、社外取締役の廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏の3名、並びに社外監査役の石井光太郎氏及び本多広和氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
