有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 有価証券報告書提出日(2020年7月3日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 代表取締役社長 橋本太郎は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社、デジタルシネマ倶楽部株式会社並びにブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の取締役会長及びブロードメディア・スタジオ株式会社、ハリウッドチャンネル株式会社並びにブロードメディアGC株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ取締役会長及び代表取締役社長を退任しております。
2 取締役 久保利人は、当社の連結子会社であったデジタルシネマ倶楽部株式会社及びブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ代表取締役社長を退任しております。
3 取締役 桃井隆良は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で当社との吸収合併により消滅したことに伴い、代表取締役社長を退任しております。また同氏は、一般社団法人STEAM教育協会の代表理事を兼務しております。
4 2019年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5 2018年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
6 2017年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
7 2016年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
8 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
9 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。
10 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた2020年5月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
11 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
12 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
(※)は、取締役兼任者であります。
b. 2020年7月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容も含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 代表取締役社長 橋本太郎は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社、デジタルシネマ倶楽部株式会社並びにブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の取締役会長及びブロードメディア・スタジオ株式会社、ハリウッドチャンネル株式会社並びにブロードメディアGC株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ取締役会長及び代表取締役社長を退任しております。
2 取締役 久保利人は、当社の連結子会社であったデジタルシネマ倶楽部株式会社及びブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ代表取締役社長を退任しております。
3 取締役 桃井隆良は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で当社との吸収合併により消滅したことに伴い、代表取締役社長を退任しております。また同氏は、一般社団法人STEAM教育協会の代表理事を兼務しております。
4 2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5 2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
6 2018年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
7 2017年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
8 取締役 山田純は社外取締役であります。
9 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 粂川操は、社外監査役であります。
10 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた2020年5月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
11 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
12 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
(※)は、取締役兼任者であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2020年7月3日)現在の当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
社外取締役である関伸彦氏及び社外監査役である古屋俊一氏、佐藤淳子氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。社外監査役である北谷賢司氏、山田純氏及び両氏が役員を兼任する他の会社等と当社との間に、特別な利害関係はありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役関伸彦氏は「① 役員一覧 a.」に記載のとおり、役員持株会を通して、当社株式を保有しております。
社外取締役である関伸彦氏は、長年にわたり証券会社にて特に金融に関わる業務に携わってきました。金融分野の豊富な専門知識を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。
社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。
社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。
① 役員一覧
a. 有価証券報告書提出日(2020年7月3日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 橋 本 太 郎 | 1958年6月5日 |
| (注)4 | 1,194,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 技術サービス本部長 | 久 保 利 人 | 1969年6月26日 |
| (注)4 | 108,464 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 放送・コンテンツ 戦略担当 | 嶋 村 安 高 | 1971年9月30日 |
| (注)4 | 58,607 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長 | 押 尾 英 明 | 1973年4月16日 |
| (注)4 | 63,273 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 教育サービス本部長 | 桃 井 隆 良 | 1953年8月20日 |
| (注)4 | 124,126 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 関 伸 彦 | 1967年2月16日 |
| (注)4 | 36,520 | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 古 屋 俊 一 | 1957年8月9日 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 北 谷 賢 司 | 1955年3月2日 |
| (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 佐 藤 淳 子 | 1970年12月16日 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||||
| 監査役 | 山 田 純 | 1956年3月5日 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 1,585,245 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 代表取締役社長 橋本太郎は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社、デジタルシネマ倶楽部株式会社並びにブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の取締役会長及びブロードメディア・スタジオ株式会社、ハリウッドチャンネル株式会社並びにブロードメディアGC株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ取締役会長及び代表取締役社長を退任しております。
2 取締役 久保利人は、当社の連結子会社であったデジタルシネマ倶楽部株式会社及びブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ代表取締役社長を退任しております。
3 取締役 桃井隆良は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で当社との吸収合併により消滅したことに伴い、代表取締役社長を退任しております。また同氏は、一般社団法人STEAM教育協会の代表理事を兼務しております。
4 2019年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5 2018年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
6 2017年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
7 2016年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
8 取締役 関伸彦は社外取締役であります。
9 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 山田純は、社外監査役であります。
10 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた2020年5月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
11 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
12 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
| 役 職 | 氏 名 |
| 執行役員 技術サービス本部長(※) | 久保 利人 |
| 執行役員 放送・コンテンツ戦略担当(※) | 嶋村 安高 |
| 執行役員 CFO 経営管理本部長(※) | 押尾 英明 |
| 執行役員 教育サービス本部長(※) | 桃井 隆良 |
| 執行役員 スタジオ・コンテンツ本部長 | 関 芳弘 |
| 執行役員 技術サービス本部 クラウドソリューション事業部長 | 久松 龍一郎 |
| 執行役員 経営管理本部 経理部長 | 中谷 明人 |
| 執行役員 経営管理本部 法務部長 | 足木 良太 |
| 執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 | クリストファー・フレミング |
(※)は、取締役兼任者であります。
b. 2020年7月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容も含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 橋 本 太 郎 | 1958年6月5日 | a.に記載のとおり | (注)4 | 1,194,255 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 技術サービス本部長 | 久 保 利 人 | 1969年6月26日 | a.に記載のとおり | (注)4 | 108,464 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 教育サービス本部長 | 桃 井 隆 良 | 1953年8月20日 | a.に記載のとおり | (注)4 | 124,126 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 放送事業戦略担当 | 嶋 村 安 高 | 1971年9月30日 |
| (注)4 | 58,607 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 CFO 経営管理本部長 | 押 尾 英 明 | 1973年4月16日 | a.に記載のとおり | (注)4 | 63,273 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山田 純 | 1956年3月5日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 古 屋 俊 一 | 1957年8月9日 | a.に記載のとおり | (注)7 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 北 谷 賢 司 | 1955年3月2日 | a.に記載のとおり | (注)6 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 佐 藤 淳 子 | 1970年12月16日 | a.に記載のとおり | (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 粂川 操 | 1959年3月27日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1,548,725 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1 代表取締役社長 橋本太郎は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社、デジタルシネマ倶楽部株式会社並びにブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の取締役会長及びブロードメディア・スタジオ株式会社、ハリウッドチャンネル株式会社並びにブロードメディアGC株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ取締役会長及び代表取締役社長を退任しております。
2 取締役 久保利人は、当社の連結子会社であったデジタルシネマ倶楽部株式会社及びブロードメディア・テクノロジーズ株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で全て当社との吸収合併により消滅したことに伴い、それぞれ代表取締役社長を退任しております。
3 取締役 桃井隆良は、当社の連結子会社であったルネサンス・アカデミー株式会社の代表取締役社長を兼務しておりましたが、2020年4月1日付で当社との吸収合併により消滅したことに伴い、代表取締役社長を退任しております。また同氏は、一般社団法人STEAM教育協会の代表理事を兼務しております。
4 2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5 2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
6 2018年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
7 2017年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
8 取締役 山田純は社外取締役であります。
9 監査役 古屋俊一、監査役 北谷賢司、監査役 佐藤淳子並びに監査役 粂川操は、社外監査役であります。
10 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた2020年5月31日時点の実質所有株式数を記載しております。
11 代表取締役社長 橋本太郎の所有株式数には、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社TALOが保有する株式数1,000,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
12 当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化及び業務遂行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
| 役 職 | 氏 名 |
| 執行役員 技術サービス本部長(※) | 久保 利人 |
| 執行役員 教育サービス本部長(※) | 桃井 隆良 |
| 執行役員 放送事業戦略担当(※) | 嶋村 安高 |
| 執行役員 CFO 経営管理本部長(※) | 押尾 英明 |
| 執行役員 スタジオ・コンテンツ本部長 | 関 芳弘 |
| 執行役員 技術サービス本部 クラウドソリューション事業部長 | 久松 龍一郎 |
| 執行役員 経営管理本部 経理部長 | 中谷 明人 |
| 執行役員 経営管理本部 法務部長 | 足木 良太 |
| 執行役員 経営管理本部 海外渉外担当 | クリストファー・フレミング |
(※)は、取締役兼任者であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2020年7月3日)現在の当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
社外取締役である関伸彦氏及び社外監査役である古屋俊一氏、佐藤淳子氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。社外監査役である北谷賢司氏、山田純氏及び両氏が役員を兼任する他の会社等と当社との間に、特別な利害関係はありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役関伸彦氏は「① 役員一覧 a.」に記載のとおり、役員持株会を通して、当社株式を保有しております。
社外取締役である関伸彦氏は、長年にわたり証券会社にて特に金融に関わる業務に携わってきました。金融分野の豊富な専門知識を活かした助言・提言をいただくことと、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性確保に貢献していただけることを期待し、選任いたしました。
社外監査役である古屋俊一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。この豊富な実務経験に基づく公正な監査を期待し、選任いたしました。
社外監査役である北谷賢司氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である佐藤淳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役である山田純氏は、長年に亘る豊富な経営経験と高い見識により、当社業務執行者から独立した立場での監査を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。
社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経営経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。また、社外監査役は、業務監査室及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
