有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	CEO	矢嶋 弘毅	昭和36年3月9日生	昭和59年4月 ㈱博報堂入社 平成8年4月 同社マーケティングディレクター 平成8年12月 当社代表取締役社長 平成14年2月 当社代表取締役社長執行役員 平成26年4月 当社代表取締役社長執行役員 CEO 平成28年6月 当社代表取締役会長執行役員 CEO(現任) (重要な兼職の状況) ㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役 ユナイテッド㈱取締役 ㈱アイレップ取締役	(注)3	70,100
取締役社長 (代表取締役)	COO	島田 雅也	昭和41年4月1日生	平成2年4月 ㈱博報堂入社 平成12年10月 当社入社 当社経営管理本部経営統括部長 平成14年2月 当社執行役員経営管理本部 経営統括部長 平成16年12月 当社執行役員社長室長 平成17年12月 当社執行役員戦略統括本部長 平成18年2月 当社取締役執行役員 戦略統括本部長 平成19年9月 当社取締役執行役員営業本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員営業統括 平成26年4月 当社取締役常務執行役員COO 社長補佐 平成28年6月 当社代表取締役社長執行役員 COO(現任) (重要な兼職の状況) ユナイテッド㈱取締役 ㈱アイレップ取締役 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役	(注)3	56,200
取締役	CMO	徳久 昭彦	昭和37年8月21日生	昭和60年4月 ㈱東芝入社 平成12年10月 インフォ・アベニュー㈱入社 平成13年5月 当社入社 当社e-ビジネス本部 システムソリューション部長 平成14年2月 当社執行役員e-ビジネス本部長 平成18年2月 当社取締役執行役員 e-ビジネス本部長 平成23年4月 当社取締役FRUITS BEAR推進室長 平成24年4月 当社取締役執行役員e-ビジネス統括 平成26年4月 当社取締役常務執行役員CMO プロダクト開発担当 平成28年6月 当社取締役専務執行役員CMO プロダクト開発担当(現任) (重要な兼職の状況) ユナイテッド㈱取締役 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役	(注)3	38,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	CFO	大塔 達也	昭和40年1月11日生	平成元年4月 ㈱リクルート入社 平成13年10月 ㈱インべステック取締役CFO 平成16年4月 ㈱エルゴ・ブレインズ(現ユナイテッド㈱)常務執行役員CFO 平成17年10月 当社入社 平成17年12月 当社戦略統括本部副本部長 平成18年2月 当社執行役員戦略統括本部 副本部長 平成19年9月 当社執行役員戦略統括本部長 平成21年2月 当社取締役執行役員 戦略統括本部長 平成24年1月 当社取締役執行役員 経営管理本部長 兼戦略統括本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員経営管理・戦略統括 兼戦略統括本部長 平成25年4月 当社取締役執行役員経営管理・戦略統括 平成26年4月 当社取締役常務執行役員CFO経営管理・戦略統括・リスク管理担当 平成28年6月 当社取締役専務執行役員CFO経営管理・戦略統括・リスク管理担当(現任)	(注)3	19,100
取締役	CRO	豊福 直紀	昭和44年5月28日生	平成4年4月 ㈱博報堂入社 平成12年10月 当社入社 e-ビジネス本部事業開発部長 平成20年2月 当社執行役員 戦略統括本部副本部長 平成23年4月 当社執行役員 メディア本部副本部長 平成24年4月 当社執行役員メディア本部長 平成26年4月 当社執行役員 メディアサービス本部長 平成28年4月 当社執行役員CROメディアサービス・テクノロジーサービス担当 平成28年6月 当社取締役執行役員CROメディアサービス・テクノロジーサービス担当(現任)	(注)4	18,000
取締役		高梨 秀一	昭和44年4月9日生	平成2年4月 第一企画㈱(現㈱アサツー ディ・ケイ)入社 平成10年2月 当社出向 平成12年10月 当社転籍メディア本部 モバイルメディア部長 平成13年1月 当社営業本部第一営業部長 平成17年12月 当社営業本部副本部長 平成18年2月 当社執行役員営業本部副本部長 平成18年4月 当社執行役員メディア本部長 平成21年2月 当社取締役執行役員 メディア本部長 平成24年4月 平成26年4月 平成28年4月 当社取締役執行役員メディア統括 当社取締役執行役員CROメディアサービス・テクノロジーサービス担当 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱アイレップ取締役COO	(注)3	46,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		野沢 直樹	昭和35年1月20日生	昭和59年4月 ㈱博報堂入社 平成13年4月 同社経営企画局グループマネージャー 平成15年10月 ㈱博報堂DYホールディングス(出向)経営企画室経営計画グループグループマネージャー 平成19年4月 同社(出向)経営企画局局長代理 平成22年4月 同社経営企画局長(現任) 平成23年6月 当社取締役(現任)	(注)3	ー
取締役		三神 正樹	昭和34年2月14日生	昭和57年4月 ㈱博報堂入社 平成14年1月 同社インタラクティブカンパニー第一プロデュース部長 平成15年8月 同社デジタルソリューションセンターグループマネージャー 平成19年4月 同社i-事業推進室長 平成21年4月 同社エンゲージメントビジネス局長 平成22年4月 同社執行役員エンゲージメントビジネスユニット長グループ会社担当 平成23年4月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員メディア部門担当補佐(デジタルナレッジ担当) 平成24年4月 同社執行役員iメディアビジネス担当 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成26年4月 ㈱博報堂執行役員MD戦略センター長補佐(デジタル推進担当) 平成27年4月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員テレビ・ラジオ・デジタルビジネス担当補佐 兼メディア環境研究所長 平成28年4月 ㈱博報堂常務執行役員MD戦略センター長補佐(現任) ㈱博報堂DYメディアパートナーズ常務執行役員メディアマーケティングユニット長補佐(現任) (重要な兼職の状況) ㈱博報堂常務執行役員 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ常務執行役員 ㈱アイレップ取締役	(注)3	ー
取締役		五十嵐 真人	昭和34年10月31日生	昭和58年4月 ㈱博報堂入社 平成11年12月 同社第一広告カンパニー第十一営業局第五営業部長 平成22年4月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズラジオ局長 平成25年4月 同社経営企画局長 平成26年4月 同社執行役員全社計画管理担当補佐(経営企画局、第一、第二計画管理局、経理財務局担当)、経営企画局長 平成27年4月 同社執行役員計画管理総括担当 兼事業開発総括担当、第二計画管理局長 平成27年6月 同社取締役執行役員計画管理総括担当兼事業開発総括担当、第二計画管理局長 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成28年4月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員計画管理総括担当兼事業開発総括担当(現任) (重要な兼職の状況) ㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員	(注)3	ー

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役		渡部 恒弘	昭和20年2月17日生	昭和43年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 平成6年6月 同行取締役 平成10年7月 UBS信託銀行㈱取締役会長 平成16年12月 UBS証券㈱取締役副会長 平成19年3月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)副会長 平成22年8月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン㈱会長(現任) 平成23年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン㈱会長	(注)3	ー
取締役		西村 行功	昭和38年3月28日生	昭和60年4月 立石電機㈱(現オムロン㈱)入社 平成4年7月 ㈱コーポレイト ディレクション入社 平成6年1月 CSC Index, Inc.(米国法人)入社 平成9年10月 ㈱グリーンフィールド コンサルティング代表取締役(現任) 平成13年9月 オムロン㈱アドバイザリーボードメンバー 平成28年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱グリーンフィールド コンサルティング代表取締役	(注)4	ー

常勤監査役

寺井 久春

昭和31年3月7日生

昭和54年4月 三菱電機㈱入社 昭和63年5月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 平成10年7月 UBS信託銀行㈱入行 平成12年6月 当社入社 平成12年7月 当社取締役経営企画室長 平成12年10月 当社取締役経営管理本部長兼e-ビジネス本部長 平成14年2月 当社取締役執行役員経営管理本部長 平成24年1月 当社取締役執行役員リスク管理担当 平成26年4月 当社取締役執行役員ASEANビジネス担当 平成27年4月 当社取締役執行役員DACアジア担当 平成28年4月 当社取締役 平成28年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

137,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役		森嶋 士郎	昭和30年9月11日生	昭和54年4月 ㈱博報堂入社 平成11年12月 同社新聞局新聞五部長 平成15年4月 同社新聞局新聞三部長 平成15年12月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ新聞局新聞三部長 平成18年4月 同社新聞局長代理兼新聞三部長 平成19年6月 ㈱mediba代表取締役副社長 平成23年6月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズi-メディア局長代理 平成24年3月 一般社団法人インターネット広告推進協議会(現一般社団法人日本インタラクティブ広告協会)専務理事 平成27年10月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ新聞局 平成28年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	1,500
監査役		西岡 正紀	昭和32年11月16日生	昭和55年4月 ㈱博報堂入社 平成22年4月 ㈱博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長 平成22年4月 ㈱博報堂経理財務局長 平成22年4月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ経理財務局長 平成24年6月 当社監査役(現任) 平成26年4月 ㈱博報堂DYホールディングス取締役執行役員マネジメント統括担当補佐グループマネジメントサービス推進室長(現任) 平成27年4月 ㈱博報堂執行役員 平成28年4月 ㈱博報堂DYキャプコ代表取締役社長(現任) 平成28年6月 ㈱博報堂取締役執行役員(現任) (重要な兼職の状況) ㈱博報堂DYホールディングス取締役執行役員 ㈱博報堂取締役執行役員 ㈱読売広告社取締役 ㈱博報堂DYキャプコ代表取締役社長	(注)5	ー
監査役		水上 洋	昭和43年5月9日生	平成7年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任) 平成14年6月 高千穂電気㈱(現エレマテック㈱)社外監査役(現任) 平成26年3月 GMOクラウド㈱社外監査役 平成27年6月 当社監査役(現任) 平成27年6月 ㈱三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任) 平成28年3月 GMOクラウド㈱社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士 エレマテック㈱社外監査役 GMOクラウド㈱社外取締役(監査等委員) ㈱三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)	(注)5	ー
				計		386,900

(注)1.取締役渡部恒弘及び西村行功の2名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役森嶋士郎及び水上洋の2名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に執行役員制度を導入しております。