有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
2.監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
3.平成29年3月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.平成29年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
5.平成30年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、7名で、長谷川雅志、市川清之、木南真、谷丈太朗、山下聡、西島賢、桑田剛で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | 内川 淳一郎 | 昭和36年1月30日生 | 昭和63年3月 | 株式会社レッグス設立 代表取締役 | (注)3 | 295,400 | |
| 平成3年3月 | 株式会社エスアイピー設立 代表取締役 | ||||||
| 平成6年2月 | 株式会社レッグス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年10月 | 睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長 | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社エム・アンド・アイ取締役 | ||||||
| 平成23年2月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司設立 董事長 | ||||||
| 平成24年3月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長 | ||||||
| 平成26年7月 | 俺の株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司 董事(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 株式会社ジェイユー取締役(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | 樋口 一成 | 昭和41年5月13日生 | 平成4年7月 | 株式会社アイベックス入社 | (注)3 | 260,600 | |
| 平成12年7月 | 株式会社アイベックス取締役 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社レッグス取締役 | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社レッグス専務取締役 | ||||||
| 平成24年11月 | 株式会社レッグス専務取締役兼COO | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社レッグス取締役副社長兼 COO(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 睿恪斯(上海) 貿易有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | LEGS MARKETING SERVICES(MALAYSIA) SDN.BHD.Director | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 専務取締役 | 米山 誠 | 昭和31年9月2日生 | 昭和55年3月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | (注)3 | 200 | |
| 平成17年7月 | 京セラミタ株式会社(現京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 京セラミタ株式会社執行役員 京セラミタジャパン株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成22年3月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事 株式会社日本航空管財人室副室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役 | ||||||
| 平成22年12月 | 日本航空株式会社執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社レッグス入社 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社レッグス管理本部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社レッグス専務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社エスアイピー代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 福井 康夫 | 昭和43年5月27日生 | 平成3年4月 | 三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | - | |
| 平成7年4月 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 | ||||||
| 平成12年7月 | 株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社ブランドゥ入社 | ||||||
| 平成16年2月 | 株式会社メディアフラッグ設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 株式会社MEDIAFLAG沖縄代表取締役会長(現任) 梅地亜福(上海)管理諮詢有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 株式会社十勝たちばな代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社impactTV 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | cabic株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社十勝たちばな取締役会長 O&H株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社MPandC取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社レッグス取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 佐々木 節夫 | 昭和30年4月29日生 | 昭和56年3月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | (注)3 | - | |
| 平成12年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 京セラ株式会社執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | Sectage合同会社設立 代表社員(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社レッグス取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 園部 洋士 | 昭和40年2月12日生 | 平成4年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)3 | 1,000 | |
| 平成6年4月 | 須田清法律事務所入所 | ||||||
| 平成13年10月 | 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現林・園部法律事務所)開設(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 日本管理センター株式会社監査役 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社レッグス社外監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 東京鐵鋼株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社パルテック社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社ケアサービス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社レッグス社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ジュラヴリョフ・オレグ | 昭和47年5月8日生 | 平成10年2月 | フィデリティ投信株式会社入社 | (注)3 | 200 | |
| 平成15年1月 | ガートモア・アセットマネジメント株式会社(現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社)入社 | ||||||
| 平成21年2月 | 株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役 | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社レッグス社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社ポートフォリオ・マネージャー(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 株式会社シェアードリサーチ 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 中矢 猛 | 昭和22年5月12日生 | 昭和45年4月 | 松下冷機株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)4 | 20,100 | |
| 昭和55年3月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 京セラ株式会社財務部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 株式会社レッグス入社 | ||||||
| 平成20年8月 | 株式会社レッグス執行役員マネジメント部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社エスアイピー代表取締役 | ||||||
| 平成23年2月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司 監事(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社エスアイピー取締役 | ||||||
| 平成26年8月 | 株式会社レッグス経理財務担当部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社レッグス監査役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社エスアイピー監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 曲渕 博史 | 昭和35年9月11日生 | 昭和59年4月 | 新光電気工業株式会社入社 | (注)5 | - | |
| 平成4年9月 | 三尾公認会計士事務所入所 | ||||||
| 平成7年12月 | 曲渕博史税理士事務所開設 代表(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | 株式会社グローバルパワー社外監査役(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 甲府倉庫株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社レッグス監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 小林 元夫 | 昭和25年10月26日生 | 昭和53年4月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | (注)5 | - | |
| 平成12年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務 | ||||||
| 平成20年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成30年3月 | 株式会社レッグス監査役(現任) | ||||||
| 計 | 577,500 | ||||||
(注)1.取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
2.監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
3.平成29年3月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.平成29年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
5.平成30年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、7名で、長谷川雅志、市川清之、木南真、谷丈太朗、山下聡、西島賢、桑田剛で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 宮原 敏夫 | 昭和25年3月3日生 | 昭和48年4月 | 監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社 | (注) | 4,000 |
| 昭和55年10月 | 宮原公認会計士事務所開設 | ||||
| 平成13年3月 | 爽監査法人設立 代表社員就任(現任) | ||||
| 平成15年5月 | 株式会社乃村工藝社社外監査役 | ||||
| 平成22年3月 | 株式会社レッグス補欠監査役(現任) | ||||
| 平成23年1月 | 税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任(現任) | ||||
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
