(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 代表取締役社長 | 藤田 晋 | 1973年5月16日生 | | 1997年4月 | ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 | | 1998年3月 | 当社設立、代表取締役社長就任(現任) | | 2015年4月 | ㈱AbemaTV代表取締役就任(現任) | | 2018年10月 | ㈱ゼルビア取締役就任(現任) |
| 注1 | 24,639,600 |
| 取締役副社長 | 日高 裕介 | 1974年4月2日生 | | 1997年4月 | ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 | | 1998年3月 | 当社設立、常務取締役就任 | | 2010年10月 | 当社取締役副社長就任(現任) | | 2011年5月 | ㈱Cygames取締役就任(現任) |
| 注1 | 859,200 |
| 専務取締役 | 岡本 保朗 | 1975年8月7日生 | | 2000年4月 | 当社入社 | | 2007年4月 | 当社インターネット広告事業本部統括本部長就任 | | 2008年12月 | 当社取締役就任 | | 2010年10月 | 当社常務取締役就任 | | 2014年12月 | 当社専務取締役就任(現任) |
| 注1 | 90,600 |
| 常務取締役 | 中山 豪 | 1975年11月2日生 | | 1998年4月 | 住友商事㈱入社 | | 1999年8月 | 当社入社 | | 2003年12月 | 当社取締役就任 | | 2006年4月 | 当社常務取締役就任(現任) |
| 注1 | 363,676 |
| 常務取締役 | 小池 政秀 | 1975年7月6日生 | | 1998年4月 | 荻島商事㈱(現アイア㈱)入社 | | 2001年7月 | 当社入社 | | 2012年12月 | 当社取締役就任 | | 2014年12月 | 当社常務取締役就任(現任) | | 2016年7月 | ㈱AbemaTV取締役就任(現任) |
| 注1 | 55,715 |
| 常務取締役 | 山内 隆裕 | 1983年8月20日生 | | 2006年4月 | 当社入社 | | 2009年4月 | ㈱CyberZ代表取締役就任(現任) | | 2012年12月 | 当社取締役就任 | | 2017年6月 | 当社Abema Tactical Division統括就任(現任) | | 2018年10月 | 当社常務取締役就任(現任) |
| 注1 | 25,952 |
| 取締役 | 浮田 光樹 | 1986年8月8日生 | | 2011年4月 | 当社入社 | | 2014年4月 | ㈱アプリボット代表取締役就任(現任) | | 2016年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| 注1 | 6,407 |
| 取締役 | 曽山 哲人 | 1974年10月1日生 | | 1998年4月 | ㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)入社 | | 1999年4月 | 当社入社 | | 2005年7月 | 当社人事本部人事本部長就任 | | 2008年12月 | 当社取締役就任 | | 2014年10月 | 当社執行役員就任 | | 2016年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| 注1 | 112,397 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | 内藤 貴仁 | 1977年7月29日生 | | 2001年4月 | 当社入社 | | 2008年4月 | 当社インターネット広告事業本部統括就任 | | 2010年12月 | 当社取締役就任 | | 2014年10月 | 当社執行役員就任 | | 2014年10月 | 当社アドテク本部(現AI事業本部)本部長就任(現任) | | 2016年10月 | 当社上級執行役員就任 | | 2018年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| 注1 | 75,633 |
| 取締役 | 長瀬 慶重 | 1975年12月25日生 | | 2000年4月 | エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア㈱(現NTTテクノクロス㈱)入社 | | 2005年8月 | 当社入社 | | 2015年10月 | 当社執行役員就任 | | 2015年10月 | ㈱AbemaTV開発本部本部長就任(現任) | | 2018年1月 | 当社技術政策室室長就任(現任) | | 2018年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| 注1 | 3,269 |
| 取締役 | 山田 陸 | 1989年3月17日生 | | 2011年4月 | 当社入社 | | 2015年4月 | 当社アメーバ事業本部(現メディア統括本部)メディアディベロップメントディビジョン統括就任 | | 2015年10月 | 当社執行役員就任 | | 2017年10月 | ㈱AbemaTV広告本部本部長就任(現任) | | 2018年12月 | 当社取締役就任(現任) |
| 注1 | 3,000 |
| 取締役 | 中村 恒一 | 1957年11月7日生 | | 1981年4月 | ㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社 | | 1999年6月 | ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役就任 | | 2008年4月 | ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役副社長就任 | | 2012年4月 | ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役相談役就任 | | 2014年6月 | ㈱リクルートホールディングス 取締役相談役退任 | | 2016年12月 | 当社社外取締役就任(現任) |
| 注1 | 2,382 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役(常勤監査等委員) | 塩月 燈子 | 1973年1月9日生 | | 1996年4月 | 日本航空㈱入社 | | 1999年10月 | 公認会計士第二次試験合格 | | 2000年7月 | 当社監査役就任 | | 2017年12月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
| 注2 | 9,600 |
| 取締役(監査等委員) | 堀内 雅生 | 1969年11月13日生 | | 1992年4月 | 日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社 | | 1995年4月 | ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 | | 1998年3月 | 当社社外監査役就任 | | 2009年4月 | ㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)内部統制室長就任 | | 2010年5月 | 税理士登録 | | 2010年12月 | ㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役管理本部長就任 | | 2017年7月 | ㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常勤監査役(現任) | | 2017年12月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
| 注2 | 45,200 |
| 取締役(監査等委員) | 沼田 功 | 1964年6月13日生 | | 1988年4月 | 大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社 | | 2000年7月 | ファイブアイズ・ネットワークス㈱代表取締役就任(現任) | | 2000年12月 | 当社社外監査役就任 | | 2009年12月 | SBL㈱代表取締役(現任) | | 2017年12月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
| 注2 | 64,712 |
| 計 | 26,357,343 |
(注) 1 2019年12月13日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2019年12月13日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 中村恒一氏、堀内雅生氏及び沼田功氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀内雅生氏 委員 沼田功氏 委員 塩月燈子氏
なお、塩月燈子氏は常勤監査等委員であります。
② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役3名(監査等委員ではない取締役1名、監査等委員である取締役2名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
中村恒一氏は、経営全般の豊富な経験を持ち、当社経営・企業価値への理解及び当社経営からの独立性を有し、実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、取締役に選任しています。
堀内雅生氏は、財務・経理・税務・内部統制に関する豊富な経験・知識を有し、それらに基づき、経営判断の妥当性について客観的に監督を行っていただくため、監査等委員である取締役に選任しています。
沼田功氏は、会社経営・株式市場に関する豊富な経験・知識等を有し、それらに基づき、経営の監視を客観的に行い、的確な助言をいただくため、監査等委員である取締役に選任しています。
3名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。
