訂正有価証券報告書-第24期(2020/10/01-2021/09/30)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1 2021年12月10日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2021年12月10日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 中村恒一氏、高岡浩三氏、堀内雅生氏及び中村知己氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀内雅生氏 委員 中村知己氏 委員 塩月燈子氏
なお、塩月燈子氏は常勤監査等委員であります。
② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役4名(監査等委員ではない取締役2名、監査等委員である取締役2名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
中村恒一氏は、企業経営・人事戦略・M&Aに関する豊富な経験・実績と広い見識を有し、それらに基づき、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・当社グループ企業価値の向上のため、取締役会等の意思決定に際し、独立した第三者的な観点から経営の監督・助言・提言等を行っていただくため、取締役に選任しています。
高岡浩三氏は、企業経営・マーケティング・グローバル戦略に関する国内外での豊富な経験・実績と広い見識を有し、それらに基づき、当社グループ企業価値の向上のため、取締役会等の意思決定に際し、独立した第三者的な観点から経営の監督・助言・提言等を行っていただくため、取締役に選任しています。
堀内雅生氏は、税理士資格者であり、財務・経理・税務に関する専門的知識や内部統制・企業統治に関する豊富な実務経験と広い見識を有し、それらに基づき、当社の経営を監督し、監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献するとともに、経営判断の妥当性について客観的に監督を行っていただくため、取締役に選任しています。 中村知己氏は、弁護士として22年間にわたる企業法務の実績と豊富な実務経験とともに、司法研修所の民事弁護教官として3年間の指導経験を有しております。また、会社法、民法、知的財産法等をはじめとする法令に関する幅広い専門的知識と深い見識を有しております。それらに基づき、監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化への貢献と取締役会の意思決定に際して、経営の監督並びに適切な指摘等を行っていただくため、取締役に選任しています。 4名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
| 代表取締役 代表執行役員 社長 | 藤田 晋 | 1973年5月16日生 |
| 注1 | 88,961,600 | ||||||||||||
| 取締役 執行役員 副社長 | 日高 裕介 | 1974年4月2日生 |
| 注1 | 2,914,000 | ||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 中山 豪 | 1975年11月2日生 |
| 注1 | 1,529,907 |
| 取締役 | 中村 恒一 | 1957年11月7日生 |
| 注1 | 10,000 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 高岡 浩三 | 1960年3月30日生 |
| 注1 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役(常勤監査等委員) | 塩月 燈子 | 1973年1月9日生 |
| 注2 | 38,400 | ||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 堀内 雅生 | 1969年11月13日生 |
| 注2 | 161,200 | ||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 中村 知己 | 1973年10月19日生 |
| 注2 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 93,615,107 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 2021年12月10日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2021年12月10日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 中村恒一氏、高岡浩三氏、堀内雅生氏及び中村知己氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀内雅生氏 委員 中村知己氏 委員 塩月燈子氏
なお、塩月燈子氏は常勤監査等委員であります。
② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役4名(監査等委員ではない取締役2名、監査等委員である取締役2名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
中村恒一氏は、企業経営・人事戦略・M&Aに関する豊富な経験・実績と広い見識を有し、それらに基づき、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・当社グループ企業価値の向上のため、取締役会等の意思決定に際し、独立した第三者的な観点から経営の監督・助言・提言等を行っていただくため、取締役に選任しています。
高岡浩三氏は、企業経営・マーケティング・グローバル戦略に関する国内外での豊富な経験・実績と広い見識を有し、それらに基づき、当社グループ企業価値の向上のため、取締役会等の意思決定に際し、独立した第三者的な観点から経営の監督・助言・提言等を行っていただくため、取締役に選任しています。
堀内雅生氏は、税理士資格者であり、財務・経理・税務に関する専門的知識や内部統制・企業統治に関する豊富な実務経験と広い見識を有し、それらに基づき、当社の経営を監督し、監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献するとともに、経営判断の妥当性について客観的に監督を行っていただくため、取締役に選任しています。 中村知己氏は、弁護士として22年間にわたる企業法務の実績と豊富な実務経験とともに、司法研修所の民事弁護教官として3年間の指導経験を有しております。また、会社法、民法、知的財産法等をはじめとする法令に関する幅広い専門的知識と深い見識を有しております。それらに基づき、監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化への貢献と取締役会の意思決定に際して、経営の監督並びに適切な指摘等を行っていただくため、取締役に選任しています。 4名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
