有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
(注)1.取締役塩澤修平氏、関口康氏、矢是宏基氏及び小高功嗣氏は、社外取締役であります。
2.監査役菅野慎太郎氏及び舩橋晴雄氏は、社外監査役であります。
3.当社は意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりであります。
4.取締役の任期は、平成30年3月27日就任(橘田万里惠氏は、平成30年4月1日就任予定)後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 会長 | 川 島 敦 | 昭和34年1月4日 | 昭和57年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)4 | 184,000 |
| 平成2年4月 | 安田信託銀行株式会社(現みずほ 信託銀行株式会社) 入社 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社 取締役副社長 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社 取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社 執行役員COO | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社 取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社 取締役COO兼執行役員 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社 代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ株 式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年12月 | ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 代表取締役 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社マックスリアルティー 取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年10月 | 株式会社スペースデザイン 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 日本駐車場開発株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 社長 | 宮 島 大 祐 | 昭和37年4月17日 | 昭和60年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 | (注)4 | 104,600 |
| 平成4年4月 | 同社 ロスアンゼルス支店 | ||||||
| 平成9年4月 | 株式会社宮島商会 入社 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 代表取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人 ) 執行役員 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成24年3月 | ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 取締役 | ||||||
| 当社 取締役 | |||||||
| 平成25年3月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 代表取締役 | ||||||
| 平成29年3月 | 株式会社スペースデザイン取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ビットリアルティ株式会社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 戦略投資本部長 | 池 田 総 司 | 昭和42年9月29日 | 平成2年4月 | 東急不動産株式会社 入社 | (注)4 | 5,400 |
| 平成11年10月 | 住友生命保険相互会社 入社 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 取締役投資運用部長 | ||||||
| 平成20月4月 | 当社 執行役員投資事業部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社 執行役員戦略投資部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 取締役戦略投資本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 総務・人事部、財務・経理部管掌 | 田 中 晃 | 昭和39年7月30日 | 昭和62年4月 | 安田信託銀行株式会社(現みずほ 信託銀行株式会社) 入社 | (注)4 | 67,600 |
| 平成12年9月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成16年1月 | ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 執行役員COO | ||||||
| 平成18年9月 | 当社 執行役員戦略投資部長 | ||||||
| 平成21年12月 | ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | ケネディクス・アドバイザーズ株 式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成23年8月 | ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年11月 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人(現ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人) 執行役員 | ||||||
| 平成25年10月 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役COO兼レジデンシャル・リート本部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役(総務・人事部、財務・経理部管掌)(現任) | ||||||
| 取締役 | エクイティ運用部長(経営企画部管掌) | 小 松 浩 樹 | 昭和48年10月25日 | 平成8年4月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社) 入社 | (注)4 | 9,800 |
| 平成15年12月 | シティトラスト信託銀行株式会社 入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成19年6月 | ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 コンプライアンスオフィサー | ||||||
| 平成21年9月 | 同社 投資運用部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 同社 取締役投資運用部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社 エクイティ運用部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 執行役員エクイティ運用部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役兼エクイティ運用部長(経営企画部管掌)(現任) | ||||||
| 取締役 | 橘田 万里惠 | 昭和37年4月14日 | 昭和60年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 | (注)4 | ― | |
| 平成5年7月 | 同社 シンガポール支店 | ||||||
| 平成7年7月 | 同社 企業金融部 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社 不動産コンサルティング部 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社 不動産コンサルティング部長(平成30年3月31日退職予定) | ||||||
| 平成30年4月 | 当社 取締役(4月1日就任予定) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 塩 澤 修 平 | 昭和30年9月19日 | 昭和61年11月 | ミネソタ大学Ph.D.(経済学博 士)取得 | (注)4 | ― | |
| 昭和62年4月 | 慶應義塾大学経済学部 助教授 | ||||||
| 平成6年4月 | 慶應義塾大学経済学部 教授 (現任) | ||||||
| 平成13年1月 | 内閣府国際経済担当 参事官 | ||||||
| 平成17年10月 | 慶應義塾大学経済学部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 公認会計士 試験委員 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | KYB株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社アーレスティ 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 関 口 康 | 昭和23年5月4日 | 昭和48年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | (注)4 | ― | |
| 平成2年5月 | 株式会社ボストン・コンサルティ ング・グループ 入社 | ||||||
| 平成8年1月 | ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現ジョンソ ン・エンド・ジョンソン株式会社 メディカルカンパニー) ステラッド事業部長 | ||||||
| 平成10年11月 | ヤンセン協和株式会社(現ヤンセ ンファーマ株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社 取締役会長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社 最高顧問 | ||||||
| 平成22年8月 | ビジネス・ブレークスルー大学大 学院 教授(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | 一般社団法人ディー・アイ・エ ー・ジャパン 代表理事(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社ソラスト 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 矢 是 宏 基 | 昭和29年8月8日 | 昭和53年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 | (注)4 | ― | |
| 平成8年1月 | 同行 久留米支店長 | ||||||
| 平成9年10月 | 同行 融資業務部部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同行 道頓堀法人営業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同行 法人審査第三部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行 丸ノ内法人営業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同行 退職 同行 常任監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同行 退任 | ||||||
| 平成27年6月 | 銀泉株式会社 代表取締役兼専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 高 功 嗣 | 昭和33年5月14日 | 昭和62年4月 | 弁護士登録 佐藤・津田法律事務所入所 | (注)4 | ― | |
| 平成2年8月 | ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 | ||||||
| 平成10年11月 | 同社 マネージング・ディレクター | ||||||
| 平成18年11月 | 同社 パートナー | ||||||
| 平成21年12月 | 西村あさひ法律事務所入所 | ||||||
| 平成23年1月 | 小高功嗣法律事務所開設代表(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | マネックスグループ株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | ジャパン・シニアリビング投資法人監督役員 | ||||||
| 平成28年2月 | LINE株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 小 林 雅 之 | 昭和34年8月13日 | 昭和59年4月 | 東急建設株式会社 入社 | (注)5 | 6,700 | |
| 平成13年8月 | 株式会社日本ルミナス 入社 | ||||||
| 平成14年6月 | パシフィックマネジメント株式会社 入社 | ||||||
| 平成15年9月 | ビジネスアンドアセットソリューション株式会社 代表取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | パシフィックマネジメント株式会社 執行役員 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 入社 コンプライアンス部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社 総務・人事部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) | |||||||
| 監査役 (常勤) | 片 山 慶 三 | 昭和33年1月8日 | 昭和57年4月 | 飛栄産業株式会社 | (注)5 | 34,800 | |
| 平成3年12月 | 能美防災株式会社 | ||||||
| 平成4年8月 | 日本地所株式会社 | ||||||
| 平成13年5月 | スポーツプレックス・ジャパン株式会社(現株式会社コナミスポーツクラブ) | ||||||
| 平成14年2月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社 執行役員兼大阪営業所長 | ||||||
| 平成22年2月 | ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 取締役 | ||||||
| 平成23年8月 | 同社 代表取締役 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社 執行役員兼ファンド運用本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年8月 | ケネディクス・エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) | |||||||
| 監査役 | 菅 野 慎太郎 | 昭和45年7月1日 | 平成6年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監 査法人トーマツ) 入所 | (注)5 | 200 | |
| 平成13年3月 | 赤坂芳和公認会計士共同事務所 入所 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成14年4月 | 公認会計士 登録 | ||||||
| 平成15年3月 | 公認会計士菅野慎太郎事務所 代表(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | ケイダブリュー・ペンションファ ンド・アドバイザーズ株式会社 監査役 | ||||||
| 平成25年10月 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 舩 橋 晴 雄 | 昭和21年9月19日 | 昭和44年7月 | 大蔵省 入省 | (注)5 | ― | |
| 平成12年7月 | 国土庁官房長 | ||||||
| 平成13年7月 | 国土交通省国土交通審議官 | ||||||
| 平成15年2月 | シリウス・インスティテュート株 式会社 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成16年5月 | 国立大学法人一橋大学大学院国際 企業戦略研究科客員教授 | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 監査役 | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 監査役 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 鴻池運輸株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | イーピーエス株式会社(現EPS ホールディングス株式会社) 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 413,100 | ||||||
(注)1.取締役塩澤修平氏、関口康氏、矢是宏基氏及び小高功嗣氏は、社外取締役であります。
2.監査役菅野慎太郎氏及び舩橋晴雄氏は、社外監査役であります。
3.当社は意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりであります。
| 執行役員(ファンド運用本部長) | 大 輪 正 志 |
| 執行役員(事業開発部長) | 内 田 高 弘 |
| 執行役員(財務・経理部長) | 渡 辺 萌 |
4.取締役の任期は、平成30年3月27日就任(橘田万里惠氏は、平成30年4月1日就任予定)後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。
| 小 林 雅 之 | 平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
| 片 山 慶 三 | 平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
| 菅 野 慎太郎 | 平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時 |
| 舩 橋 晴 雄 | 平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時 |