訂正有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会から1年
2 平成25年6月21日開催の定時株主総会から4年
3 平成26年6月20日開催の定時株主総会から4年
4 平成28年6月24日開催の定時株主総会から4年
5 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
6 監査役 浦沢武士、監査役 白石文人、監査役 北谷賢司並びに監査役 佐藤淳子は、社外監査役であります。
7 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、平成28年5月16日付で第三者割当の方法により発行した400,000株を含めて記載しております。
9 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、Japan Opportunities Master Fund Ltd.との株券貸借契約に基づく貸株600,000株を含めて記載しております。
10 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。平成28年6月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
(※)は、取締役兼任者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 橋 本 太 郎 | 昭和33年6月5日 | 昭和57年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)1 | 1,092,929 |
| 平成8年5月 | ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社 同社財務経理部企業投資室長 | ||||||
| 平成10年5月 | 日本デジタル放送サービス株式会社(現:スカパーJSAT株式会社) 常務取締役 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成14年1月 | 株式会社釣りビジョン取締役会長(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | ブロードメディア・スタジオ株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | ハリウッドチャンネル株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年7月 | Gクラスタ・グローバル株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成21年9月 | ルネサンス・アカデミー株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | デジタルシネマ倶楽部株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | ブロードメディアGC株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | コンテンツ 戦略本部長 | 嶋 村 安 高 | 昭和46年9月30日 | 平成8年4月 | 株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン(現:株式会社スカパー・ブロードキャスティング)入社 | (注)1 | 3,959 |
| 平成14年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年6月 | ハリウッドチャンネル株式会社 取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社コンテンツサービス本部副本部長 | ||||||
| 平成21年12月 | ハリウッドチャンネル株式会社 取締役COO(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 当社コンテンツ本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役コンテンツ本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社釣りビジョン取締役 (現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役執行役員コンテンツ 戦略本部長(現任) | ||||||
| ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 執行役員 | 技術サービス 本部長 | 久 保 利 人 | 昭和44年6月26日 | 平成7年4月 | フジモリ産業株式会社入社 | (注)1 | 53,816 |
| 平成8年9月 | ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社)入社 | ||||||
| 平成10年10月 | マークアイ株式会社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年1月 | アカマイ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社(現:CDNソリューションズ株式会社)出向 営業部長 | ||||||
| 平成15年1月 | CDNソリューションズ株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社CDN事業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役技術サービス統括 兼CDN事業部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役技術サービス本部長 | ||||||
| 平成24年3月 | デジタルシネマ倶楽部株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ルーネット・システムズ株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社執行役員技術サービス本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | ブロードメディアGC株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員技術サービス本部長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 CFO | 経営管理本部長 | 押尾 英明 | 昭和48年4月16日 | 平成13年11月 | 株式会社トラストワーク(現:株式会社オープンループ)入社 | (注)1 | 6,762 |
| 平成16年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社社長室経営企画グループ シニアマネージャー | ||||||
| 平成20年1月 | 当社管理本部財務経理部財務課長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社管理本部財務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役執行役員CFO経営管理 本部長(現任) CDNソリューションズ株式会社取締役(現役) ブロードメディア・スタジオ株式会社取締役(現任) ハリウッドチャンネル株式会社取締役(現任) ルネサンス・アカデミー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | ブロードメディアGC株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 有澤 僚 | 昭和37年9月7日 | 昭和61年4月 | ミサワホーム株式会社入社 | (注)1 | 24,551 |
| 平成12年8月 | ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社(現:SBBM株式会社)入社 | ||||||
| 平成13年3月 | 株式会社釣りビジョン取締役 | ||||||
| 平成13年8月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成14年1月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 財団法人日本釣振興会(現:公益財団法人日本釣振興会)常任理事(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 湖南快楽垂釣発展有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 桃井 隆良 | 昭和28年8月20日 | 昭和57年4月 | 株式会社考え方研究所入社 | (注)1 | 70,000 |
| 昭和61年4月 | 株式会社公文教育研究会入社 | ||||||
| 昭和63年2月 | 株式会社大阪有線放送(現:株式会社USEN)入社 | ||||||
| 平成6年6月 | 株式会社第一興商入社 | ||||||
| 平成14年4月 | ソフトバンク・ブロードメディア 株式会社(現:SBBM株式会社)入社 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役コンテンツサービス本部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 当社取締役ブロードバンド事業部長 | ||||||
| 平成17年10月 | ルネサンス・アカデミー株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 一般社団法人科学検定協会代表理事(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 関 伸 彦 | 昭和42年2月16日 | 平成2年4月 | 建設省入省 | (注)1 | 6,873 |
| 平成8年10月 | ゴールドマン・サックス証券会社入社 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社投資銀行部門マネージング・ディレクター | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社フジタ専務執行役員経営本部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年11月 | シティグループ証券株式会社投資 銀行本部マネージングディレクター | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社産業革新機構投資事業グループ マネージング・ディレクター | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 株式会社教育測定研究所取締役副社長兼 CFO | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社EduLab代表取締役副社長兼 CFO(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 浦 沢 武 士 | 昭和20年7月20日 | 昭和44年4月 | 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 | (注)4 | ― |
| 平成4年4月 | 同行国際統括部詰ドイツ富士銀行出向 (社長)参事役 | ||||||
| 平成9年4月 | 同行オペレーションサービス部市場・外為業務室室長 | ||||||
| 平成10年11月 | 同行資金部詰本店審議役 山根短資株式会社(現:セントラル短資株式会社)出向 | ||||||
| 平成11年8月 | 同社取締役システム開発部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社執行役員 総合企画部部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務執行役員 総合企画部部長兼業務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 白 石 文 人 | 昭和22年2月21日 | 昭和45年4月 | 日本放送協会入局 | (注)2 | 600 |
| 平成8年6月 | 同局放送事業局ソフト開発部専任部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同局総合企画室専任部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同局営業局担当局長 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社国際メディア・コーポレーション(現:株式会社NHKエンタープライズ)取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年11月 | チャンネル銀河株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 北 谷 賢 司 | 昭和30年3月2日 | 昭和55年9月 | 米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部助教授 | (注)3 | ― |
| 平成4年4月 | 株式会社東京ドーム取締役 Tokyo Dome Enterprises Corporation 取締役社長 | ||||||
| 平成13年4月 | ソニー株式会社執行役員 Sony Corporation of America エグゼクティブ・バイス・プレジデント | ||||||
| 平成16年9月 | 米国ワシントン州立大学コミュニケーション学部栄誉教授 | ||||||
| 平成22年1月 | 金沢工業大学虎ノ門大学院教授 (現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 金沢工業大学コンテンツ&テクノロジー融合研究所所長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社特別顧問(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | Avex International Holdings Ltd.代表取締役社長 Avex Hawaii Inc.代表取締役社長 Avex Taiwan Inc.代表取締役会長 Avex Hong Kong Ltd.代表取締役社長 Avex China Co., Ltd.代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年3月 | Avex Shanghai Co., Ltd.代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年7月 | Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.代表取締役社長 | ||||||
| 監査役 | ― | 佐 藤 淳 子 | 昭和45年12月16日 | 平成17年10月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
| 尾崎法律事務所所属(現任) | |||||||
| 平成28年5月 | 学校法人塩原学園監事(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,259,490 | ||||||
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会から1年
2 平成25年6月21日開催の定時株主総会から4年
3 平成26年6月20日開催の定時株主総会から4年
4 平成28年6月24日開催の定時株主総会から4年
5 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
6 監査役 浦沢武士、監査役 白石文人、監査役 北谷賢司並びに監査役 佐藤淳子は、社外監査役であります。
7 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、平成28年5月16日付で第三者割当の方法により発行した400,000株を含めて記載しております。
9 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、Japan Opportunities Master Fund Ltd.との株券貸借契約に基づく貸株600,000株を含めて記載しております。
10 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。平成28年6月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
| 役 職 | 氏 名 |
| 執行役員 コンテンツ戦略本部長(※) | 嶋村 安高 |
| 執行役員 技術サービス本部長(※) | 久保 利人 |
| 執行役員 CFO 経営管理本部長(※) | 押尾 英明 |
| 執行役員 ホームエンタテインメント本部長 | 久松 龍一郎 |
| 執行役員 経営管理本部 経理部長 | 中谷 明人 |
| 執行役員 経営管理本部 法務部長 | 足木 良太 |
| 執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 | クリストファー・フレミング |
(※)は、取締役兼任者であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
