有価証券報告書-第19期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長		赤塚 彰	昭和23年10月28日生	昭和44年4月 日本電気株式会社入社 平成7年7月 同社インテリジェントシステムサービス本部デスクトップサービス部長 平成10年12月 同社医療システム事業部販売促進部長 平成12年4月 同社医療ソリューション事業部事業推進部長 平成16年4月 同社医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート兼e-Japan戦略推進部 平成18年8月 同社医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート兼新IT戦略推進本部 平成18年12月 当社代表取締役社長 平成22年12月 当社代表取締役会長 平成24年6月 株式会社駅探 社外取締役 (現任) 平成24年12月 当社取締役会長(現任) 平成25年4月 株式会社シーエスアイ取締役会長(現任) 平成26年12月 株式会社エル・アレンジ北海道取締役(現任)	(注)3	11,000
代表取締役 社長		杉本 惠昭	昭和25年6月17日生	平成2年3月 株式会社オネスト代表取締役 札幌支店長兼任 平成3年4月 同社取締役 札幌支店長 平成8年3月 当社代表取締役社長 平成15年7月 当社代表取締役会長CEO(最高経営責任者) 平成16年7月 当社代表取締役会長 平成16年12月 当社取締役会長 平成22年12月 当社代表取締役社長(現任) 平成24年6月 株式会社駅探 社外取締役 (現任) 平成25年4月 株式会社シーエスアイ代表取締役社長(現任) 平成25年4月 株式会社CEリブケア取締役(現任)	(注)3	277,700
常務取締役	新規事業担当	田原 保	昭和29年8月4日生	昭和52年4月 富士通株式会社入社 平成10年10月 同社医療担当部長 平成13年6月 同社中部システム統括部公共システム部長 平成15年4月 同社医療システム事業部長代理 平成17年12月 同社医療システム事業部長 平成21年6月 同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長 平成22年12月 当社常務取締役システム担当 平成24年2月 株式会社エル・アレンジ北海道取締役 平成25年4月 株式会社シーエスアイ常務取締役システム担当 平成25年4月 株式会社CEリブケア取締役 (現任) 平成25年10月 当社常務取締役新規事業担当(現任) 平成25年10月 株式会社シーエスアイ常務取締役新規事業担当 平成26年10月 同社常務取締役新規事業・品質管理室担当(現任)	(注)3	2,300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	管理担当	松澤 好隆	昭和32年6月6日生	平成9年4月 株式会社ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長 平成11年7月 同社総務部長 平成12年8月 当社入社 管理部総務課長 平成13年11月 当社管理部部長代理 平成16年7月 当社管理本部管理部長 平成20年12月 当社取締役管理本部長 平成24年2月 株式会社エル・アレンジ北海道取締役(現任) 平成25年4月 当社取締役管理担当 平成25年4月 株式会社シーエスアイ取締役管理本部長 平成25年6月 同社常務取締役管理本部長 (現任) 平成26年6月 株式会社ディージェーワールド取締役(現任) 平成26年12月 当社常務取締役管理担当 (現任)	(注)3	6,900
取締役	営業担当	宮崎 寛和	昭和36年11月29日生	平成8年3月 当社入社 平成16年11月 当社執行役員事業推進部長兼医療システム本部東京支店長代理 平成20年1月 当社執行役員医療システム事業部東京支店長 平成22年7月 当社執行役員医療システム事業部長代理(営業統括) 平成22年12月 当社執行役員医療システム事業部長 平成23年10月 当社システム営業本部・システム開発本部統括本部長(事業推進室長兼任) 平成25年6月 株式会社シーエスアイ取締役統括本部長(現任) 平成26年6月 株式会社ディージェーワールド取締役(現任) 平成26年12月 当社取締役営業担当(現任)	(注)3	5,200
取締役		中家 章雄	昭和37年12月11日生	昭和60年4月 日本電気株式会社入社 平成16年10月 同社医療ソリューション事業部第二営業部長 平成21年10月 同社医療ソリューション事業部統括マネージャー 平成23年10月 同社医療ソリューション事業部事業部長代理 平成26年4月 同社医療ソリューション事業部長(現任) 平成26年12月 当社取締役(現任)	(注)3	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		浅山 正紀	昭和31年2月9日生	平成8年4月 当社入社 平成12年2月 当社取締役就任 平成15年7月 当社システム本部長 平成16年11月 当社管理本部長CFO 平成17年7月 当社管理本部長CFO兼経営企画部長 平成18年5月 株式会社プロメディック取締役就任 平成18年12月 当社管理本部長兼経営企画部長 平成19年12月 当社取締役退任 平成23年12月 当社常勤監査役(現任) 平成25年4月 株式会社シーエスアイ監査役(現任) 平成25年12月 株式会社エル・アレンジ北海道監査役(現任) 平成25年12月 株式会社CEリブケア監査役(現任) 平成26年6月 株式会社ディージェーワールド監査役(現任)	(注)4	500
監査役		名倉 一誠	昭和34年1月8日生	平成7年4月 弁護士登録 平成7年4月 池田雄亮法律事務所入所 平成10年4月 名倉一誠法律事務所開設 (現任) 平成19年12月 当社監査役(現任)	(注)4	─
監査役		且井 信昭	昭和27年12月9日生	昭和58年8月 公認会計士登録 昭和58年8月 且井信昭公認会計士事務所開設(現任) 昭和58年9月 税理士登録 平成23年12月 当社監査役(現任) 平成25年7月 税理士法人北都中央会計開設、社員就任(現任)	(注)4	─
計						303,600

(注)1 取締役 中家章雄は、社外取締役であります。
2 監査役 名倉一誠、且井信昭は、社外監査役であります。
3 平成26年12月19日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までであります。
4 平成23年12月16日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
吉田 周史	昭和48年8月3日生	平成9年4月 中央監査法人入所 平成12年4月 公認会計士登録 平成19年7月 新日本監査法人入所 平成25年9月 吉田周史公認会計士事務所設立(現任)	─