有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 15名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 山村敏夫、山本邦克は、社外取締役であります。
2 監査役 齋藤敏雄及び加々美博久は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役最高顧問近藤健次、代表取締役社長近藤健介は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。
代表取締役社長近藤健介は代表取締役最高顧問近藤健次の長男であります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、上記の兼務執行役員9名及び須田英也、山口敏和、加瀬尚澄、奈良部安、大沢英明で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 最高顧問 | 近 藤 健 次 | 大正15年1月13日生 | 昭和30年7月 | 株式会社相互ブラッド・バンク(現 株式会社ビー・エム・エル)設立 代表取締役社長 | (注)3 | 2,217 | |
| 昭和61年7月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役社長 | ||||||
| 昭和63年8月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役最高顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役最高顧問(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | 近 藤 健 介 | 昭和41年9月18日生 | 昭和61年10月 | 有限会社マトバリース代表取締役(現任) | (注)3 | 1,475 | |
| 平成6年5月 | 医師免許取得 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成7年8月 | 有限会社エステート興業代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成10年8月 | 株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役退任、執行役員医療学術担当 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役執行役員医療学術担当 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役執行役員管理本部副本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社九州オープンラボラトリーズ代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社QOLセントラルラボラトリーズ代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社協同医学研究所代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社オー・ピー・エル代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社岡山医学検査センター代表取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 企画本部長 | 大 塚 敬 | 昭和27年12月22日生 | 昭和52年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成12年6月 | 同行商品開発部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同行赤坂支店長 | ||||||
| 平成13年7月 | 同行赤坂地域営業部長 | ||||||
| 平成14年11月 | 株式会社USEN常勤監査役 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社執行役員営業統括本部担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員営業統括本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社メリッツサポートシステムズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼リスク管理部担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼リスク管理部担当兼総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼リスク管理部担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役専務執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼リスク管理部担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役専務執行役員企画本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社ジャパンクリニカルサービス代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業統括本部担当兼 BML総合研究所所長 | 荒 井 信 貴 | 昭和35年3月30日生 | 平成元年5月 | 医師免許取得 | (注)3 | 31 |
| 平成元年5月 | 富山大学付属病院勤務 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成19年4月 | 医療法人社団慶成会青梅慶友病院勤務 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役常務執行役員BML総合研究所所長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所所長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所所長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役専務執行役員営業統括本部担当兼BML総合研究所所長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 管理本部担当兼 信頼性保証部担当兼 リスク管理部担当兼 経営企画部海外事業室長 | 山 下 勝 司 | 昭和28年11月13日生 | 昭和52年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成14年1月 | 同行京都支店長 | ||||||
| 平成15年11月 | 株式会社近畿大阪銀行梅田支店長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社入社、執行役員販売管理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員経理部長兼販売管理部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役執行役員経理部長兼販売管理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長兼販売管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役執行役員経理部担当兼経営企画部長兼販売管理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員経理部担当兼販売管理部担当兼経営企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役執行役員経理部担当兼販売管理部担当兼関連事業部担当兼経営企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員企画本部長 | ||||||
| 平成28年2月 | 株式会社アレグロ代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員企画本部長兼経営企画部海外事業室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部担当兼信頼性保証部担当兼リスク管理部担当兼経営企画部海外事業室長(現任) | ||||||
| 取締役 | システム 本部長 | 千 喜 良 真 人 | 昭和30年5月25日生 | 昭和54年7月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成8年2月 | 当社システム本部システム部長 | ||||||
| 平成10年8月 | 当社システム本部副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員システム本部副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員システム本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員システム本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 検査統括本部長兼 サテライト検査本部長 | 中 川 雅 夫 | 昭和30年1月30日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
| 平成17年11月 | 当社サテライトマネジメント部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社サテライトマネジメント部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員サテライト検査本部副本部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社執行役員サテライト検査本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員サテライト検査本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員検査統括本部長兼サテライト検査本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 営業統括 本部長 | 乗 附 厚 司 | 昭和33年5月19日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成21年1月 | 当社第一営業本部東北地区エリアマネージャー | ||||||
| 平成22年7月 | 当社第二営業本部近畿営業部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社第二営業本部副本部長兼近畿営業部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社執行役員営業統括副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役執行役員営業統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 榎 本 聡 | 昭和36年5月28日生 | 昭和59年4月 | 株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社 | (注)3 | ― |
| 平成20年4月 | 当社入社、管理本部副部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社販売管理部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社販売管理部長兼経理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員販売管理部長兼経理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員管理本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員管理本部副本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 企画本部 副本部長 | 武 部 憲 尚 | 昭和37年4月28日生 | 昭和62年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成25年4月 | 同行横浜支店長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社入社、販売管理部長兼経理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員企画本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長兼販売管理部長兼経理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員企画本部副本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社アレグロ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 山 村 敏 夫 | 昭和14年2月13日生 | 昭和37年4月 | 昭和電工株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成5年3月 | 同社取締役特殊化学品事業部長 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社常務取締役生産技術本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 昭和高分子株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 山 本 邦 克 | 昭和17年2月2日生 | 昭和40年4月 | 株式会社住友銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)3 | ― | |
| 平成11年6月 | 同社専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成12年6月 | 銀泉株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 近藤記念医学財団理事(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 銀泉株式会社特別顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 是 安 俊 之 | 昭和32年7月30日生 | 昭和56年9月 | 当社入社 | (注)4 | 5 | |
| 平成4年11月 | 株式会社メリッツ取締役 | ||||||
| 平成9年7月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社取締役システム本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社常務取締役システム本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役常務執行役員システム本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社メリッツ代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役常務執行役員システム本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社メリッツサポートシステムズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 齋 藤 敏 雄 | 昭和38年12月5日生 | 平成6年8月 | 公認会計士登録 | (注)5 | ― | |
| 平成11年1月 | 齋藤公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成20年8月 | 青南監査法人社員(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 加 々 美 博 久 | 昭和29年7月13日生 | 昭和58年4月 | 裁判官任官 | (注)5 | ― | |
| 平成5年4月 | 東京地裁判事任官 | ||||||
| 平成7年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ||||||
| 平成13年10月 | 西内・加々美法律事務所パートナー | ||||||
| 平成20年6月 | 日東工器株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
| 平成24年10月 | ウェルシアホールディング株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 加々美法律事務所所長(現任) | ||||||
| 計 | 3,734 | ||||||
(注) 1 取締役 山村敏夫、山本邦克は、社外取締役であります。
2 監査役 齋藤敏雄及び加々美博久は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役最高顧問近藤健次、代表取締役社長近藤健介は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。
代表取締役社長近藤健介は代表取締役最高顧問近藤健次の長男であります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、上記の兼務執行役員9名及び須田英也、山口敏和、加瀬尚澄、奈良部安、大沢英明で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 鈴 木 一 夫 | 昭和47年8月4日生 | 平成10年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ― |
| 平成22年9月 | 比較.com株式会社社外取締役 | |||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
