有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

男性9名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		杉本 惠昭	昭和25年6月17日生	平成2年3月 ㈱オネスト代表取締役 札幌支店長兼任 平成3年4月 同社取締役札幌支店長 平成8年3月 当社代表取締役社長 平成15年7月 当社代表取締役会長CEO(最高経営責任者) 平成16年7月 当社代表取締役会長 平成16年12月 当社取締役会長 平成22年12月 当社代表取締役社長(現任) 平成24年6月 ㈱駅探社外取締役 平成25年4月 ㈱シーエスアイ代表取締役社長 平成25年4月 ㈱CEリブケア(現 ㈱Mocosuku)取締役(現任) 平成27年3月 ㈱エムシーエス取締役 平成28年12月 ㈱シーエスアイ代表取締役会長(現任) 平成29年11月 ㈱エムシーエス代表取締役 (現任)	(注)3	555,400
常務取締役	管理担当	松澤 好隆	昭和32年6月6日生	平成9年4月 ㈱ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長 平成11年7月 同社総務部長 平成12年8月 当社入社 管理部総務課長 平成13年11月 当社管理部部長代理 平成16年7月 当社管理本部管理部長 平成20年12月 当社取締役管理本部長 平成25年4月 当社取締役管理担当 平成25年4月 ㈱シーエスアイ取締役管理本部長 平成25年6月 同社常務取締役管理本部長 (現任) 平成26年6月 ㈱ディージェーワールド取締役(現任) 平成26年12月 当社常務取締役管理担当 (現任) 平成27年3月 ㈱エムシーエス取締役(現任) 平成28年11月 ㈱システム情報パートナー取締役	(注)3	15,800
取締役	経営企画室長	芳賀 恵一	昭和41年6月23日生	平成元年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成10年10月 サイバートラスト㈱入社 平成12年12月 日本ベリサイン㈱(現デジサート・ジャパン合同会社)入社 技術統括部部長代理 平成15年1月 同社運用本部本部長補佐 平成17年5月 ㈱ビー・ユー・ジー(現ビー・ユー・ジーDMG森精機㈱)入社 経営・事業企画室担当部長 平成18年10月 同社経営・事業企画室長 平成19年10月 同社IPO準備室長 平成20年12月 同社執行役員管理本部長 平成27年5月 当社入社 社長付部長 平成27年10月 当社経営企画室長 平成28年10月 当社執行役員経営企画室長 平成28年11月 ㈱システム情報パートナー取締役(現任) 平成29年12月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注)3	1,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		齋藤 直和	昭和38年11月3日生	昭和62年4月 日本電気㈱入社 平成17年4月 同社医療ソリューション事業部第一営業部長 平成21年7月 同社同事業部事業推進部長 平成24年10月 同社IT・サービス市場開発本部シニアエキスパート 平成26年4月 同社医療ソリューション事業部長代理 平成27年4月 同社事業イノベーション戦略本部主席 平成29年4月 同社未来都市づくり推進本部主幹 平成29年4月 同社事業イノベーション戦略本部HealthTech事業開発室長 平成29年12月 ㈱シーエスアイ代表取締役社長(現任) 平成29年12月 ㈱システム情報パートナー取締役(現任) 平成29年12月 当社取締役(現任)	(注)3	─
取締役		田原 保	昭和29年8月4日生	昭和52年4月 富士通㈱入社 平成10年10月 同社医療担当部長 平成13年6月 同社中部システム統括部公共システム部長 平成15年4月 同社医療システム事業部長代理 平成17年12月 同社医療システム事業部長 平成21年6月 同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長 平成22年12月 当社常務取締役システム担当 平成25年4月 ㈱シーエスアイ常務取締役システム担当 平成25年10月 当社常務取締役新規事業担当 平成25年10月 ㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当 平成26年10月 同社常務取締役新規事業・品質管理室担当 平成27年3月 ㈱エムシーエス代表取締役副社長 平成27年10月 ㈱シーエスアイ常務取締役対外戦略担当 平成28年11月 ㈱システム情報パートナー代表取締役社長(現任) 平成29年3月 ㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当(現任) 平成29年12月 当社取締役(現任)	(注)3	54,700
取締役		中家 章雄	昭和37年12月11日生	昭和60年4月 日本電気㈱入社 平成16年10月 同社医療ソリューション事業部第二営業部長 平成21年10月 同社医療ソリューション事業部統括マネージャー 平成23年10月 同社医療ソリューション事業部事業部長代理 平成26年4月 同社医療ソリューション事業部長(現任) 平成26年12月 当社取締役(現任)	(注)3	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)		梁田 真	昭和23年8月28日生	昭和46年4月 日本電気㈱入社 平成10年6月 同社北海道支社長 平成13年4月 同社東北支社長 平成15年7月 同社支配人 平成16年4月 同社執行役員 平成20年4月 ㈱HBA入社 平成20年6月 同社常務取締役 平成26年11月 同社退社 平成27年12月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	─
取締役 (監査等委員)		名倉 一誠	昭和34年1月8日生	平成7年4月 弁護士登録 平成7年4月 池田雄亮法律事務所入所 平成10年4月 名倉一誠法律事務所開設 (現任) 平成19年12月 当社監査役 平成27年12月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	─
取締役 (監査等委員)		吉田 周史	昭和48年8月3日生	平成9年4月 中央監査法人入所 平成12年4月 公認会計士登録 平成19年7月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成25年9月 吉田周史公認会計士事務所設立(現任) 平成25年11月 フュージョン㈱社外監査役(現任) 平成27年9月 ㈱ホーブ取締役(現任) 平成27年12月 当社取締役(監査等委員) (現任) 平成28年5月 北雄ラッキー㈱取締役(現任)	(注)4	─
計						627,700

(注)1 取締役 中家章雄、梁田真、名倉一誠、吉田周史の4氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梁田真、委員 名倉一誠、委員 吉田周史
なお、梁田真氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。所有株式数は株式分割後の株式数を基準に記載しております。