有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役川内武及び岩渕弘之の2氏は、社外取締役であります。
2 監査役小山信行、小林義典及び小林弘樹の3氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 杉 野 文 則 | 昭和38年1月25日生 | 昭和62年4月 | 日本油脂株式会社入社 | (注)3 | 241,000 |
| 平成5年10月 | 株式会社ランワールド出向 | ||||||
| 平成10年9月 | 当社設立、代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役会長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営管理部長 | 大 谷 英 也 | 昭和42年4月26日生 | 平成3年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)3 | 5,400 |
| 平成13年3月 | ジャパンケーブルネット株式会社出向 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社長室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社経営管理部長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 川 内 武 | 昭和14年4月21日生 | 昭和38年4月 | 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 栃木電気通信部長 経営企画部担当部長 など | (注)3 | ― |
| 平成2年6月 | 日本電信電話株式会社 理事 ISDN推進部長 | ||||||
| 平成4年6月 | 日本電信電話株式会社 取締役就任 | ||||||
| 平成7年4月 | NTT中央パーソナル通信網株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成11年7月 | 社団法人電気通信協会(現 一般社団法人電気通信協会)専務理事就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 日本情報通信コンサルティング株式会社 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | シーキューブ株式会社 監査役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 日本情報通信コンサルティング株式会社 取締役相談役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 岩 渕 弘 之 | 昭和19年8月7日生 | 昭和43年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | ― |
| 昭和62年4月 | 民営化により 東日本旅客鉄道株式会社入社 横浜支社営業部長、横浜駅長、 東京支社営業部長など | ||||||
| 平成14年9月 | 株式会社ジェイアール東日本企画入社 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社ジェイアール東日本企画 取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社ジェイアール東日本企画 常務取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社ジェイアール東日本企画 顧問就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 常勤 | 小 山 信 行 | 昭和36年3月23日生 | 昭和58年4月 | 宝印刷株式会社 入社 | (注)4 | ― |
| 平成3年3月 | 日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 株式会社ビーアイ・ネットワーク設立、取締役副社長就任 | ||||||
| 平成16年12月 | パラカ株式会社 監査役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 個人事業主(プロリードコンサルティング)(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 日本ガーター株式会社 監査役就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 株式会社ファンデリー 取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 小 林 義 典 | 昭和40年1月11日生 | 平成元年10月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)4 | ― |
| 平成5年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成5年6月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成8年7月 | 小林義典公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成10年4月 | 株式会社テレフォニー(現 株式会社TREE)監査役就任(現任) | ||||||
| 平成11年11月 | 株式会社ステージハンド 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 小 林 弘 樹 | 昭和44年11月24日生 | 平成4年4月 | 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 | (注)4 | ― |
| 平成10年6月 | 大阪府警察本部 財務捜査官 就任 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社フィット 入社 | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社フィット 取締役就任 | ||||||
| 平成23年8月 | 株式会社アキュレートアドバイザーズ設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 246,400 | ||||||
(注) 1 取締役川内武及び岩渕弘之の2氏は、社外取締役であります。
2 監査役小山信行、小林義典及び小林弘樹の3氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 梅 澤 和 浩 | 昭和44年3月29日生 | 平成4年4月 | ペプシコ・インク日本支社 入社 | (注) | ― |
| 平成8年8月 | 株式会社マウンティン入社 | ||||
| 平成9年8月 | 社会保険労務士登録 | ||||
| 平成11年8月 | 社会保険労務士事務所 開設 | ||||
| 平成15年5月 | 社会保険労務士法人C・プレイス設立 代表社員就任(現任) | ||||
| 平成21年6月 | 当社補欠監査役就任(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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