有価証券報告書-第53期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表 取締役 社長	―	酒 匂 明 彦	1960年6月15日生	1983年4月 株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社 1999年4月 当社金融システム第一事業部長 2000年3月 当社執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長 2005年3月 当社取締役兼執行役員経営統括本部長 2011年1月 当社代表取締役社長(現任) 2014年4月 株式会社シーエーシー代表取締役社長	(注)4	10
専務 取締役	―	清 水 東 吾	1956年9月28日生	1982年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)キャリア戦略部長 2009年4月 同社執行役員秘書室長 2012年4月 同社常務執行役員IT・システムグループ副担当役員 2013年4月 みずほ情報総研株式会社代表取締役副社長 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)4	―

取締役	―	廣 瀬 通 孝	1954年5月7日生	1999年5月 東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授 1999年7月 東京大学先端科学技術研究センター教授 2006年4月 東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任) 2011年3月 当社取締役(現任)	(注)2 4 7	―
取締役	―	黒 田 由貴子	1963年9月24日生	1986年4月 ソニー株式会社入社 1991年1月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役 1991年8月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 1996年8月 株式会社サイコム・ブレインズ取締役 2010年6月 アステラス製薬株式会社社外監査役 2011年3月 当社取締役(現任) 2012年4月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー(現任) 2013年6月 丸紅株式会社社外取締役 2015年6月 三井化学株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 テルモ株式会社社外取締役(現任) 同上 株式会社セブン銀行社外取締役(現任)	(注)1 2 4 7	―
取締役	―	森 時 彦	1952年7月17日生	1996年1月 日本GE株式会社取締役 1999年12月 General Electric Company プラスチックス事業アジアパシフィックテクノロジーディレクター 2003年11月 テラダイン株式会社代表取締役 2006年7月 株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティング代表取締役(現任) 2007年7月 株式会社リバーサイド・パートナーズ代表取締役 2015年3月 株式会社ワイ・インターナショナル代表取締役 2018年3月 当社取締役(現任) 2018年6月 株式会社日本M&Aセンター社外取締役(現任)	(注) 2 4 7	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤 監査役	―	吉 田 昌 亮	1959年5月10日生	1990年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2005年10月 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 2012年1月 当社経営統括本部副本部長兼同本部経営企画部長 2014年4月 株式会社シーエーシー転籍 同上 当社出向、経営統括部長 2017年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
常勤 監査役	―	川真田 一 幾	1962年9月17日生	1986年4月 株式会社コンピュータアプリケーションズ(現株式会社CAC Holdings)入社 2004年1月 当社生産品質強化本部設計・インフラ監理センター長 2005年1月 当社金融システムビジネスユニット長 2005年3月 当社執行役員金融システムビジネスユニット長 2011年3月 当社取締役兼執行役員営業本部長 2014年4月 株式会社シーエーシー取締役兼執行役員 2017年7月 同社取締役兼常務執行役員 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	5
監査役	―	本 多 広 和	1970年5月5日生	1997年4月 弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年8月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任) 2007年6月 株式会社魚力社外監査役 2015年6月 株式会社魚力社外取締役 同上 一般社団法人日本国際知的財産保護協会理事(現任) 2017年3月 当社監査役(現任)	(注) 3 5 7	―
監査役	―	石 野 雄 一	1968年3月13日生	1991年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年6月 日産自動車株式会社入社 2007年1月 ブーズ・アレン・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社 2009年7月 株式会社オントラック代表取締役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注) 3 6 7	―
計						15

(注) 1.黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
2.廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏は、社外取締役です。
3.本多広和氏及び石野雄一氏は、社外監査役です。
4.各取締役の任期は、2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、2017年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の川真田一幾氏及び石野雄一氏の任期は、2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、社外取締役の廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏の3名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。