有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 会長 | 川 島 敦 | 昭和34年1月4日 | 昭和57年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)4 | 172,800 |
| 平成2年4月 | 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入社 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社 取締役副社長 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社 取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社 執行役員COO | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社 取締役COO兼執行役員 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社 代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年12月 | ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社マックスリアルティー 取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 株式会社スペースデザイン 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 日本駐車場開発株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 社長 | 宮 島 大 祐 | 昭和37年4月17日 | 昭和60年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 | (注)4 | 85,800 |
| 平成4年4月 | 同社 ロスアンゼルス支店 | ||||||
| 平成9年4月 | 株式会社宮島商会 入社 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)出向 代表取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 代表取締役(転籍) | ||||||
| 平成17年5月 | ケネディクス不動産投資法人(現ケネディクス・オフィス投資法人) 執行役員 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社 取締役 ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 吉 川 泰 司 | 昭和27年11月2日 | 昭和55年3月 | 不動建設株式会社 入社 | (注)4 | 68,600 | |
| 平成元年9月 | 三菱商事株式会社 入社 | ||||||
| 平成8年7月 | 三菱建設株式会社 入社 | ||||||
| 平成10年2月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社 管理本部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社 執行役員CFO | ||||||
| 平成15年3月 | 当社 取締役兼執行役員CFO | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社アセット・ワン取締役(現任) | ||||||
| 平成19年1月 | 株式会社シー・アンド・ケー 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 戦略投資部長 | 池 田 総 司 | 昭和42年9月29日 | 平成2年4月 | 東急不動産株式会社 入社 | (注)4 | ― |
| 平成11年10月 | 住友生命保険相互会社 入社 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成16年6月 | ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)出向 | ||||||
| 平成16年10月 | 同社 取締役投資運用部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 投資事業部シニアマネジャー | ||||||
| 平成20月4月 | 当社 執行役員投資事業部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社 執行役員戦略投資部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 取締役戦略投資部長(現任) | ||||||
| 取締役 | CFO 兼経営企画部長(経営企 画部、総務・人事部、財務・経理部、 業務統括部管掌) | 田 島 正 彦 | 昭和40年7月18日 | 昭和63年4月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社) 入社 | (注)4 | ― |
| 平成12年7月 | 住友生命保険相互会社 入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社 入社 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)出向 財務企画部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 取締役財務企画部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成25年10月 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 株式会社スペースデザイン 社外取締役(現任) | ||||||
| 当社 取締役経営企画部長 | |||||||
| 平成26年5月 | ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 取締役(経営企画部、総務・人事部、財務・経理部、業務統括部管掌)経営企画部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役 CFO 兼経営企画部長(経営企画部、総務・人事部、財務・経理部、 業務統括部管掌)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 塩 澤 修 平 | 昭和30年9月19日 | 昭和61年11月 | ミネソタ大学Ph.D.(経済学博士)取得 | (注)4 | ― | |
| 昭和62年4月 | 慶應義塾大学経済学部 助教授 | ||||||
| 平成6年4月 | 慶應義塾大学経済学部 教授(現任) | ||||||
| 平成13年1月 | 内閣府国際経済担当 参事官 | ||||||
| 平成17年10月 | 慶應義塾大学経済学部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 公認会計士 試験委員 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 市 川 康 生 | 昭和23年7月15日 | 昭和46年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 | (注)4 | 5,000 | |
| 平成12年5月 | 同社 執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 住友不動産販売株式会社 顧問 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 専務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社熊谷組 専務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 執行役員副社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 関 口 康 | 昭和23年5月4日 | 昭和48年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)4 | ― | |
| 平成2年5月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社 | ||||||
| 平成8年1月 | ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー)ステラッド事業部長 | ||||||
| 平成10年11月 | ヤンセン協和株式会社(現ヤンセンファーマ株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社 最高顧問 | ||||||
| 平成22年8月 | ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | 一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン 代表理事(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社日本医療事務センター(現株式会社ソラスト) 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 植 田 哲 夫 | 昭和30年7月10日 | 昭和54年4月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | ― | |
| 平成16年2月 | 同行 広島支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同行 上野支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | ケネディクス・アドバイザーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)業務管理部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 同社 総務部長兼コンプライアンスオフィサー | ||||||
| 平成22年3月 | 当社 総務・人事部長兼同社総務部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社 総務・人事部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社 総務・人事部部付部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) | |||||||
| 平成26年5月 | ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 濱 口 治 孝 | 昭和28年3月8日生 | 昭和50年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)5 | 6,300 | |
| 昭和60年7月 | 世界銀行 出向 | ||||||
| 平成13年2月 | ヒューイット・アソシエイツ株式会社 入社 | ||||||
| 平成13年11月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成16年7月 | 三井物産ロジスティクス・パートナーズ 出向専務取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社 営業推進部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社 経営企画担当役員補佐 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 一般財団法人浩志会 執行役専務理事(現任) | ||||||
| 監査役 | 菅 野 慎太郎 | 昭和45年7月1日生 | 平成6年10月 | 監査法人トーマツ 入所 | (注)5 | 200 | |
| 平成13年3月 | 赤坂芳和公認会計士共同事務所 入所 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成15年3月 | 公認会計士菅野慎太郎事務所 代表(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 舩 橋 晴 雄 | 昭和21年9月19日 | 昭和44年7月 | 大蔵省 入省 | (注)5 | ― | |
| 平成12年7月 | 国土庁官房長 | ||||||
| 平成13年7月 | 国土交通省国土交通審議官 | ||||||
| 平成15年2月 | シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成16年5月 | 国立大学法人一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 監査役(現任) | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 監査役(現任) | ||||||
| 平成17年3月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 鴻池運輸株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社パソナグループ監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 第一生命保険株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | イーピーエス株式会社(現EPSホールディングス株式会社) 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社モリモト 社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 338,700 | ||||||
(注)1.取締役塩澤修平氏、市川康生氏及び関口康氏は社外取締役であります。
2.監査役菅野慎太郎氏及び舩橋晴雄氏は、社外監査役であります。
3.当社は意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりであります。
| 執行役員(ファンド運用本部長兼運用推進部長) | 大 輪 正 志 |
| 執行役員(エクイティ運用部長) | 小 松 浩 樹 |
| 執行役員(事業開発部長) | 内 田 高 弘 |
4.取締役の任期は、平成27年3月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。
| 植 田 哲 夫 | 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
| 濱 口 治 孝 | 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
| 菅 野 慎太郎 | 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
| 舩 橋 晴 雄 | 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時 |