有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		山本 昌平	昭和31年1月3日	昭和53年4月 当社入社 平成4年3月 当社取締役 平成12年6月 当社代表取締役社長 平成18年1月 株式会社エスビーエス 代表取締役 平成18年4月 当社取締役 平成21年4月 当社取締役会長 株式会社エスビーエス 取締役 平成21年6月 当社代表取締役会長 平成23年5月 株式会社エスビーエス 取締役退任 平成23年6月 当社代表取締役社長 平成27年6月 当社取締役会長(現任)	(注)4	277
代表取締役社長		中島 太	昭和40年9月20日	昭和61年3月 当社入社 平成14年4月 ソリューション事業本部 第5ソリューション事業部長 平成19年4月 プロジェクト管理室長 平成21年4月 事業統括本部 プロジェクト支援室長兼経営企画本部技術開発本部副本部長 平成23年4月 事業統括本部 第3事業本部長 平成25年4月 執行役員 第3事業本部長 平成26年6月 常務執行役員 第3事業本部、第4事業本部担当 平成27年4月 副社長執行役員 社長補佐兼事業本部担当 平成27年6月 代表取締役社長(現任)	(注)4	4
取締役	社長補佐 兼 プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、情報管理本部、人材開発本部担当	鍋嶋 義朗	昭和24年12月21日	昭和45年4月 日本電信電話公社入社 昭和63年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 平成6年4月 同社公共システム事業本部部長 平成18年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・テクノロジ株式会社(現 株式会社NTTデータ・アイ)取締役 企画本部長 平成22年6月 当社取締役 平成23年4月 株式会社NTTデータ・アイ 執行役員 第四事業部長 平成25年6月 当社取締役兼専務執行役員 平成27年4月 当社取締役兼副社長執行役員(現任)	(注)4	5
取締役	社長補佐 兼 事業部門、海外事業推進室担当	豊田 勝利	昭和38年9月21日	昭和59年3月 当社入社 平成16年4月 第1事業本部第2事業部長 平成19年10月 システム基盤事業本部長 平成21年4月 理事 事業統括本部第1事業本部長 平成24年6月 執行役員 第1事業本部長 平成26年10月 執行役員 第1事業本部、第2事業本部担当兼第1事業本部長 平成27年4月 常務執行役員 第1事業本部、第2事業本部担当 平成28年4月 副社長執行役員 平成28年6月 取締役兼副社長執行役員(現任)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		堀越 政美	昭和22年1月6日	昭和46年4月 日本電信電話公社入社 昭和63年7月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 公共システム事業部担当部長 平成5年10月 同社第二公共システム事業部長 平成9年6月 同社取締役 第二公共システム事業部長 平成13年6月 同社常務取締役 公共システム事業本部長 平成16年4月 株式会社NTTデータシステムサービス(現 株式会社NTTデータ・アイ) 代表取締役社長 平成19年6月 株式会社NTTデータシステムズ(現 株式会社NTTデータビジネスシステムズ) 代表取締役社長 平成21年6月 同社代表取締役社長 退任 平成27年1月 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 取締役(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役		舘野 修二	昭和39年5月2日	昭和62年4月 野村コンピュータシステム株式会社入社(現 株式会社野村総合研究所) 平成17年4月 同社システムデザインコンサルティング部長 平成24年4月 同社プロジェクト監理部長 平成25年10月 同社PC基盤プロジェクト部長 平成26年4月 同社執行役員 基盤サービス事業本部副本部長兼PC基盤プロジェクト部長 エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社(現 NRIセキュアテクノロジーズ株式会社) 取締役 平成27年4月 同社執行役員 基盤サービス本部副本部長兼PC基盤プロジェクト部長 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成28年4月 株式会社野村総合研究所 執行役員 システムコンサルティング事業本部長兼サービス・産業ソリューション事業本部副本部長(現任) ノムラ・リサーチ・インスティテュート・シンガポール 取締役(現任)	(注)4	-
取締役		角 宏幸	昭和21年9月22日	昭和44年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成3年9月 同社金融統括SE部長 平成13年4月 同社取締役 金融・サービス事業部長 平成16年3月 同社取締役退任 同社執行役員 ソリューションセンター担当 平成17年3月 同社常務執行役員 ソリューションセンター担当 平成19年4月 同社常務執行役員退任 平成19年7月 株式会社日本総合研究所入社 平成20年6月 同社常務執行役員 第二開発部門長 平成25年7月 同社常務執行役員退任 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		中沢 秀夫	昭和22年1月3日	昭和44年4月 株式会社日立製作所入社 平成11年5月 日立西部ソフトウェア株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ) 経営情報センタ長 平成12年4月 日立ビジネスソリューション株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト) 管理本部経理部長 平成13年6月 同社取締役 平成18年5月 当社執行役員 株式会社エスビーエス 取締役 平成18年6月 当社取締役 平成19年6月 当社常務取締役 平成24年6月 当社常務執行役員 管理本部長 平成27年5月 株式会社エスビーエス 監査役(現任) 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	10
監査役		青木 勝彦	昭和17年5月25日	昭和41年4月 株式会社日立製作所入社 平成7年12月 同社情報事業本部次長兼経理部長 平成9年6月 株式会社日立システムエンジニアリング(現 株式会社日立ソリューションズ)取締役経理部長 平成17年6月 株式会社日立システムアンドサービス(現 株式会社日立ソリューションズ)執行役専務兼取締役構造改革本部長 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注)5	13
監査役		奥津 勉	昭和22年11月9日	昭和47年11月 公認会計士・税理士 奥津進事務所入所 昭和51年3月 公認会計士登録 昭和52年2月 税理士登録 昭和52年2月 税理士 奥津勉事務所開設 所長(現任) 平成19年4月 公認会計士 奥津勉事務所開設 所長(現任) 平成23年6月 当社取締役 平成27年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		山本 章治	昭和21年11月14日	昭和44年6月 株式会社日立製作所入社 平成11年4月 同社情報・通信グループソフトウェア事業部長 平成13年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ) 開発事業部長 平成13年6月 同社常務取締役開発事業部長 平成15年6月 同社執行役専務兼取締役 平成15年10月 同社執行役専務兼取締役海外生産拠点推進本部長 平成16年8月 同社執行役専務兼取締役海外生産拠点推進本部長兼情報管理対策本部長 平成18年4月 同社執行役専務兼取締役情報管理対策本部長 平成22年4月 同社顧問 平成23年4月 同社顧問 退任 平成25年9月 アイ・システム株式会社 顧問 平成27年6月 当社監査役(現任)	(注)6	0
				計		305

(注)1.取締役 堀越 政美及び舘野 修二並びに角 宏幸は、社外取締役であります。
2.監査役 青木 勝彦及び山本 章治は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の9名で構成されております。(男性 8名 女性 1名(執行役員のうち女性の比率 11.1%))

副社長執行役員	鍋嶋 義朗	(社長補佐 兼 プロジェクト革新本部、中長期経営計画推進室、情報管理本部、人材開発本部担当)
副社長執行役員	豊田 勝利	(社長補佐 兼 事業部門、海外事業推進室担当)
常務執行役員	青木 稔	(営業本部長 兼 新規事業推進室担当)
執行役員	田邊 隆行	(監査室長)
執行役員	岡田 由紀	(人材開発本部長)
執行役員	大河原通之	(情報管理本部長)
執行役員	石川 純一	(管理本部長)
執行役員	生田 勝美	(第1事業本部長)
執行役員	川島 正久	(第3事業本部長)

4.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
5.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
6.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結のときから4年間