訂正有価証券報告書-第23期(2019/10/01-2020/09/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 代表執行役員 社長	藤田 晋	1973年5月16日生	1997年4月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 1998年3月 当社設立、代表取締役社長就任(現任) 2015年4月 ㈱AbemaTV代表取締役就任(現任) 2015年4月 ㈱AbemaNews代表取締役就任(現任) 2018年10月 ㈱ゼルビア取締役就任(現任)	注1	24,639,600
取締役 執行役員 副社長	日高 裕介	1974年4月2日生	1997年4月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 1998年3月 当社設立、常務取締役就任 2010年10月 当社取締役副社長就任(現任) 2011年5月 ㈱Cygames取締役就任(現任)	注1	781,600
取締役 専務執行役員	中山 豪	1975年11月2日生	1998年4月 住友商事㈱入社 1999年8月 当社入社 2003年12月 当社取締役就任 2006年4月 当社常務取締役就任 2015年7月 ㈱マクアケ取締役就任(現任) 2020年10月 当社取締役 専務執行役員(現任)	注1	373,076

取締役	中村 恒一	1957年11月7日生	1981年4月 ㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社 1999年6月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役就任 2008年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役副社長就任 2012年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役相談役就任 2014年6月 ㈱リクルートホールディングス 取締役相談役退任 2016年12月 当社社外取締役就任(現任)	注1	2,500
取締役	高岡 浩三	1960年3月30日生	1983年4月 ネスレ日本㈱入社 2005年1月 ネスレコンフェクショナリー㈱(2010年1月1日にネスレ日本㈱に統合) 代表取締役社長就任 2010年1月 ネスレ日本㈱代表取締役副社長飲料事業本部長就任 2010年11月 ネスレ日本㈱代表取締役社長兼CEO就任 2015年4月 ケイアンドカンパニー㈱ 代表取締役就任(現任) 2019年8月 KTデジタル㈱ 代表取締役就任(現任) 2020年3月 ネスレ日本㈱代表取締役社長兼 CEO退任 2020年4月 当社顧問就任 2020年12月 当社社外取締役就任(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(常勤監査等委員)	塩月 燈子	1973年1月9日生	1996年4月 日本航空㈱入社 1999年10月 公認会計士第二次試験合格 2000年7月 当社監査役就任 2017年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注2	9,600
取締役(監査等委員)	堀内 雅生	1969年11月13日生	1992年4月 日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社 1995年4月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 1998年3月 当社社外監査役就任 2009年4月 ㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)内部統制室長就任 2010年5月 税理士登録 2010年12月 ㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役管理本部長就任 2017年7月 ㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常勤監査役(現任) 2017年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注2	40,600
取締役(監査等委員)	沼田 功	1964年6月13日生	1988年4月 大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社 2000年7月 ファイブアイズ・ネットワークス㈱代表取締役就任(現任) 2000年12月 当社社外監査役就任 2009年12月 SBL㈱代表取締役(現任) 2017年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注2	64,735
計					25,911,711

(注) 1 2020年12月11日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2019年12月13日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 中村恒一氏、高岡浩三氏、堀内雅生氏及び沼田功氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀内雅生氏 委員 沼田功氏 委員 塩月燈子氏
なお、塩月燈子氏は常勤監査等委員であります。
② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役4名(監査等委員ではない取締役2名、監査等委員である取締役2名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
中村恒一氏は、経営全般の豊富な経験を持ち、当社経営・企業価値への理解及び当社経営からの独立性を有し、実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、取締役に選任しています。
高岡浩三氏は、企業経営・マーケティングに関する豊富な経験と広い見識を有し、独立性をもった幅広い見地から経営に対する的確な監督・助言及びマーケティングの業務執行に対する助言をいただくため、取締役に選任しています。
堀内雅生氏は、財務・経理・税務・内部統制に関する豊富な経験・知識を有し、それらに基づき、経営判断の妥当性について客観的に監督を行っていただくため、監査等委員である取締役に選任しています。
沼田功氏は、会社経営・株式市場に関する豊富な経験・知識等を有し、それらに基づき、経営の監視を客観的に行い、的確な助言をいただくため、監査等委員である取締役に選任しています。
4名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。