有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数 (百株) |
| 取締役会長 | 嶋 本 正 | 昭和29年2月8日 | 昭和51年 4月 当社入社 平成13年 6月 当社取締役 情報技術本部長 平成14年 4月 当社執行役員 情報技術本部長 平成16年 4月 当社常務執行役員 情報技術本部長兼研究創発センター副センター長 平成20年 4月 当社専務執行役員 事業部門統括 平成20年 6月 当社代表取締役 専務執行役員 事業部門統括 平成22年 4月 当社代表取締役社長 事業部門統括 平成27年 4月 当社代表取締役会長兼社長 平成28年 4月 当社取締役会長(現任) | 1年 | 948 | |
| 取締役副会長 | 室 井 雅 博 | 昭和30年7月13日 | 昭和53年 4月 当社入社 平成12年 4月 当社ナレッジソリューション部門企画・業務本部長兼ナレッジソリューション事業第一本部長 平成12年 6月 当社取締役 ナレッジソリューション部門企画・業務本部長兼ECナレッジソリューション事業本部長 平成14年 4月 当社取締役 常務執行役員 e-ソリューション部門長 平成19年 4月 当社取締役 専務執行役員 企画、広報、情報システム担当、研究創発センター長 平成21年 4月 当社代表取締役 専務執行役員 本社機構統括、内部統制、経営企画、コーポレートコミュニケーション、情報システム担当 平成25年 4月 当社代表取締役副社長 コーポレート管掌、品質・生産革新、リスク管理担当 平成27年 4月 当社取締役副会長(現任) | 1年 | 102 | |
| 取締役副会長 | 鈴 木 裕 之 | 昭和34年2月3日 | 昭和57年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 平成17年 4月 野村證券㈱執行役 平成20年10月 野村ホールディングス㈱執行役員 平成20年12月 野村證券㈱執行役員 平成21年 4月 同社常務(執行役員) 平成22年 6月 野村ホールディングス㈱常務(執行役員)野村證券㈱執行役 常務(執行役員) 平成23年 4月 野村ホールディングス㈱常務(執行役員) 野村證券㈱専務(執行役員) 平成25年 4月 野村ホールディングス㈱顧問 平成25年 6月 同社取締役 平成28年 6月 当社取締役副会長(現任) | 1年 | - | |
| 代表取締役社長 | 社長 | 此 本 臣 吾 | 昭和35年2月11日 | 昭和60年 4月 当社入社 平成16年 4月 当社執行役員 コンサルティング第三事業本部長 平成22年 4月 当社常務執行役員 コンサルティング事業本部長 平成27年 4月 当社専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 平成27年 6月 当社代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 平成28年 4月 当社代表取締役社長(現任) | 1年 | 212 |
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数 (百株) |
| 代表取締役 | 専務執行役員 コーポレート 部門管掌 | 板 野 泰 之 | 昭和32年2月19日 | 昭和55年 4月 当社入社 平成17年 4月 当社執行役員 サービス・産業システム事業本部副本部長 平成21年 4月 当社常務執行役員 サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長 平成26年 4月 当社専務執行役員 コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 平成26年 6月 当社取締役 専務執行役員 コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 平成27年 4月 当社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当 平成28年 4月 当社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌(現任) | 1年 | 316 |
| 代表取締役 | 専務執行役員 コンサルティング部門、産業ITソリューション部門管掌、コンサルティング事業担当 | 上 野 歩 | 昭和35年3月15日 | 昭和58年 4月 当社入社 平成20年 4月 当社執行役員 経営ITイノベーションセンター副センター長 平成25年 4月 当社常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 平成27年 4月 当社専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ITイノベーション事業本部長 平成27年 6月 当社取締役 専務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業、中国・アジアシステム事業担当、産業ITイノベーション事業本部長 平成28年 4月 当社代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門、産業ITソリューション部門管掌、コンサルティング事業担当(現任) | 1年 | 136 |
| 取締役 | 末 永 守 | 昭和31年12月4日 | 昭和54年 4月 当社入社 平成12年 6月 当社取締役 証券システム本部長兼システムコンサルティング事業本部長 平成14年 4月 当社取締役 常務執行役員 証券・保険ソリューション部門長 平成16年 4月 当社常務執行役員 基盤ソリューション事業本部長 平成19年 4月 当社専務執行役員 流通・サービス・産業関連システム担当 平成19年 6月 当社取締役 専務執行役員 流通・サービス・産業関連システム担当 平成21年 6月 当社専務執行役員 システムマネジメント・技術支援・品質監理担当 平成24年 6月 当社監査役 平成28年 6月 当社取締役(現任) | 1年 | 563 |
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数 (百株) |
| 取締役 | 槍 田 松 瑩 | 昭和18年2月12日 | 昭和42年 4月 三井物産㈱入社 平成 9年 6月 同社取締役 平成12年 6月 同社代表取締役常務取締役 平成14年 4月 同社代表取締役専務取締役 専務執行役員 平成14年10月 同社代表取締役社長 平成21年 4月 同社取締役会長 平成26年 6月 当社取締役(現任) 平成27年 4月 三井物産㈱取締役 平成27年 6月 同社顧問(現任) | 1年 | 16 | |
| 取締役 | 土 井 美和子 | 昭和29年6月2日 | 昭和54年 4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 平成17年 7月 ㈱東芝研究開発センター技監 平成20年 7月 同社研究開発センター首席技監 平成26年 4月 独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)監事(現任) 平成27年 6月 当社取締役(現任) | 1年 | - | |
| 取締役 | 松 﨑 正 年 | 昭和25年7月21日 | 昭和51年 4月 小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社 平成15年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱(現 コニカミノルタ㈱)取締役 平成17年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱(現コニカミノルタ㈱ 以下同じ)執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱(現 コニカミノルタ㈱)代表取締役社長 平成18年 4月 コニカミノルタホールディングス㈱常務執行役 平成18年 6月 同社取締役 常務執行役 平成21年 4月 同社取締役 代表執行役社長 平成25年 4月 コニカミノルタ㈱取締役 代表執行役社長 平成26年 4月 同社取締役 取締役会議長(現任) 平成28年 6月 当社取締役(現任) | 1年 | - | |
| 監査役(常勤) | 原 田 豊 | 昭和35年3月11日 | 昭和57年 4月 当社入社 平成20年 4月 当社執行役員 保険システム事業本部副本部長 平成22年 4月 当社執行役員 保険システム事業本部長 平成25年 4月 当社常務執行役員 保険ソリューション事業本部長 平成26年 4月 当社常務執行役員 システムコンサルティング事業本部長 平成28年 4月 当社顧問 平成28年 6月 当社監査役(現任) | 4年 | 318 | |
| 監査役(常勤) | 青 木 実 | 昭和33年10月1日 | 昭和57年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 平成13年10月 野村證券㈱営業相談室長兼総務審理室長 平成16年 4月 同社執行役 営業業務本部支店経営担当(東京)兼本店長 平成20年10月 同社執行役員 名古屋支店長 平成21年 4月 野村ビジネスサービス㈱執行役副社長 平成23年 4月 同社取締役副社長 平成25年 4月 野村證券㈱顧問 平成26年 6月 当社監査役(現任) | 4年 | 6 |
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生 年 月 日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数 (百株) |
| 監査役(常勤) | 北 垣 浩 史 | 昭和35年4月19日 | 昭和60年 4月 当社入社 平成12年 6月 当社資産運用システムサービス事業部長 平成14年 4月 当社監査役室長 平成18年 4月 当社内部統制推進部長 平成22年 4月 当社統括支援室長 平成23年 4月 当社経営戦略室長 平成27年 4月 当社総合企画センター主席 平成27年 6月 当社監査役(現任) | 4年 | 109 | |
| 監査役 | 能 仲 久 嗣 | 昭和22年1月11日 | 昭和45年 4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社 平成15年 6月 ㈱東芝執行役常務 平成17年 6月 同社執行役上席常務 平成19年 6月 同社執行役専務 平成20年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 平成21年 6月 同社常任顧問 平成25年 6月 当社監査役(現任) | 4年 | 15 | |
| 監査役 | 山 﨑 清 孝 | 昭和28年4月4日 | 昭和54年10月 芹沢政光公認会計士事務所入所 昭和58年 8月 公認会計士登録 平成17年 7月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)代表社員 平成18年10月 仰星監査法人理事代表社員 平成19年 9月 同法人副理事長代表社員 東京事務所長 平成22年 7月 同法人理事長代表社員 平成26年 6月 当社監査役(現任) 平成26年 7月 仰星監査法人理事代表社員(現任) | 4年 | 11 | |
| 計 | 2,759 | |||||
| (注) | 1. | 槍田松瑩、土井美和子、松﨑正年は社外取締役です。 |
| 2. | 青木実、能仲久嗣、山﨑清孝は社外監査役です。 | |
| 3. | 取締役槍田松瑩、土井美和子、松﨑正年、監査役能仲久嗣、山﨑清孝を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。 | |
| 4. | 当社は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を明確に区分し、業務執行の権限及び責任を執行役員及び経営役に大幅に委譲しています。執行役員は37人(うち3人は取締役を兼務)、経営役は11人です。 | |
| 5. | 各取締役は、平成28年6月17日開催の定時株主総会で選任されたものです。 | |
| 6. | 監査役は、能仲久嗣が平成25年6月21日開催の定時株主総会で、青木実及び山﨑清孝が平成26年6月20日開催の定時株主総会で、北垣浩史が平成27年6月19日開催の定時株主総会で、原田豊が平成28年6月17日開催の定時株主総会で、それぞれ選任されたものです。 | |
| 7. | 「所有株式数」には、役員持株会における各自の持分を含めて記載しています。 |