有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役・監査等委員小野直路、上田正人及び宮永軌雄は社外取締役であります。
2 代表取締役副社長二宮清隆は代表取締役社長植村徹の義弟であります。
3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
6 当社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の14名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 植村 徹 | 昭和37年3月5日生 | 昭和63年11月 | 当社入社 | (注)3 | 8,667 | |
| 平成 3年 1月 | 当社ソフト統括部長 | ||||||
| 平成 4年 2月 | 当社映像事業本部 副本部長 | ||||||
| 平成 5年 3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成 6年 7月 | 当社映像事業本部長 | ||||||
| 平成 7年 4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成12年 4月 | 当社国際部担当 | ||||||
| 平成12年 9月 | 株式会社ハリウッドムービーズ | ||||||
| 代表取締役社長就任 | |||||||
| 平成12年12月 | 当社経営管理部担当 | ||||||
| 平成15年 7月 | 当社財務・経理統括部担当 | ||||||
| 平成16年 6月 | 当社取締役 兼 上席常務執行役員就任 | ||||||
| 平成16年12月 | 有限会社ヴァンエンタープライズ | ||||||
| 代表取締役社長就任 | |||||||
| 平成17年 4月 | 当社経営管理統括部担当 | ||||||
| 平成17年 5月 | 株式会社クラシカ・ジャパン | ||||||
| 代表取締役社長就任 | |||||||
| 平成17年10月 | 当社財務・経理統括部担当 兼 情報システム部担当 兼 国際部長 | ||||||
| 平成18年 2月 | 当社衛星放送事業本部担当 兼 国際部長 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成19年 2月 | 当社社長補佐 | ||||||
| 平成20年 6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成21年 6月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成21年 6月 | 株式会社スーパーネットワーク 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成22年 6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成22年 7月 | 当社放送事業統括 | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 二宮 清隆 | 昭和34年4月29日生 | 昭和58年 4月 | 株式会社博報堂入社 | (注)3 | 45 | |
| 平成12年 5月 | 当社入社 | ||||||
| 株式会社オムニバス・ジャパン 出向 | |||||||
| 同社取締役就任 | |||||||
| 平成12年 8月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成13年 6月 | 当社映像事業本部 副本部長 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社映像事業計画室担当 | ||||||
| 平成14年 6月 | 当社配給事業部担当 兼 外画制作事業部担当 | ||||||
| 平成15年 6月 | 当社取締役 兼 執行役員上席常務就任 | ||||||
| 平成15年 7月 | 当社衛星事業本部長 | ||||||
| 平成16年 4月 | 当社コンテンツ制作事業部担当 映像本部長 兼 エンタテインメント事業部長 兼 事業統括室長 | ||||||
| 平成16年 6月 | 当社取締役 兼 上席常務執行役員就任 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成18年 7月 | 当社映像本部長 兼 コンテンツ制作事業部長 | ||||||
| 平成19年 2月 | 当社外画制作事業部担当 兼 事業戦略部担当 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社ゴー・シネマ 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成21年 4月 | 当社プロモーション事業統括 | ||||||
| 平成21年 6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成22年 6月 | 株式会社オムニバス・ジャパン 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成22年 6月 | 当社代表取締役副社長就任 (現任) | ||||||
| 平成22年 7月 | 当社放送事業統括補佐[全般] 兼 コンテンツ制作事業部担当 兼 版権営業部担当 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社コンテンツプロダクション本部担当 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 専務 執行役員 | チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当 | 中島 信也 | 昭和34年1月15日生 | 昭和57年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 42 |
| 平成 6年 8月 | 当社取締役待遇 | ||||||
| 平成 7年 4月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成 8年 1月 | 当社CM本部 企画演出部長 | ||||||
| 平成15年 2月 | 当社クリエイティブセンター長 | ||||||
| 兼 第一クリエイティブ部長 | |||||||
| 平成15年 6月 | 当社取締役 兼 執行役員上席常務就任 | ||||||
| 平成15年 7月 | 当社CM事業担当 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社赤坂クリエイティブ部長 | ||||||
| 平成16年 6月 | 当社取締役 兼 上席常務執行役員就任 | ||||||
| 平成17年 4月 | 当社広告制作事業統合本部長 兼 広告制作クリエイティブセンター長 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成21年 5月 | 当社CM制作統括 兼 企画演出部担当 | ||||||
| 平成22年 7月 | 当社チーフ・クリエイティブ・オフィサー(現任) 兼 CM制作統括アドバイザー | ||||||
| 平成23年 6月 | 当社取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成24年 4月 平成25年 7月 平成27年 6月 平成28年 6月 | 当社CM本部アドバイザー 当社Suudonn担当(現任) 兼 CM統括本部 スーパーバイザー 当社取締役上席専務執行役員就任 当社取締役専務執行役員就任 (現任) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当 | 土藤 敏治 | 昭和31年6月19日生 | 昭和54年 3月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
| 平成13年 1月平成13年10月 | 当社社長室 部長 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成15年 6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成16年 6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
| 平成17年 6月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成21年 6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年 7月 | 当社経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 財務・経理統括部担当 兼 情報システム部担当 | ||||||
| 平成23年 6月 | 当社取締役上席常務執行役員就任 | ||||||
| 平成23年 7月 平成26年 6月 平成28年 6月 | 当社グループ経営管理担当 (現任) 当社情報システム部担当(現任) 当社取締役常務執行役員就任 (現任) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 経営管理部長 兼 IR室担当 兼 経理部担当 | 伊藤 良平 | 昭和30年2月17日生 | 昭和52年 4月 | 日本興業銀行(現 みずほ銀行)入行 | (注)3 | 1 |
| 平成16年 5月 平成17年 4月 | 当社出向 経営管理部 当社移籍 経営管理統括部 統括部長代理 兼 管理二部長 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成19年 2月 | 当社上席執行役員 経営企画部長 | ||||||
| 平成21年 7月 | 当社経営管理統括部 経営企画部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社経営管理統括部 統括部長代理 兼 経営管理部長 | ||||||
| 平成23年 6月 | 当社経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 放送事業統括補佐 | ||||||
| 平成25年 6月 | 当社常務執行役員就任 経営管理統括部長 兼 経営管理部長 兼 財務部長 | ||||||
| 平成26年 6月 平成28年 4月 | 当社上席常務執行役員就任 当社経営管理統括部長 兼 経営管理部長(現任) 兼 経理部担当(現任) | ||||||
| 平成28年 6月 平成29年 6月 平成29年 7月 | 当社常務執行役員就任 当社取締役常務執行役員就任 (現任) 当社IR室担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務 執行役員 | 株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長 | 小坂 恵一 | 昭和30年1月28日生 | 昭和52年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成 3年 1月 平成 7年 4月 | 当社配給部 部長 当社取締役待遇 | ||||||
| 平成12年 4月 | 当社映像事業部長 | ||||||
| 平成13年 6月 | 当社映像事業本部 副本部長 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社取締役就任 映像事業部 映像事業部長 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社配給事業部長 | ||||||
| 平成15年 6月 | 当社執行役員常務就任 | ||||||
| 平成16年 6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
| 平成16年 7月 | 当社映像本部 副本部長 兼 テレビ配給事業部長 | ||||||
| 平成17年 6月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社映像本部 テレビ配給事業部長 | ||||||
| 平成18年 6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成19年 8月 | 株式会社東北新社クリエイツ 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年 4月 | 当社映像本部 本部長代理 兼 配給事業部長 | ||||||
| 平成22年 3月 | 当社映像本部 本部長代理 兼 編成配給事業部長 兼 編成企画部長 | ||||||
| 平成22年 6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成22年 7月 | 当社放送事業統括補佐[編成] 兼 映像本部長 兼 国際部担当 | ||||||
| 平成23年 3月 | 株式会社ファミリー劇場 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年 6月 | 当社上席常務執行役員就任 | ||||||
| 平成24年 6月 | 当社放送本部 本部長代理 兼 編成企画事業部長 兼 編成企画管理部長 兼 配給部担当 | ||||||
| 平成25年 2月 | 当社放送本部 編成企画事業部 調達部長 | ||||||
| 平成25年 5月 | 当社放送本部 編成企画事業部 第2編成企画部長 | ||||||
| 平成27年 6月 | 当社取締役上席常務執行役員就任 放送本部担当 | ||||||
| 平成27年 9月 | 株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成28年 6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
| 平成30年 6月 | 当社取締役常務執行役員就任 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役・ 監査等委員 | 渡辺 繁和 | 昭和22年8月2日生 | 昭和47年 4月 | 大倉商事株式会社入社 | (注)4 | 12 | |
| 平成11年 1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社内部監査室 室長 | ||||||
| 平成15年 6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成15年 7月 | 当社財務・経理統括部長 兼 財務部長 兼 システム部担当 | ||||||
| 平成16年 6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
| 平成17年 6月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
| 平成21年 7月 | 当社財務・経理統括部長 兼 財務部長 兼 情報システム部担当執行役員 | ||||||
| 平成25年 6月 平成28年 6月 | 当社常勤監査役就任 株式会社オムニバス・ジャパン 監査役就任(現任) 株式会社二番工房 監査役就任(現任) 株式会社ソーダコミュニケーションズ 監査役就任(現任) 株式会社ティーエフシープラス 監査役就任(現任) 当社取締役・監査等委員就任 (現任) | ||||||
| 取締役・ 監査等委員 | 小野 直路 | 昭和22年8月4日生 | 昭和46年 4月 平成 8年 6月 平成15年 6月 平成17年 4月 平成19年 6月 平成20年 4月 平成20年 6月 平成23年 2月 平成26年 6月 平成27年 6月 平成28年 6月 | 日本放送協会入局 番組制作局科学番組部長 衛星ハイビジョン局担当局長 理事 株式会社NHKエンタープライズ常務取締役就任 株式会社NHKプラネット 代表取締役社長就任 株式会社NHKエンタープライズ 代表取締役社長就任 日本放送協会副会長就任 日本ハーデス株式会社 取締役就任 当社取締役就任 当社取締役・監査等委員就任 (現任) | (注)4 | - | |
| 取締役・ 監査等委員 | 上田 正人 | 昭和15年10月30日生 | 昭和38年 4月 | 株式会社東京放送入社 | (注)4 | - | |
| 昭和57年 9月 | 同社ラジオ局第二制作部 副部長 | ||||||
| 平成 7年 2月 | 同社テレビ編成局編成部 専任部長 | ||||||
| 平成12年10月 | 同社定年退職 | ||||||
| 平成21年 6月 平成28年 6月 | 当社監査役就任 当社取締役・監査等委員就任 (現任) | ||||||
| 取締役・ 監査等委員 | 宮永 軌雄 | 昭和13年10月3日生 | 昭和37年 4月 | 株式会社岩波映画製作所入社 | (注)4 | - | |
| 昭和39年 4月 | 財団法人日本科学技術振興財団 テレビ事業本部 (現 株式会社テレビ東京)勤務 | ||||||
| 平成 2年 4月 | テレビ愛知株式会社出向 編成局長 | ||||||
| 平成 7年 6月 | 株式会社テレビ東京メディアネット出向 常務取締役就任 | ||||||
| 平成16年 4月 | プランダス株式会社 取締役就任 (現任) | ||||||
| 平成23年 6月 平成28年 6月 | 当社監査役就任 当社取締役・監査等委員就任 (現任) | ||||||
| 計 | 8,790 | ||||||
(注)1 取締役・監査等委員小野直路、上田正人及び宮永軌雄は社外取締役であります。
2 代表取締役副社長二宮清隆は代表取締役社長植村徹の義弟であります。
3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
| 国東 孝次 | 昭和16年7月28日生 | 昭和39年 4月 株式会社博報堂入社 昭和55年 3月 同社第二制作室 CMチーフディレクター 平成 2年 4月 同社第二制作室 プロデュース部 プロデュースディレクター 平成 8年 4月 同社MD計画管理室 チーフマネジメントディレクター 平成13年 7月 同社定年退職 | - |
| 関 一由 | 昭和24年3月30日生 | 昭和44年 4月 株式会社フジテレビジョン入社 平成 6年 7月 同社編成局 映画企画室 デスク担当部長 平成13年 7月 同社編成制作局 映画部長 平成15年 6月 同社映画事業局 次長 平成21年 4月 日本映画衛星放送株式会社出向 業務部長 平成22年 4月 同社管理部長 平成23年 4月 同社執行役員就任 平成24年 9月 同社参与就任 平成26年 5月 株式会社テレプロ 取締役就任 (現任) | - |
6 当社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の14名であります。
| 専務執行役員 | 中 島 信 也 | (チーフ・クリエイティブ・オフィサー 兼 Suudonn担当) |
| 常務執行役員 | 土 藤 敏 治 | (グループ経営管理担当 兼 情報システム部担当) |
| 常務執行役員 | 伊 藤 良 平 | (経営管理部長 兼 IR室担当 兼 経理部担当) |
| 常務執行役員 | 小 坂 恵 一 | (株式会社スター・チャンネル 代表取締役社長) |
| 常務執行役員 | 堀 井 誠一郎 | (改革推進リーダー 兼 広報室担当) |
| 常務執行役員 | 嶋 元 勧 治 | (広告プロダクション営業推進担当 兼 プロダクションサポートセンター担当) |
| 常務執行役員 | 沖 山 貴 良 | (デジタルメディア事業部 事業部長代理 兼 マーケティング部長 兼 グループIT担当) |
| 常務執行役員 | 津 野 和 夫 | (映像制作事業部担当 兼 プロモーション制作事業部担当) |
| 執行役員 | 筋 野 茂 樹 | (版権営業部長) |
| 執行役員 | 河 西 正 勝 | (Production2 プレジデント) |
| 執行役員 | 大 嶌 諭 | (Production1 プレジデント) |
| 執行役員 | 木 田 由紀夫 | (デジタルメディア事業部 管理部付) |
| 執行役員 | 鵜 飼 徹 | (デジタルメディア事業部 テクニカルセンター長) |
| 執行役員 | 谷 定 典 | (総務部担当 兼 人事部担当) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
